Grafik FTX penguras akun terus berkeliaran sejak pertukaran crypto terkemuka runtuh tiga minggu lalu. Akun pengguna terus-menerus dikuras melalui pintu belakang yang diduga dibangun ke dalam sistem FTX oleh pendiri dan mantan CEO, Sam Bankman-Fried, sendiri. Tapi 0xScope baru-baru ini melihat kebetulan aneh yang terjadi di blockchain.
Analisis investigasi
Platform on-chain, 0xScope, telah diumumkan Twitter bahwa itu mengamati alamat dompet uang pintar melakukan aktivitas aneh yang bertepatan dengan saat Penguras FTX membuat deposito. Platform mengatakan alamat dompet selalu meminjam aset lebih dari $10 juta senilai USDC/ETH. Dompet kemudian mulai menyetorkan aset yang dipinjam ke bursa tepat sebelum penguras FTX membuang ETH yang dicuri.
0xScope mendalilkan bahwa ada kemungkinan pemilik dompet mengetahui aktivitas penguras FTX, dan dia mendapat manfaat darinya. 0xScope mengidentifikasi alamat dompet sebagai 0xd275e5cb559d6dc236a5f8002a5f0b4c8e610701.
Platform on-chain memulai pengamatannya pada tanggal 21st November pukul 14:11 UTC ketika 15,00 ETH ditransfer dari dompet ke FTX. Peretas pertukaran kemudian mulai menarik 15,000 ETH dan mengirimkannya ke alamat berbeda pada pukul 16:11 UTC.
0xScope juga kemudian menemukan bahwa dompet mulai mentransfer USDC ke bursa pada pukul 8:00 pada tanggal 21st November. Dan a Binance peretas mulai menjual ETH untuk menerima RenBTC pada pukul 9:16.
Manipulasi Harga ETH Mungkin Berlanjut
Pada hari yang sama saat pengurasan FTX dimulai, aktivitas dompet dihentikan sementara sebelum peretas mulai berdagang. Teramati bahwa dompet memiliki banyak interaksi dengan token AAVE. Set transaksi terakhir dilakukan pada 18:43 pada 11th.
Pukul 7 tanggal 24th, alamat peretas berhenti aktif. Dan pada 7:58, dompet mengambil aktivitas.
Pada 11:55 pada 12 yang samath, aktivitas dompet berhenti dan alamat peretas melanjutkan aktivitas pada pukul 12:38. Oleh karena itu, sepertinya aktivitas penguras FTX cukup terhubung dengan dompet.
Pada hari Senin, jumlah yang tersisa di rekening penguras adalah sekitar $200 juta. Peretas tampaknya tidak terhalang dalam semua aktivitasnya selama beberapa hari.
Peretas tidak hanya mencuri dari FTX tetapi dia juga mampu memengaruhi harga Ethereum melalui dump besarnya. Usahanya untuk menukar ETH dengan BTC telah sangat memanipulasi harga ETH. Tren ini mungkin berlanjut sampai dia benar-benar mengubah semua ETH miliknya menjadi BTC.
Sumber: https://crypto.news/ftx-account-drainer-might-have-an-insider/