FTX melihat penarikan $8 juta, tetapi pedagang crypto tetap skeptis

PEMBARUAN (3:05 sore ET):

Zane Tackett, mantan kepala penjualan institusional FTX, menulis di Twitter hari ini:

“Sesuai peraturan dan regulator Bahama HQ kami, kami telah mulai memfasilitasi penarikan dana Bahama. Dengan demikian, Anda mungkin telah melihat beberapa penarikan yang diproses oleh FTX baru-baru ini karena kami mematuhi regulator.”

Tackett melanjutkan dengan mengklaim jumlah yang ditarik mewakili “sebagian kecil” dari aset yang dimiliki FTX dan “kami secara aktif bekerja pada rute tambahan untuk memungkinkan penarikan untuk sisa basis pengguna kami.”

Sejauh ini, $8.2 juta telah ditarik dari pertukaran crypto FTX sejak transaksi mulai bergerak lagi dalam satu jam terakhir, per data Nansen. Namun pedagang crypto curiga bahwa dana ini tidak mengalir ke semua orang.

Dana hanya masuk ke alamat blockchain yang baru dibuat atau dompet panas pertukaran crypto Binances, OKX dan Bitfinex. Banyak penarikan telah pergi ke sejumlah dompet yang sangat terpilih. Ini menunjukkan penarikan belum sepenuhnya dibuka, karena jika tidak, mereka akan pergi ke semua jenis dompet.

“Penarikan dari FTX tampak sangat aneh,” VP Riset Blok Larry Cermak tersebut di Twitter. “Beberapa dari mereka benar-benar pergi ke alamat deposit Binance, dan beberapa dari mereka tampak seperti dompet baru yang dapat mengindikasikan konsolidasi.”

Transfer keluar dari dompet utama FTX telah melambat, terutama untuk transaksi yang lebih besar. Setelah beberapa penarikan enam digit, tidak ada transfer lebih dari $10,000 yang terjadi selama hampir satu jam.

FTX belum membuat pernyataan resmi tentang penarikan, dan situs webnya masih menunjukkan pemberitahuan bahwa penarikan tetap ditutup.

Tentang giliran

Satu akun yang telah menerima 728,000 USDC di blockchain Solana tampaknya terkait dengan akun Twitter khusus yang diikuti oleh CEO FTX Sam Bankman-Fried. Pemilik akun men-tweet alamat tersebut pada Juni 2021, mungkin untuk menunjukkan bahwa mereka memilikinya.

Setelah ini adalah disorot oleh Tree of Alpha di Twitter, the menciak telah dihapus. Akun tersebut juga telah menghapus tweet lain dan mengubah gambar profilnya. Tree of Alpha mencatat bahwa pemilik akun tersebut muncul untuk mewawancarai CEO Alameda Research Caroline Ellison pada bulan Mei, menurut laporan terkait. Akun YouTube.

Seorang admin grup yang terkait dengan akun — yang tampaknya merupakan meja perdagangan untuk Republik Dominika — memberi tahu Tree of Alpha di Telegram bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang transaksi tersebut dan mereka hanya mengklik penarikan. Mereka mengatakan mereka menghapus tweet untuk menghindari eskalasi dan akan mengembalikan dana. Pedagang crypto terkenal Cobie mengatakan dia dihubungi oleh akun berbeda di Telegram yang mengaku mewakili akun tersebut, yang muncul sebagai karyawan tingkat rendah atau menengah di FTX dan mengulangi bahwa mereka bermaksud mengembalikan dana tersebut.

Dana tersebut kini telah dikembalikan.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.