Pengguna FTX mungkin menguangkan pertukaran crypto yang bangkrut melalui celah Bahama

Beberapa pengguna FTX tampaknya telah menemukan cara untuk memindahkan uang dari pertukaran melalui pintu belakang di Bahama.

Analisis oleh perusahaan data Argus menemukan pola perdagangan yang tidak biasa selama lima hari terakhir karena FTX menahan penarikan pelanggan. Sebagian besar penyimpangan berkaitan dengan koleksi digital, dikenal sebagai NFT. Pola menunjukkan pelanggan "putus asa" beralih ke pengguna FTX di Bahama untuk meminta bantuan, menurut Argus.

Pertukaran cryptocurrency global yang sekarang bangkrut hanya mengizinkan penarikan di Bahama setelah menghentikan likuidasi FTX di tempat lain di dunia. Perusahaan yang pernah bernilai $32 miliar, sebagian berbasis di Nassau, mengatakan dalam a menciak mengatakan harus memfasilitasi penarikan Bahama untuk mematuhi peraturan setempat.

Pengguna dengan kekayaan bersih tinggi membayar harga astronomis untuk NFT di FTX pada saat pasar kripto dan koleksi digital yang lebih luas telah menukik. Dalam satu kasus, barang koleksi yang diperdagangkan mendekati $9 tiga minggu lalu terjual seharga $10 juta pada hari Jumat. NFT lain dengan harga yang sama sebulan lalu, dijual seharga $888,888.88 minggu ini.

“Aktivitas NFT ini sangat tidak teratur pada tingkat makro ketika pasar NFT secara keseluruhan menurun, baik dalam nilai maupun volume, dan dalam kasus khusus ini ketika ada perdagangan terbatas di pasar FTX lainnya,” kata Owen Rapaport, salah satu pendiri dan CEO dari Argus, perusahaan analitik blockchain yang berspesialisasi dalam perdagangan orang dalam.

Argus mengatakan jenis perdagangan ini kemungkinan merupakan upaya pengguna FTX untuk mengakses uang dengan cara apa pun yang mereka bisa. Satu kemungkinan yang mungkin, menurut Rapaport, adalah bahwa pedagang memiliki kesepakatan dengan pengguna Bahama untuk membayar beberapa persentase aset, dan sebagai imbalannya menerimanya setelah mereka berhasil ditarik dari FTX.

Di tempat lain, volume perdagangan untuk token yang tidak dapat dipertukarkan telah turun 97% dari rekor tertingginya, menurut data dari Dune Analytics. Harga dari bitcoin turun 75% dari tertinggi sepanjang masa setahun yang lalu.

Perdagangan ini terlihat di blockchain, yang bertindak sebagai buku besar publik untuk melacak pergerakan uang. Sementara siapa pun dapat melihat ke mana uang itu bergerak, identitasnya masih anonim. Argus tidak bisa memastikan siapa pelanggan ini dan bahwa FTX tampaknya telah menutup perdagangan tidak teratur pada hari Jumat. Masih ada “tawaran” atau penawaran untuk membeli barang koleksi yang sekarang mahal ini, tetapi tidak ada pesanan pembelian yang dieksekusi sejak itu.

FTX dan pendirinya Sam Bankman-Fried tidak segera menanggapi permintaan komentar CNBC.

Beberapa pengguna Twitter telah menyebut penyimpangan serupa minggu ini. Host podcast kripto populer, yang disebut Cobie, adalah salah satu yang pertama menyarankan pengguna membeli NFT yang disiapkan untuk dijual oleh pengguna Bahama. Dia menunjuk ke satu dompet yang menarik cryptocurrency Tether senilai $21 juta dari FTX, dan mengirimkannya ke alamat yang tampaknya berbasis di Bahama.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX dilaporkan telah melihat arus keluar misterius setelah mengajukan perlindungan kebangkrutan. Reuters melaporkan Sabtu pagi bahwa antara $ 1 miliar dan $ 2 miliar dana pelanggan telah "menghilang" dari bursa, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Sementara itu, perusahaan data Elliptic perkiraan bahwa $473 juta telah dipindahkan dari FTX dalam dugaan peretasan.

Perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada hari Jumat setelah seminggu kekacauan. Pertukaran, yang dijalankan oleh Sam Bankman-Fried yang berusia 30 tahun, telah dituduh menyalahgunakan dana pelanggan dan hampir dibeli oleh saingan terbesarnya setelah krisis likuiditas.