Pendiri HashFlare ditangkap dalam penipuan kripto senilai $575 juta

Dua pendiri HashFlare, layanan penambangan awan Bitcoin yang sudah tidak aktif, telah ditangkap di Estonia karena dicurigai terlibat dalam skema penipuan kripto dengan potensi kerugian sebesar $575 juta. Konspirasi itu diduga dilakukan oleh pihak ketiga.

Tahun 2015 menjadi awal dari bisnis perusahaan yang sekarang dikenal sebagai HashFlare, yang merupakan perusahaan cloud mining. Pelanggan dapat menyewa kekuatan hashing bisnis untuk menambang bitcoin dan mendapatkan persentase dari pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, menurut situs web perusahaan, yang menyatakan bahwa pelanggan memiliki opsi untuk melakukannya.

Pada saat itu, perusahaan secara umum diakui sebagai salah satu peserta terpenting dalam bisnis. Namun demikian, pada Juli 2018, ia menghentikan sebagian besar upaya penambangannya, yang menimbulkan spekulasi luas bahwa ia mungkin berencana untuk keluar dari pasar.

Seluruh operasi penambangan, yang dijalankan oleh pendiri perusahaan Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, bagaimanapun, adalah bagian dari "skema multi-sisi" yang "menipu ratusan ribu korban," sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan mengutip dokumen pengadilan. Menurut pernyataan ini, operasi penambangan adalah bagian dari "skema multi-segi" yang "menipu ratusan ribu korban".

Juga diduga bahwa keduanya bersekongkol untuk menyembunyikan "hasil kriminal" mereka. melalui penggunaan 75 tempat tinggal, enam kendaraan mewah, dompet mata uang kripto, dan ratusan peralatan penambangan mata uang kripto. Keduanya telah dituduh melakukan hal ini.

“Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat cryptocurrency dan misteri seputar penambangan cryptocurrency untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar,” katanya seperti dikutip.

Mereka telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, 16 tuduhan penipuan kawat, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang menggunakan bisnis cangkang dan faktur serta kontrak palsu. Pendiri HashFlare adalah orang-orang yang menghadapi tuduhan ini. Jika mereka terbukti bertanggung jawab, pencipta HashFlare dapat dihukum maksimal dua puluh tahun penjara.

HashCoins OU, perusahaan yang sekarang menjadi perusahaan induk HashFlare, didirikan pada tahun 2013, dan layanan penambangan HashFlare dapat diakses pertama kali pada tahun 2015. Potapenko dan Turõgin bertanggung jawab atas pendirian kedua bisnis ini.

HashFlare membuat pengumuman bahwa mereka akan menghentikan penyediaan layanan penambangan Bitcoin pada bulan Juli 2018, mengutip kesulitan dalam menghasilkan keuntungan karena sifat volatilitas pasar sebagai alasan utama keputusan tersebut.

Sebagai bagian dari penyelidikan yang sekarang sedang dilakukan oleh FBI, pelanggan yang mendaftar untuk apa yang dianggap FBI sebagai operasi penipuan oleh HashFlare, HashCoins OU, dan Polybius sedang didekati untuk mendapatkan informasi untuk mendapatkannya dari mereka.