Ruang crypto tidak hanya sangat penuh kejutan. Itu juga penuh dengan jebakan dan sulit untuk dinavigasi dan dipahami sebagian besar waktu.
Bahkan ketika beberapa entitas berpikir mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, terkadang mereka akhirnya melakukannya.
Satu langkah yang salah dan mereka akhirnya dituntut dan diminta untuk membayar jutaan dolar untuk mengkompensasi kerusakan atas tindakan mereka yang mereka pikir benar.
Itu mungkin jenis pelajaran yang dipelajari dengan cara yang sulit oleh didakwa mixer kripto pendiri Helix Larry Harmon.
Penduduk asli Ohio itu menjadi subjek gugatan yang diajukan di Pengadilan Federal Washington DC. Tujuannya: Untuk mengumpulkan $60 juta hukuman perdata yang datang sebagai konsekuensi dari kegagalannya untuk membangun mekanisme anti-pencucian uang yang efektif pada tahun 2020, Reuters dan outlet berita lainnya melaporkan Jumat.
Crypto Mixer Harmon yang Menjadi Mimpi Buruk Terbesarnya
Salah satu kesalahpahaman yang diketahui dengan cryptocurrency terkemuka Bitcoin adalah bahwa identitas dunia nyata dari pemegang dompetnya benar-benar tersembunyi.
Mereka yang benar-benar memahami cara kerja crypto telah menemukan cara untuk mengetahui siapa yang memiliki dompet tertentu.
Masalah privasi seperti itu pada akhirnya akan membuka jalan bagi masuknya Pencampur bitcoin atau "gelas" ke ruang crypto.
CEO Pencampuran Bitcoin Larry Harmon. Gambar: Berita Coincu.
Pada dasarnya, ini adalah perangkat lunak yang menerima Bitcoin dari pengguna. Crypto dicampur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mengidentifikasi siapa yang mengirim yang mana. Kemudian mengirimkan BTC yang berbeda ke tujuan yang dituju.
Sejalan dengan itu, pada tahun 2014, Harmon mendirikan Helix yang mampu menyembunyikan pemilik atau pengirim mata uang virtual. Itu beroperasi hingga 2017.
Tetapi tampaknya dengan melakukan itu, dia melanggar Undang-Undang Keamanan Bank Federal (BSA) dan akhirnya digugat oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan AS.
Pihak penuntut berpendapat bahwa Helix adalah tanpa izin bisnis pengiriman uang. Harmon mengaku bersalah atas tuduhan tetapi tidak dihukum.
Pertahanan Dangkal Tidak Membantu Kasus Harmon
Charles Flood, pengacara yang mewakili Harmon, membangun pembelaan terdakwa dengan anggapan bahwa kliennya tidak pernah bermaksud melanggar hukum dan “jika dia tahu pada tahun 2014 bahwa mengoperasikan gelas Bitcoin adalah ilegal, dia tidak akan pernah melakukannya.”
Tapi ini tidak cukup untuk membela Harmon yang, menurut FinCEN, gagal mengumpulkan dan memverifikasi nama dan alamat serta nomor kontak mereka yang terlibat dalam lebih dari 1.2 juta transaksi Bitcoin yang terjadi antara Juni 2014 dan Desember 2017.
Lagi pula, seperti yang dikatakan orang bijak: "Ketidaktahuan hukum tidak memaafkan siapa pun."
Waktunya telah tiba bagi Harmon untuk mengakui tindakannya dan menghadapi konsekuensinya.
Total kapitalisasi pasar FLOW sebesar $1.45 miliar pada grafik harian | Gambar unggulan dari Coindoo, Bagan: TradingView.com Penafian: Analisis mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi.
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/