Bagaimana Binance Melatih Penegakan Hukum di Seluruh Dunia untuk Memerangi Kejahatan Kripto

Memerangi kejahatan kripto dimulai dengan memerangi banyak kesalahpahaman yang telah dibangun di sekitarnya.

Seperti gagasan bahwa transaksi cryptocurrency adalah tidak dapat dilacak dan anonim, misalnya, dan bahwa industri blockchain tidak cukup peduli untuk menyelidiki perilaku buruk atau mengambil tindakan untuk mencegahnya.

Tidak ada yang benar, kata Matthew Price, kepala intelijen dan investigasi untuk Amerika di Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia.

“Ada persepsi di luar sana bahwa pertukaran tidak peduli, bahwa crypto adalah Wild West dan tidak ada yang mau bekerja sama dengan penegak hukum — dan itu benar-benar salah,” kata Price. Dekripsi.

Price, mantan agen IRS yang juga menghabiskan waktu sebagai petugas penargetan dengan CIA, adalah salah satu dari banyak rekrutan baru-baru ini dari pemerintah untuk bergabung dengan tim investigasi Binance yang berkembang, termasuk agen khusus IRS lama Tigran Gambaryan, sekarang kepala intelijen dan investigasi global di Binance.

Pejuang kejahatan kripto

Ketika Price dan Gambaryan bersama pemerintah, mereka akan secara rutin berkolaborasi dengan bursa kripto, termasuk Binance, untuk berbagi informasi dan menutup penipuan terkait kripto.

Sekarang mereka berada di dalam, mereka dan rekan-rekan mereka menggunakan keahlian mereka untuk melatih organisasi penegak hukum di seluruh dunia tentang cara menangani kejahatan kripto, termasuk segala sesuatu mulai dari pencucian uang dan peretasan negara hingga ransomware dan penipuan asmara.

Binance telah menyelenggarakan lokakarya tentang teknologi kripto dan blockchain untuk penegakan hukum di seluruh AS dan Eropa, Kanada, Brasil, Argentina, Filipina, Singapura, dan Swedia, dengan lokakarya masa depan direncanakan di Columbia dan Meksiko.

“Sebagai mantan aparat penegak hukum, sangat menggembirakan melihat kesediaan semacam ini untuk berkolaborasi antara publik dan swasta,” kata Price. “Kolaborasi dan berbagi informasi bolak-balik adalah satu-satunya cara Anda akan memerangi hal-hal ini, mengingat kecepatan di mana teknologi—dan penjahat—berkembang.”

Ikuti uangnya

Meskipun jumlah kejahatan berbasis cryptocurrency telah turun sekitar 15% sepanjang tahun ini—pasar beruang akan melakukan itu—pertukaran kripto dan penegakan hukum tidak berpuas diri.

Penjahat adalah, “selalu mencari cara yang paling efisien untuk melakukan hal mereka,” kata Price, dan fakta bahwa cryptocurrency merampingkan dan memfasilitasi transaksi lintas batas adalah pedang bermata dua.

Apa itu serangan ransomware selain pemerasan mafia versi abad ke-21? Apa itu? skema penyembelihan babi jika bukan adaptasi modern dari penipuan email pangeran Nigeria.

Tetapi sementara sarana telah berevolusi, motifnya sama dalam sebagian besar kasus: uang. Dan lebih mudah untuk mengikuti uang ketika Anda kebetulan memiliki buku besar permanen dari segala sesuatu yang terjadi.

Transaksi Crypto dapat dilacak di blockchain, dan itu memberi penyelidik bangkit dalam perang melawan kejahatan kripto.

Tidak ada tempat bersembunyi

Uang tunai yang hilang ke rekening bank Swiss tidak bersifat publik. Tetapi semua yang terjadi di blockchain adalah.

Jika Anda pergi ke Bank of America dan bertanya kepada mereka seberapa besar eksposur mereka ke pasar kriminal, mereka tidak dapat memberi tahu Anda, setidaknya tidak secara pasti, kata Gambaryan.

"Tapi saya bisa pergi sekarang dan melihat dengan tepat seberapa besar eksposur yang kita miliki terhadap entitas-entitas itu, yang tidak pernah terdengar di sektor keuangan," katanya. “Kami mengajari penyelidik dan regulator bagaimana memanfaatkan ini dan kami mendemistifikasi cryptocurrency untuk menghilangkan citra yang dimiliki orang bahwa itu anonim.”

Akuntan forensik dapat menggunakan alat yang disediakan oleh perusahaan analisis blockchain seperti Chainalysis dan TRM Labs untuk melihat bagaimana crypto bergerak melalui blockchain dan kemudian mengikatnya ke informasi yang disimpan oleh entitas seperti Binance, termasuk alamat IP pengguna dan catatan transaksi.

Meski begitu, menangkap penjahat kripto tetap menjadi permainan kucing-dan-tikus, yang berarti bahwa industri perlu membantu penegakan hukum menjadi lebih tajam.

“Tidak seorang pun, termasuk Binance, menginginkan aktivitas kriminal di platform tersebut,” kata Gambaryan. “Kami diberdayakan untuk melakukan hal kami untuk menghentikannya, tetapi kami hanya bagian darinya.”

Membangun keahlian blockchain

Tantangannya adalah tidak cukupnya anggota penegak hukum yang memiliki keahlian forensik blockchain untuk menangani investigasi kriminal terkait kripto.

Tetapi penyelidik berpengalaman seperti Gambaryan, Price dan rekan-rekan mereka—termasuk Jarek Jakubcek dan Nils Andersen-Röed, keduanya mantan agen Europol yang sekarang memimpin intelijen untuk Binance di APAC dan EMEA, masing-masing—dapat mendidik detektif dan regulator tentang mekanisme cryptocurrency dan bagaimana cara mengidentifikasi dan menangani kasus kripto.

Pelatihan yang ditawarkan Binance berbeda tergantung pada pasar dan kecanggihan audiens. Di Kanada, misalnya, di mana penegak hukum sudah memiliki beberapa pengalaman kripto, pelatihan lebih terfokus pada topik seperti teknik investigasi lanjutan dan tindakan pencegahan, sedangkan di negara lain masuk akal untuk memulai dengan dasar-dasar, seperti primer tentang jenis apa. informasi yang dimiliki Binance dan langkah-langkah apa yang terlibat dalam pembekuan akun.

Seiring waktu, semakin banyak penyelidik di luar sana dan siapa yang tahu apa yang harus dicari, crypto yang lebih bersih akan menjadi untuk semua orang, kata Gambaryan.

Di luar sesi intro, Binance juga terkadang dipanggil untuk memberikan pelatihan yang lebih khusus.

Tim baru-baru ini diundang ke sebuah konferensi di Brasil di mana mereka diminta untuk menjelaskan bagaimana cryptocurrency dapat digunakan untuk membantu kejahatan terkait perdagangan manusia. Selama berada di IRS, Gambaryan mengerjakan sebuah kasus yang mengarah pada penghapusan 2019 situs materi pelecehan seksual anak darknet terbesar di dunia, yang dilakukan dengan melacak pembayaran Bitcoin. Administrator situs ditangkap dan 24 anak diselamatkan.

“Ini adalah dampak dunia nyata,” kata Gambaryan. “Jika ada yang memberi tahu saya bahwa Bitcoin itu buruk, saya selalu ingat bahwa jika Bitcoin tidak ada, anak-anak itu masih akan disalahgunakan.”

Membuat perbedaan

Ada juga beberapa contoh dampak dunia nyata yang dimiliki lokakarya Binance bagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia.

Dalam kasus penculikan baru-baru ini di sebuah kota besar Brasil, para pelaku menuntut tebusan mata uang kripto yang besar. Salah satu penyelidik kasus tersebut telah menghadiri program pelatihan Binance dan mampu melacak para penjahat dan mencari tahu siapa mereka. Korban diselamatkan, dan para penculik diadili.

Tim investigasi Binance juga sering dihubungi oleh orang-orang yang telah mereka latih dengan permintaan bantuan atau untuk mendapatkan saran tentang suatu kasus.

Seminggu setelah mengadakan lokakarya di Kanada, Binance mulai menerima telepon dari Royal Canadian Mounted Police dan dari lembaga regional dan provinsi yang mencari konsultasi.

“Dari sana kami dapat membantu para korban memulihkan dana, dan itu adalah cerita yang sama di mana pun kami telah melakukan presentasi ini,” kata Price. “Berdasarkan jumlah permintaan yang kami terima—yang meroket—ini jelas membuat perbedaan.”