Bagaimana Polisi Menangkap Penjahat Kripto? Begini Caranya –

Para penguasa kriminal yang menghambat di berbagai sudut internet yang melanggar hukum telah membual dan beroperasi secara bebas dalam berbagai aktivitas. Kegiatan tanpa hukum ini termasuk pencucian uang, penipuan, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia. Namun, "Tracers In The Dark" telah menunjukkan bagaimana polisi dan agen investigasi lainnya dapat melacak aktivitas ilegal ini.

NEW: @a_greenbergBuku "Tracers in the Dark" menunjukkan seberapa baik polisi telah belajar menangkap penjahat dunia maya menggunakan blockchain.

Buku ini penuh dengan cerita di balik layar yang mendetail di mana polisi mengubah penggunaan cryptocurrency oleh penjahat untuk melawan mereka.https://t.co/COwvIRqapF

— Lorenzo FB / @[email dilindungi] (@lorenzofb) Februari 7, 2023

Andy Greenberg, reporter cybersecurity veteran dan penulis “Pelacak dalam Kegelapan,” membawa kita ke jalur yang dia sebut lagu Siren Bitcoin: janji uang yang tidak bisa dilacak. Greenberg menceritakan kisah mencengangkan tentang kerajaan kriminal yang dibangun dan dihancurkan.

Pada tahun 2014, IRS dengan sikap menantang, Tigran Gambaryan, sedang menyelidiki tersangka agen DEA yang diduga telah mencuri Bitcoin dari Dead Pirate Roberts. Roberts adalah pendiri dan administrator nama samaran Silk Road, marketplace darknet pertama di dunia. Silk Road adalah situs web tempat pengguna dapat membeli dan menjual bitcoin dan obat-obatan sambil menyembunyikan identitas mereka dengan teknologi enkripsi yang dikenal sebagai Tor.

Selama masa itu, sebagian besar orang yang menggunakan bitcoin percaya bahwa itu adalah nama samaran. Itu adalah metode pembayaran yang tidak dapat dilacak, mirip dengan menggunakan tagihan tunai tanpa tanda. Di bagian 1 buku itu, Gambaryan menemukan bukti bahwa agen DEA yang korup mencuri jutaan bitcoin dari bazaar web gelap. Di dalam wah saat itu, agen IRS ingat berteriak, "oh sial, Kami memecahkan Bitcoin." Bagian buku ini dihabiskan dengan cermat untuk menyiapkan panggung dan memberikan perincian tentang teknologi di balik Bitcoin. Ini juga menetapkan bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan perdagangan narkoba online.

Penghapusan Kriminal web gelap

Namun, bagian 2 dari buku ini membawa kita melalui rangkaian cerita yang menampilkan para agen penegak hukum dari California hingga Bangkok. Agen mengejar taipan narkoba web gelap di blockchain, web, dan di kehidupan nyata. Kisah yang tak terlupakan dari buku ini adalah penghapusan langkah demi langkah AlphaBay. AlphaBay adalah pasar web gelap terkemuka dalam sejarah masa itu. Buku tersebut menceritakan dari awal ketika seseorang menghubungi agen DEA di Fresno, California, untuk memberikan beberapa detail tentang identitas admin AlphaBay.

Pada akhirnya, buku tersebut mengungkapkan bagaimana para agen dapat memancing Alexandre Cazes keluar dari apartemennya dan menangkapnya. Agen Thailand dan Amerika juga berhasil merebut komputernya, terbuka dan tidak terkunci. Ini inti karena jika komputer telah dienkripsi atau dikunci, mereka tidak akan mendapatkan bukti yang diperlukan.

Seperti Silk Road, AlphaBay dihosting di web gelap dan meningkatkan penjualan dan pembelian barang ilegal, termasuk obat-obatan dan alat peretasan. Investigasi terhadap AlphaBay mengumpulkan sekitar 20 agen dari berbagai departemen, termasuk FBI, DOJ, DEA, IRS, dan DHS. Mereka berdua pergi ke Bangkok untuk menjebloskan Cazes ke balik jeruji besi.

Namun, yang mengejutkan mereka, beberapa agen sedang nongkrong di lounge hotel bintang lima ketika gembong narkoba memarkir Porsche-nya dan berjalan melewati mereka. Bisakah ini digambarkan sebagai kurangnya informasi tentang siapa Cazes itu? Atau mereka tidak punya cukup bukti untuk menangkapnya? Bagaimanapun, ini hanya pertanyaan yang terngiang di benak saya mengapa mereka tidak menangkapnya, padahal dia tepat di depan mereka. Salah satu agen ingat pernah berkata, "Rasanya seperti melihat hantu," karena beberapa rekannya panik.

Meskipun demikian, beberapa hari kemudian, polisi Thailand, di bawah pengawasan FBI, menangkap Cazes pada 5 Juli. Salah satu agennya, Phirippidis, kabarnya menceritakan bagaimana mereka menangkapnya. Setelah menabrakkan mobil di gerbang depan Caze, dia menegaskan bahwa para agen bermain curang, bertindak seolah-olah mereka mengacaukan belokan tiga poin. Cazes turun, di mana polisi mengambil teleponnya dan menangkapnya. Seminggu kemudian, Cazes ditemukan tewas di selnya di Biro Penindasan Narkotika Thailand (NSB) di distrik Laksi Bangkok. Menurut laporan, Cazes ditemukan di kamar mandi penjaranya tergantung di handuk.

Harapan untuk mengakhiri penjahat crypto

Namun, Greenberg berhasil mewawancarai beberapa agen penegak hukum yang membantunya menceritakan kisah investigasi terkenal ini dari dalam. Ini adalah pandangan yang valid, terperinci, di belakang layar tentang operasi polisi berisiko tinggi. Mereka termasuk shutdown AlphaBay dan probe ke dalam situs web pelecehan seksual anak terkemuka di dunia, Selamat datang di Video, seperti dilansir berita NBC. Penghapusan web gelap lainnya, yang dikenal sebagai Hansa, dijalankan secara singkat oleh polisi Belanda dalam operasi penyerangan yang tak tertandingi.

Pencopotan Hansa menyebabkan beberapa penangkapan di seluruh dunia. Itu menakuti seluruh ruang pasar ilegal web gelap, menunjukkan bahwa polisi bahkan dapat menjalankan pasar yang signifikan.

Perlu dicatat bahwa Tracers In The Dark mencoba mengelabui pembaca agar percaya bahwa Bitcoin tidak anonim. Patut dicatat, penyelidikan penegak hukum membutuhkan waktu. Ternyata orang yang mengirim email dingin ke agen DEA di Fresno tentang identitas administrator AlphaBay adalah orang yang tepat. Sebelumnya, saya bertanya mengapa agen tidak bisa menangkap Caze, namun dia melewati mereka. Ini karena penyidik ​​​​harus menarik semua informasi yang diperlukan, termasuk sidik jari yang tertinggal di internet dan blockchain, sebelum menangkap Caze.

Kesimpulannya, Tracers In The Dark mengilustrasikan berharap berhenti taipan pasar web gelap, pengedar narkoba, dan pelecehan anak. Ini bisa terjadi, mengingat jumlah lengkap pencopotan, penangkapan, dan penangkapan yang berhasil dari Silk Road dan AlphaBay. Blockchain Bitcoin yang tidak dapat diubah adalah tempat yang sempurna untuk mengikuti uang. Meskipun demikian, salah satu jaksa AS, Zia Faruqui, mencatat:

Semakin gelap darknet, cara Anda menyinari cahaya mengikuti uang.

Lebih Banyak Berita:

Fight Out (FGHT) – Langkah Terbaru untuk Menghasilkan Proyek

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Terverifikasi
• Presale Tahap Awal Langsung Sekarang
• Hasilkan Kripto Gratis & Temui Sasaran Kebugaran
• Proyek LBank Labs
• Bermitra dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Hadiah & Bonus