Seberapa Mudah Menjadi Buronan Kripto Seperti Do Kwon?

Pihak berwenang menangkap buronan Do Kwon di bandara Montenegro. Seberapa mudah untuk menghindari penangkapan?

Do Kwon, buronan cryptocurrency di balik krisis Terra, menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen resmi setelah penangkapannya oleh polisi Montenegro. Pada hari Kamis, polisi menangkap Kwon dan orang kedua di bandara Podgorica saat mereka mencoba naik pesawat ke Dubai. Polisi dilaporkan menemukan paspor Kosta Rika dan Belgia palsu di bagasi mereka. 

Kwon telah menjadi buronan selama beberapa bulan, dengan otoritas Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya September lalu. Polisi Montenegro mengkonfirmasi pada hari Jumat bahwa tersangka yang ditangkap adalah Kwon setelah sidik jarinya cocok dengan informasi yang dipegang oleh Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan.

Kwon juga didakwa oleh Pengadilan Distrik AS di Manhattan atas delapan dakwaan, termasuk penipuan dan konspirasi sekuritas. Kasus pidana mengikuti tuntutan perdata oleh Securities and Exchange Commission terhadap Kwon dan Terraform Labs pada bulan Februari. Selain itu, Kwon adalah subyek dari "red notice" Interpol.

Kami bertanya-tanya betapa mudahnya, mengingat keadaan hukum dan peraturan saat ini, untuk melarikan diri dari hukum yang panjang sebagai buronan crypto. (BeInCrypto jelas tidak memaafkan aktivitas ilegal apa pun.)

Kwon Mencari Negara yang Tepat

Mengikuti petunjuk tentang lokasi Do Kwon, pihak berwenang Korea Selatan mengkonfirmasi pada 11 Desember bahwa dia berada di Serbia. Buronan dilaporkan pindah ke sana setelah pindah ke Singapura sebelum Terra runtuh. Tapi mengapa seorang buronan internasional bersembunyi di Serbia?

Ternyata, itu mungkin langkah yang bijak. Serbia dan Korea Selatan tidak berbagi perjanjian ekstradisi yang akan mempercepat proses pemindahan Do Kwon ke negara asalnya. Namun, hukum memiliki lengan panjang. Pejabat Korea Selatan menyatakan pada 7 Februari bahwa mereka mengirim setidaknya dua orang ke Serbia untuk melacaknya. Pihak berwenang Serbia kemudian mengkonfirmasi bahwa mereka sedang bekerja dengan rekan Korea Selatan mereka untuk menemukannya.

Pada 23 Februari, Securities and Exchange Commission (SEC) di AS menuduh Do Kwon menipu investor. Yang, secara halus, merupakan berita yang sangat buruk bagi Kwon. Amerika Serikat adalah salah satu pengejar buronan internasional yang paling agresif, dengan daftar panjang perjanjian ekstradisi—termasuk Serbia.

Jadi, siapa pun yang menjadi buronan crypto kemungkinan akan mencoba memilih negara dengan bijak. Idealnya, negara yang tidak terikat perjanjian untuk mempertimbangkan ekstradisi. Iran, Belarusia, Suriah, dan Somalia muncul di benak Anda.

Aktor Jahat Mengeksploitasi VPN

Salah satu cara pertama pihak berwenang akan mencoba dan melacak buronan crypto adalah melalui jejak digital. Cara terbaik dan termudah untuk menyiasatinya adalah melalui jaringan pribadi virtual (VPN). VPN adalah alat umum, meskipun lebih mungkin digunakan untuk mengakses perpustakaan Netflix negara lain daripada menghindari hukum.

Dengan menggunakan VPN, semua aktivitas online Anda dialihkan melalui terowongan terenkripsi, sehingga sulit untuk melihat situs web apa yang Anda kunjungi atau apa yang Anda lakukan saat online. VPN juga dapat membantu menyembunyikan lokasi fisik Anda dengan menyamarkan alamat IP Anda. Situs web dan layanan akan melihat alamat IP dari server VPN tempat Anda terhubung, bukan milik Anda sendiri. Ini dapat berguna untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis atau untuk tetap anonim saat online.

Namun, VPN bukanlah cara yang sangat mudah untuk memastikan privasi. Ross Ulbricht (juga dikenal sebagai "Dread Pirate Roberts"), pendiri pasar web gelap Silk Road, adalah pengguna reguler VPN. Namun, dalam perburuan Ulbricht, polisi juga memanggil penyedia VPN tersebut. Informasi tersebut mengarahkan pihak berwenang ke sebuah kafe internet di San Francisco. 

Meskipun VPN mengenkripsi lalu lintas internet dan menyamarkan alamat IP, VPN masih dapat melacak aktivitas pengguna dalam jaringannya, mengungkapkan situs web yang dikunjungi dan durasi penelusuran. VPN tidak sepenuhnya anonim karena penyedia dapat melihat alamat IP dan riwayat penelusuran. VPN juga rentan terhadap peretasan jika protokol enkripsi disusupi.

Penggunaan Crypto yang Meningkatkan Privasi

Saat dalam pelarian, seorang buronan masih membutuhkan uang. Meskipun crypto telah lama dikaitkan dengan kriminalitas, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilacak jika Anda tahu caranya. Blockchain publik, secara default, transparan. Jadi, selama Anda tahu di mana dan bagaimana mencarinya, mengikuti jejak remah roti kripto bukanlah hal yang mustahil.

Di sinilah crypto yang melindungi privasi masuk. Ada beberapa cryptocurrency yang memprioritaskan privasi dan anonimitas, termasuk Monero, Zcash, dan Dash. Mereka menggunakan berbagai teknik kriptografi canggih untuk membuat transaksi anonim dan tidak dapat dilacak, seperti bukti tanpa pengetahuan, tanda tangan, dan alamat tersembunyi. Namun, tidak ada mata uang kripto yang dapat menjamin anonimitas sepenuhnya.

Selalu ada pencampur kripto, yang memadukan aset kripto dengan milik pengguna lain. Kumpulan dana campuran ini kemudian mengembalikan jumlah yang setara kepada masing-masing pemilik.

Kwon Memanfaatkan Perusahaan Shell

Hanya untuk memastikan dana aman, mengapa tidak mengambil lembaran lain dari buku Do Kwon? 

Tahun lalu, perusahaan Kwon Terraform Labs dilaporkan mencuci $4.8 juta melalui perusahaan cangkang Korea Selatan yang menyamar sebagai konsultan blockchain. Perusahaan cangkang adalah entitas yang didirikan untuk tujuan memegang aset atau melakukan transaksi keuangan tetapi tanpa benar-benar menjalankan bisnis apa pun. 

Perusahaan Shell dapat digunakan untuk alasan yang sah, seperti meminimalkan pajak, melindungi kekayaan intelektual, atau memfasilitasi merger dan akuisisi. Namun, mereka sering digunakan untuk menyembunyikan aset. Perusahaan Shell biasanya menggunakan proses yang disebut "pelapisan" untuk menyembunyikan uang dengan mentransfer dana ke beberapa akun dan yurisdiksi, sehingga sulit untuk melacak asal dana. Mereka juga dapat menunjuk "direktur nominee" atau "pemegang saham nominee" untuk bertindak sebagai kedok pemilik sebenarnya, yang tetap anonim.

BeInCrypto menghubungi SEC untuk memberikan komentar untuk artikel ini. Agensi menolak berkomentar tetapi mengarahkan kami ke siaran persnya terkait tuduhan Do Kwon.