Penggunaan mata uang virtual telah meningkat secara signifikan dalam perdagangan manusia dan narkoba. Dari semua mata uang virtual, Bitcoin telah menjadi cara paling populer untuk melakukan transaksi ilegal yang mendukung bisnis penyelundupan dan eksploitasi manusia. Departemen Keuangan AS baru-baru ini merilis analisisnya.
Mengapa Penjahat Lebih Memilih Bitcoin?
Fitur anonimitas mata uang virtual atau mata uang kripto menarik para penjahat. Mereka menggunakan mata uang ini untuk menghindari deteksi ketika membayar aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia dan narkoba.
Hal ini telah meningkatkan tantangan yang dihadapi oleh hukum federal untuk menegakkan hukum terhadap perdagangan anak dan manusia. Menjadi sulit untuk melacak transaksi yang menggunakan kripto sebagai media pertukaran dan pembayaran seluler peer-to-peer.
Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS menemukan bahwa pada tahun 2021, dari 27 pasar perdagangan manusia komersial yang diperiksa, 15 menerima mata uang virtual. ATM mata uang virtual adalah mesin mandiri yang memungkinkan pembelian dan penjualan. Pertukaran mata uang virtual dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian dan perdagangan narkoba.
Langkah-Langkah yang Diambil Oleh Pemerintah Federal Untuk Mengatasi Kejahatan yang Difasilitasi Oleh Crypto
Berbagai lembaga federal ditugaskan untuk menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan manusia yang melibatkan pasar online dan mata uang virtual. Hal ini mencakup lembaga penegak hukum federal di dalam Departemen Kehakiman dan lembaga-lembaga lain, termasuk Departemen Keuangan, yang mendukung penyelidikan kasus-kasus perdagangan manusia.
Tindakan dan investigasi terkini:
- Pada tahun 2016, investigasi keamanan dalam negeri Departemen Keamanan Dalam Negeri dan penegakan bea cukai serta Dinas Rahasia mengidentifikasi dan kehilangan lebih dari $1.2 Juta dari dompet mata uang virtual seorang penyelundup.
- Pada tahun 2020, investigasi Unit Kejahatan Siber Layanan Pendapatan Internal Departemen Keuangan membantu menutup Helix. Itu adalah platform web gelap yang mencuci uang untuk pengedar narkoba.
- Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan mengeluarkan pedoman untuk membantu lembaga keuangan mendeteksi aktivitas perdagangan manusia yang melibatkan mata uang virtual.
- Regulator perbankan federal, sekuritas, dan derivatif mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap persyaratan AML bank, termasuk pelaporan aktivitas mencurigakan.
Transaksi kripto dicatat secara permanen di blockchain publik yang membantu lembaga penegak hukum menggunakan alat analisis blockchain untuk menyelidiki aktivitas ilegal.
Namun, penjahat memanfaatkan teknologi privasi untuk menyembunyikan pergerakan dana di seluruh blockchain sehingga menjadi lebih sulit untuk melacak transaksi terlarang tersebut.
Laporan FinCEN Dirilis: Sorotan
Periode tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan dalam penggunaan kripto, terutama bitcoin, menurut pengajuan pemerintah perusahaan keuangan tersebut. Pada periode ini, penelitian menemukan lebih dari 2,311 laporan penggunaan mata uang kripto dalam aktivitas perdagangan manusia. Transaksi berjumlah lebih dari $412 Juta.
Para korban dari aktivitas perdagangan ini dipaksa bekerja sebagai buruh, budak, pekerja paksa, pekerja seks komersial dan bentuk-bentuk tindakan seksual lainnya. Pada tahun 2021, penggunaan yang dilaporkan adalah 1,975.
Andrea Gacki, Direktur FinCEN, mengatakan bahwa laporan dari lembaga keuangan memunculkan pelaku perdagangan manusia, sehingga menyelamatkan dan melindungi nyawa yang tidak bersalah. Ini juga membantu dalam penegakan hukum.
Adarsh Singh adalah ahli sejati teknologi Defi dan Blockchain, yang meninggalkan pekerjaannya di perusahaan keuangan multinasional “4 Besar” untuk mengejar perdagangan kripto dan NFT secara penuh waktu. Dia memiliki latar belakang yang kuat di bidang keuangan, dengan gelar MBA dari sekolah B bergengsi. Dia mendalami bidang-bidang inovatif ini, mengungkap seluk-beluknya. Mengungkap permata tersembunyi, baik itu koin, token, atau NFT, adalah keahliannya. NFT mendorong minat yang mendalam padanya, dan analisis kreatifnya terhadap NFT membuka narasi yang menarik. Dia berupaya menjadikan aset digital terdesentralisasi dapat diakses oleh banyak orang.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/