Bagaimana gugatan SEC Ian Balina dapat memengaruhi kasus sekuritas kripto di masa depan

Influencer Crypto Ian Balina mengklaim bahwa dia telah menolak perjanjian penyelesaian dengan Securities and Exchange Commission (SEC), menyangkal tuduhan menjual token Sparkster (SPRK) secara tidak sah. Sementara itu, Sparkster telah menyetujui penyelesaian yang dirahasiakan.

Balina adalah salah satu wajah terkemuka dari mania kripto ICO 2017, mempromosikan berbagai proyek kontroversial di saluran YouTube-nya. Dia menghasilkan dan kehilangan jutaan dalam crypto, serta membuat video musik yang tak terlupakan.

Pada hari Senin, SEC mengajukan gugatan terhadap influencer, menuduh bahwa ia secara tidak sah mempromosikan dan menjual keamanan yang tidak terdaftar — token bernama SPRK yang dibuat oleh Sparkster. Perusahaan tersebut menyatakan misinya adalah untuk memberdayakan platform 'tanpa kode' yang akan berjalan di "Cloud Terdesentralisasi tercepat di dunia untuk Perangkat Lunak Cerdas."

SEC berusaha untuk:

• Melarang Balina untuk menjual atau mempromosikan sekuritas, baik yang tidak terdaftar atau tidak, termasuk 'surat berharga aset kripto.'
• Melarang Balina menghasilkan uang dari sekuritas pendukung publik.
• Mengembalikan setiap “keuntungan yang tidak sah” dan meminta Balina untuk membayar denda perdata.

SEC mengatakan Balina gagal mengungkapkan bonus SPRK yang besar

Balina direkrut secara khusus oleh CEO Sparkster karena kemampuannya untuk "membuat banyak kebisingan tentang proyek" dan karena dia "mengambil ICO dari 12 juta token yang dijual menjadi 36 juta yang terjual dalam satu hari."

Balina mempromosikan token SPRK di situs webnya sebagai ICO 'Hall of Fame', di saluran Telegram-nya, dan di YouTube-nya.

Menurut SEC, dia membeli sekitar 7,143 eter (~$5 juta) saham SPRK selama pra-penjualan SAFT (Perjanjian Sederhana untuk Token Masa Depan).

• Token dihargai $0.15 pada saat itu.
• SAFT Balina diduga menyatakan akan menerima 'bonus 30 persen', sedikit di atas 43 juta SPRK.
• Balina adalah satu-satunya individu yang diizinkan untuk berinvestasi sebanyak ini. 

SAFT ini secara khusus memperingatkan bahwa penduduk AS “tidak boleh membeli” token. Namun, ini diduga gagal menghalangi penduduk AS, Balina.

Melalui Telegram, grup Sparkster kemudian memilih untuk menghilangkan bonus. Namun, SEC mengatakan kepala eksekutifnya meyakinkan Balina bahwa dia masih akan mendapatkan tokennya – yang tidak diungkapkan oleh influencer secara publik.

Balina membantah klaim sementara Sparkster menyelesaikan

Dalam pernyataan tertulis yang dipublikasikan di situsnya, Balina mengatakan klaim SEC sama sekali tidak berdasar. Menurut influencer, dia hanya menginvestasikan $ 100,000 ke Sparkster dan mengatakan "tidak ada bukti" bahwa dia menerima bonus apa pun dari perusahaan.

“Tuan Balina juga tidak mendapat untung dari pembelian token Sparkster. Jika ada, Pak. Balina berpotensi menjadi korban penipuan dan representasi yang salah dari tim Sparkster, seperti investor lain, ”kata pemberitahuan itu (penekanan kami).

Di Twitter, Balina mengatakan dia “bersemangat untuk membawa pertarungan ini ke publik.” Dia mengklaim dia akan melawan tuduhan di pengadilan sepanjang jalan dan bahwa dia menolak penyelesaian "sehingga mereka harus membuktikan diri."

Baca lebih lanjut: Penjahat tampaknya memiliki sembilan nyawa dalam hal crypto

Sementara itu, Sparkster mengumumkan bahwa mereka telah mencapai penyelesaian perjanjian dengan SEC. Perusahaan mengklaim bahwa hal itu dilakukan untuk menghindari pertempuran hukum yang panjang dan berlarut-larut, untuk melayani kliennya dengan lebih baik. Pernyataan Sparkster menjelaskan bahwa dengan menetap, itu tidak mengakui atau menyangkal salah satu temuan SEC.

“Untuk melindungi komunitas Sparkster kami, Sparkster setuju untuk menghancurkan semua Token SPRK yang kami miliki dan mengizinkan SEC untuk mengganti semua pembeli untuk biaya yang dibayarkan sehubungan dengan Token ditambah bunga,” bunyinya.

Bagaimana kasus Balina SEC bisa memberi sinyal lebih banyak di toko

Salah satu fitur dari kasus ini yang kemungkinan menarik perhatian SEC adalah bahwa alih-alih hanya mempromosikan token, Balina juga dituduh menjualnya kepada anggota saluran Telegram-nya.

SEC mengatakan dia membuat kontrak cerdas yang memungkinkan para penggemarnya untuk menyetor ether dengan imbalan sebagian dari token 'bonus' yang akan diterima Ian. Kolam ini akhirnya termasuk penduduk AS lainnya yang Balina tidak berusaha untuk menghalangi. Rapper dan influencer bahkan mengakui dalam formulir yang harus diisi pengguna bahwa ini bisa merupakan 'penawaran sekuritas yang tidak terdaftar'. 

Dalam argumennya, SEC membuat klaim bahwa transaksi untuk membeli SPRK dari Balina terjadi di Amerika Serikat karena mereka “divalidasi oleh jaringan node di blockchain Ethereum, yang lebih padat di Amerika Serikat. daripada di negara lain mana pun.”

Baca lebih lanjut: Ketua SEC mengatakan PoS crypto mungkin menjadi sekuritas beberapa jam setelah Ethereum Merge

Mengandalkan lokasi node yang memvalidasi untuk menentukan bahwa itu adalah transaksi AS berpotensi membuat jumlah transaksi yang jauh lebih besar di bawah lingkup mereka. Argumen ini mirip dengan yang dibawa ke Sirkuit Kedua di Williams v. Blok Satu bahwa “semua transaksi yang diverifikasi oleh jaringan adalah domestik karena sejumlah node blockchain berlokasi di Amerika Serikat.”

Pengadilan akhirnya mempersempit argumen ini menjadi “lokasi simpul yang memverifikasi transaksi tertentu yang dipermasalahkan.” Di Williams v. Blok Satu Sirkuit Kedua menunjukkan bahwa preseden yang ada menyarankan status sebagai penduduk AS saja mungkin tidak cukup untuk membangun transaksi domestik, dan karena itu mereka melihat ke lokasi node yang memvalidasi.

SEC lambat dalam mengejar promotor sekuritas yang tidak terdaftar, tetapi kasus ini mungkin menandakan peningkatan dalam jenis kegiatan tersebut. Kasus masa lalu dalam cryptocurrency termasuk mereka mengejar mantan petinju Floyd Mayweather, meskipun dia tetap bertahan bahkan setelah itu penyelesaian.

SEC telah menggunakan undang-undang serupa untuk mengejar kasus seputar penipuan internet sebelumnya, termasuk: surat wakil kasus pada tahun 2007, di mana individu yang terlibat dalam penggunaan pesan suara untuk memompa dan membuang stok diadili.

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Inovasi: Kota Blockchain.