Saat ini, Lituania adalah yurisdiksi keuangan tradisional yang diakui untuk pembayaran lisensi dan uang elektronik di Eropa. Juga memiliki otorisasi dari cryptocurrency pertukaran dan operator dompet cryptocurrency, Lithuania adalah salah satu dari sedikit negara anggota Uni Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa (EU/EEA) yang menawarkan lisensi untuk transaksi dengan mata uang virtual.
Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia Binance disahkan di Lithuania sebagai operator cryptocurrency dan dompet cryptocurrency sejak pertengahan 2020. Binance menyediakan layanannya kepada klien Eropa dari Lithuania. ECOVIS menyarankan Binance selama proses pembentukan dan otorisasi.
Keuntungan Mendapatkan Lisensi Crypto di Lituania
Fitur utama dan fitur pembeda dari pelaksanaan kegiatan pertukaran crypto di wilayah Lithuania adalah kemungkinan pemberitahuan resmi dan otorisasi untuk kegiatan pertukaran crypto.
Anda tidak perlu membuat spesial lisensi kripto di Lituania – Anda dapat menggunakan yang digunakan perusahaan untuk penjualan barang dan jasa dasar. Negara ini telah lama menjadi pusat keunggulan di bidang fintech, yang berfokus pada pengembangan pasar keuangan internasional.
Perilaku berorientasi bisnis regulasi, pengurangan biaya untuk pendaftaran, servis, dan lisensi perusahaan keuangan menjadikan Lituania pilihan paling menarik bagi institusi tingkat internasional dan perusahaan rintisan di ceruk tekfin. Perusahaan hanya perlu membayar biaya pendaftaran perusahaan, memasukkan modal dasar, dan menyiapkan paket dokumen untuk pengajuan.
Persyaratan untuk prosedurnya sederhana, ditambah Lituania – bukan negara yang paling birokratis. Cukup memenuhi daftar persyaratan minimum, untuk memasuki organisasi dalam daftar yang sesuai. Tidak ada persyaratan ketat untuk tempat tinggal pemegang saham dan direktur. Kecepatan pemrosesan tinggi. Lisensi akan siap dalam waktu 3 minggu. Jumlah pajak perusahaan adalah 15%, yang merupakan angka minimum di UE. Kemungkinan pendaftaran jarak jauh. Tidak ada persyaratan ketat untuk mempekerjakan staf lokal, yang juga merupakan nilai tambah.
Jenis Lisensi dan Pendaftaran Cryptocurrency
Ada dua jenis otorisasi cryptocurrency:
- operator pertukaran mata uang kripto – sebuah perusahaan atau cabang dari perusahaan lain yang menukar mata uang kripto milik klien dengan komisi.
- operator dompet cryptocurrency – perusahaan atau cabang perusahaan lain yang mengelola dompet untuk pelanggan cryptocurrency.
Aktivitas operator pertukaran mata uang kripto dan operator dompet untuk penyimpanan mata uang kripto harus terpisah dari aktivitas keuangan tradisional berlisensi (lembaga pembayaran, lembaga uang elektronik, dll.). Namun, lembaga keuangan berlisensi dapat melayani pembayaran fiat ke perusahaan cryptocurrency dan klien mereka, menciptakan mekanisme pembayaran fiat yang efektif terkait dengan cryptocurrency.
Persyaratan untuk mencegah legalisasi hasil kejahatan dan aturan untuk identifikasi nasabah
Badan hukum (perusahaan) terdaftar di Lituania dapat mengajukan pendaftaran aktivitas kripto. Panitera Badan Hukum Lituania harus diberitahu tentang kegiatan yang terkait dengan cryptocurrency, serta tindakan yang diambil untuk melawan legalisasi hasil kejahatan. Cryptocurrency dan dompet cryptocurrency dikendalikan oleh Unit Investigasi Kejahatan Keuangan – FIU. Anggota dewan serta pemilik manfaat utama (UBO) perusahaan harus memenuhi persyaratan reputasi yang sempurna.
Persyaratan umum untuk badan hukum yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan cryptocurrency:
- identifikasi dan verifikasi klien
- melapor ke FIU Lithuania
- menyimpan catatan dan data klien
- penunjukan Pengurus yang bertanggung jawab atas pemenuhan syarat untuk mencegah pengesahan hasil tindak pidana;
- Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal.
Pendaftaran penempatan awal koin
Persyaratan terpisah untuk melawan legalisasi hasil kejahatan, aturan untuk identifikasi pelanggan, serta persyaratan pelaporan lainnya ditetapkan untuk perusahaan yang terlibat dalam penempatan awal koin, menarik pembiayaan melalui distribusi publik koin virtual kepada investor.
Badan hukum (perusahaan) terdaftar di Lituania memiliki hak untuk mendaftarkan penempatan awal koin dan melakukan distribusi token secara publik, berhasil menawarkan koin virtual kepada investor di semua negara UE.
Regulasi cryptocurrency di Lithuania: Hukum Dasar
Undang-undang mengenai pasar cryptocurrency Lituania sangat kompleks, dan ini terutama dibagi menjadi dua kategori utama:
- ICO atau token yang tidak menawarkan hak pengelolaan atau keuntungan; dan
ICO dan token yang memberikan hak untuk mendapatkan keuntungan dan kontrol.
Regulasi cryptocurrency yang menawarkan hak pengelolaan dan keuntungan dilakukan sesuai dengan berbagai tindakan hukum, tergantung pada spesifikasi cryptocurrency. Daftar berikut merangkum beberapa ketentuan perundang-undangan:
- ICO dan token yang dibuat dengan karakteristik sekuritas diatur oleh Securities Act;
- Token crowdfunding yang memenuhi karakteristik crowdfunding diatur berdasarkan Undang-Undang Crowdfunding;
- ICO dan token yang mungkin termasuk dalam kategori instrumen keuangan akan diatur sesuai dengan kerangka hukum Undang-Undang Pasar Instrumen Keuangan;
- Perusahaan dan entitas lain yang mengumpulkan dana melalui ICO diatur oleh Undang-Undang Investasi Kolektif;
- Regulasi Crypto di Lithuania juga dilakukan sesuai dengan undang-undang AML/CTF.
Proses perizinan
Untuk mengajukan permohonan lisensi kripto di Lituania, langkah pertama adalah mendaftarkan perusahaan di Lithuania. Anda juga dapat memperoleh pendaftaran melalui cabang terdaftar dari perusahaan asing di Lituania.
Dalam kasus pemegang saham korporat asing (perusahaan berlisensi Lituania), FCIS memerlukan satu set dokumen korporat dari perusahaan asing dan setiap orang terkait, termasuk UBO dari masing-masing orang. Memulai sebuah perusahaan biasanya memakan waktu 5 hari kerja.
Pembukaan rekening bank dapat memakan waktu tambahan 2-6 minggu. Akuisisi perusahaan berlisensi juga dapat dipertimbangkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang masalah ini, silakan hubungi spesialis kami. Jika Anda ingin memulai perusahaan dari jarak jauh (tanpa mengunjungi Lituania), perhatikan bahwa ini mungkin dan biasanya membutuhkan waktu tambahan 2-3 minggu dan memerlukan biaya tambahan.
Setelah pendaftaran perusahaan dan menerima semua informasi/dokumen yang diperlukan yang disebutkan di atas, Anda dapat mengajukan permohonan izin yang sesuai. Permohonan lisensi untuk cryptocurrency akan diproses oleh Bank of Lithuania dan FCIS dalam waktu 20 hari kerja sejak tanggal permohonan.
Perpajakan atas transaksi mata uang kripto di Lituania
Menurut Peraturan mata uang kripto Lituania, investor perlu membayar pajak perusahaan, tarif pada tingkat standar 15%. Investor juga harus membayar pajak sumber 15% atas dividen dari investasi kripto.
Kesimpulan
Pengembangan sistem regulasi dan pengawasan yang menguntungkan FinTech, serta promosi inovasi di sektor keuangan, adalah salah satu arah strategis utama Bank of Lithuania saat ini. Bersama dengan departemen pemerintah lainnya, Bank bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pendaftaran perusahaan kripto, yang akan berkontribusi pada pengembangan industri kripto di negara tersebut.
Crypto Anda layak mendapatkan keamanan terbaik. Mendapatkan Dompet perangkat keras buku besar hanya dengan $79!
Sumber: https://coinfomania.com/how-to-get-crypto-license-lithuania/