Cerita ini liar. Daftar aset yang disita lebih liar. Di Distrik New Hampshire, polisi menangkap beberapa orang yang menukar mata uang kripto tanpa memperhatikan peraturan atau prosedur AML dan KYC. Rupanya, “antara 25 Mei 2016, dan 15 Maret 2021, para terdakwa menukarkan lebih dari $10,000,000 dalam mata uang kripto untuk pelanggan di seluruh Amerika Serikat.” Itu menurut jaringan gelap hidup, yang menentukan:
“Pada Maret 2021, dewan juri mengembalikan 20 dakwaan yang mendakwa Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, “Nobody” (sebelumnya Richard Paul), dan Aria DiMezzo dengan berbagai kejahatan keuangan terkait dengan operasi sebuah “bisnis pertukaran mata uang virtual yang melanggar undang-undang dan peraturan anti-pencucian uang federal, termasuk yang mengharuskan bisnis pengiriman uang untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan pelaporan.”
Baik Freeman dan DiMezzo didakwa dengan “mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin,” ditambah jumlah penipuan kawat, pencucian uang, dan upaya untuk menghindari pajak. Rupanya, mereka “secara sadar memproses dan mengambil untung dari transaksi yang dilakukan oleh penipu dan penipu.”
Bacaan Terkait | Laporan Baru: Peretas Blockchain Mencuri $1.3 Miliar Pada Q1 2022
Itu baru pembuka cerita. Daging dan kentang adalah cara mereka melakukannya, dan makanan penutup adalah daftar aset yang disita.
Bagaimana Freeman Dan DiMezzo Beroperasi?
Grafik dakwaan menyediakan konteks yang diperlukan untuk cerita aset yang disita ini:
“Terdakwa IAN FREEMAN dan ARIA DIMEZZO dan lainnya menjalankan bisnis pertukaran mata uang virtual yang melanggar hukum melalui dua cara utama. Pertama, mereka mengiklankan mata uang virtual untuk dijual secara online melalui situs web termasuk LocalBitcoins.com. Kedua, mereka mengoperasikan mesin teller otomatis mata uang virtual, atau kios, yang terletak di Distrik New Hampshire.”
Sejauh ini baik. Masalahnya, para terdakwa menghindari deteksi dengan membuka “rekening bank atas nama entitas agama, termasuk Gereja Shire Free, Gereja Crypto NH, Gereja Tangan Tak Terlihat, dan Gereja Setan Reformasi.” Mereka menyesatkan “bank tentang sifat bisnis mereka. Dalam beberapa kasus, para terdakwa diduga menipu bank agar percaya bahwa bisnis pertukaran mata uang kripto mereka adalah organisasi keagamaan yang menerima sumbangan amal.”
Rupanya, mereka menginstruksikan klien mereka untuk mengatakan bahwa mereka memberikan uang untuk amal atau mencoba membeli koin langka. Yang membawa kita ke daftar aset yang disita. Anda tidak akan percaya ini.
Grafik harga BTC untuk 04/28/2022 di Gemini | Sumber: BTC/USD di TradingView.com
Daftar Aset Yang Luar Biasa Yang Disita
Sejauh ini, kedengarannya seperti bisnis menengah. Freeman dan DiMezzo menggunakan situs web berukuran sedang seperti Localbitcoin dan mengoperasikan beberapa ATM. Berapa banyak uang yang bisa mereka proses? Menurut Darknetlive, total $10 juta, kan? Rupanya, selain uang tunai dingin, emas batangan, dan koin platinum, emas, dan perak; Harta kekayaan yang disita pemerintah adalah:
6.124429323 BTC disita dari Ian Freeman;
315.44728106 DASH, disita dari Ian Freeman;
Satu fisik '1 BTC' Casascius Bitcoin disita dari brankas Ian Freeman;
Satu fisik '100 BTC' Casascius Bitcoin “batang pembawa berlapis emas” disita dari brankas Ian Freeman;
.9999783 BCH dari fisik '1 BTC' Casascius Bitcoin disita dari brankas Ian Freeman;
.99909638 BTC dari fisik '1 BTC' Casascius Bitcoin disita dari brankas Ian Freeman;
99.99993098 BCH dari fisik '100 BTC' Casascius Bitcoin disita dari brankas Ian Freeman;
99.99765508 BTC dari fisik '100 BTC' Casascius Bitcoin disita dari brankas Ian Freeman;
Menurut ke situs ini, koin Casascious adalah “bentuk fisik bitcoin, dilindungi oleh hologram anti-rusak dan dapat ditukarkan dengan kunci rahasia yang tersembunyi di bawah hologram.” Rupanya, ada “61,560+ Alamat Bitcoin Fisik Casascius.” Hal penting lainnya tentang mereka adalah bahwa mereka dapat menjadi aset yang disita.
Bacaan Terkait | Jaksa New York Hadirkan Kerangka Hukum Yang Jelas Terkait dengan Kejahatan Kripto
Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Nah, bitcoin itu bukan alat yang bagus untuk penjahat. Surat dakwaan tidak menyebutkan bagaimana mereka menangkap Freeman dan DiMezzo, tetapi mari kita asumsikan bahwa itu adalah pekerjaan polisi lama yang baik. Nah, blockchain berisi daftar semua aktivitas mereka yang tidak dapat diubah. Klien mereka harus gemetar sekarang.
Gambar Unggulan oleh Studio Bermix on Unsplash | Bagan menurut TradingView
Sumber: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/