Pada hari Kamis, laporan menggarisbawahi bahwa Direktorat Penegakan India (ED) memblokir aset bank senilai Rs 370 crore (sekitar $ 46 juta) milik pertukaran crypto bermasalah Vauld.
Berita itu muncul seminggu setelah ED membekukan rekening bank salah satu direktur Zanmai Lab Private Ltd, operator dari Pertukaran cryptocurrency India WazirX. Perkembangan juga datang di tengah-tengah yang sedang berlangsung investigasi setidaknya 10 pertukaran crypto oleh agen India untuk dugaan pencucian uang lebih dari $ 125 juta.
Aplikasi pinjaman China melaporkan penerima manfaat pencucian
Menurut melepaskan, entitas lokal Vauld di bawah Flipvolt Technologies digunakan oleh 23 fintech predator dan organisasi non-perbankan untuk menyetor jutaan pertanyaan ke dalam dompet di bawah kendali Yellow Tune Technologies. Dalam kasus serupa, WazirX diduga membantu 16 perusahaan fintech yang dituduh menggunakan saluran cryptocurrency untuk mencuci hasil kriminal dari aplikasi pinjaman terlarang.
Agensi mengklaim bahwa entitas India Vauld memiliki norma know-your-customer (KYC) yang sangat lemah, tidak ada mekanisme uji tuntas (EDD), tidak ada pemeriksaan sumber dana deposan, dan tidak ada mekanisme untuk mengumpulkan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) antara masalah lainnya.
Selain itu, pencarian di berbagai lokasi M/s Yellow Tune Technologies Private Limited dilakukan dari 8 Agustus hingga 10 Agustus 2022, oleh agensi, dalam upaya untuk mengidentifikasi dompet penerima dan pemilik manfaat perusahaan. Namun, ED menyatakan, “Tetapi promotor perusahaan tidak dapat dilacak. Ditemukan bahwa entitas cangkang ini didirikan oleh Warga Negara China Alex dan Kaidi (nama asli tidak diketahui)…”
Vault diduga melanggar peraturan AML
Khususnya, the Vault . yang berbasis di Singapura telah menghentikan penyetoran, perdagangan, dan penarikan pada platformnya pada bulan Juli setelah mengumumkan PHK di tengah penurunan pasar. Sekarang, platform tersebut dituduh membantu “perusahaan fintech yang dituduh menghindari saluran perbankan reguler,” untuk “mengambil semua uang penipuan dalam bentuk aset kripto.” Platform tersebut sekarang pada dasarnya diadili karena memainkan peran aktif dalam pencucian dengan “mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma-norma AML [anti-pencucian uang] yang lemah.”
Sebagai tanggapan terhadap Bisnis Hari Ini, Vauld menjawab, “Kami sedang menyelidiki masalah ini, kami mohon kesabaran dan dukungan Anda, kami akan terus mengabari Anda segera setelah kami memiliki informasi lebih lanjut tentang ini.”
Bisnis tersebut juga telah mengumumkan pada tanggal 5 Juli bahwa mereka telah menandatangani kontrak indikatif diakuisisi oleh pemberi pinjaman cryptocurrency Nexo.
Untuk Be[In]Crypto terbaru Bitcoin (BTC) analisis, klik disini.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/