India: Penipuan kripto terbaru mungkin membuat Anda takut untuk berinvestasi dalam token baru

Dunia cryptocurrency telah mengumpulkan banyak perhatian berkat jumlah penipuan yang terkait dengan industri ini. Nah, pada 6 September, penipuan lain ditambahkan ke daftar.

Thane Sayap Pelanggaran Ekonomi (EOW) Polisi, Maharashtra, India menangkap dua orang dengan tuduhan melakukan penipuan kripto.

Pihak-pihak yang ditahan menipu setidaknya 1,400 orang dan menggunakan token cryptocurrency palsu untuk menipu investor atas uang mereka. 'Magic 3x' dan 'SMP' adalah nama token kripto palsu mereka.

Penangkapan dilakukan pada 10 Agustus dan pihak berwenang melakukan penggerebekan di daerah Mumbai, India untuk melacak para penipu. 

Bagian dalam penipuan

Rencana tersebut terdiri dari menarik investor dengan klaim tingkat pengembalian yang sangat besar. Tingkat pengembalian meningkat seiring investasi mereka. Tidak lupa, tidak ada daftar pertukaran untuk SMP dan Magic 3x ini, yang diduga sebagai token kripto.

Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan sedang berlangsung.

Dikatakan demikian, investor India terus terpesona oleh cryptocurrency meskipun kondisi pasar yang keras.  

Dilaporkan, pelanggan India mengakses situs web penipuan cryptocurrency lebih dari 9.6 juta kali pada tahun 2021 saja.

Menurut Chainalysis, platform perangkat lunak yang melacak aktivitas ilegal terkait dengan transaksi cryptocurrency, situs web scam populer di India, termasuk coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com, dan coingain.app, diantara yang lain. Konsumen India mengunjungi lima situs web ini sebanyak 4.6 juta kali.

Sebagai hasil dari kejahatan yang meningkat ini, setiap perusahaan dan aktivitas crypto berada di bawah perhatian pemerintah India. Dan, terbaru untuk kasus ini, pertukaran kripto India Wazir X baru-baru ini menghadapi kemarahan ED India. 

Sesuai sumber pemerintah anonim, penyelidikan ED ke pertukaran cryptocurrency WazirX telah mengungkapkan 'sisi gelap' cryptocurrency. Dugaan keterlibatan WazirX dalam pencucian uang sedang diselidiki oleh ED.

Selanjutnya, sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, badan tersebut juga telah membekukan deposito bank senilai 64.67 crores (sekitar 665 juta).