Pihak berwenang India telah menangkap 11 orang sehubungan dengan penipuan kripto yang diduga menipu calon investor sebesar $5.36 juta (₹400 juta).
Menurut Times of India, Polisi Nagpur melakukan penggerebekan komando yang dramatis di Lonavala, menangkap empat orang dan menyita emas, “kendaraan kelas atas” senilai kira-kira $134,000 (₹10 juta), laptop, uang tunai $25,000, delapan ponsel, dan senjata api dengan tujuh peluru tajam .
Empat orang yang ditangkap itu bernama Nishid Wasnik, istrinya Pragati, Gajanan Mungune, dan Sandesh Lanjewar.
Sehari kemudian, tujuh orang lainnya ditangkap sehubungan dengan kasus tersebut, menurut media setempat. Semua yang ditangkap telah didakwa berdasarkan IPC, Undang-Undang Perlindungan Kepentingan Maharashtra, dan ketentuan Undang-Undang Teknologi Informasi.
Wasnik, istrinya, Mungune, dan Lanjewar dilaporkan telah buron selama satu tahun, dan dituduh menipu investor dalam penipuan yang terjadi sejak tahun 2017. Penipuan itu diduga melibatkan calon investor untuk membeli Ethereum dari website ZebPay dan kemudian mengirimkannya ke website Wasnik, Ether Trade Asia.
“Di situs web, geng memproyeksikan keuntungan nosional bagi setiap investor, tetapi menyedot Eter mereka untuk menguntungkan Wasnik dan para pembantunya,” kata Komisaris Polisi Amitesh Kumar. “Wasnik dan gengnya tampaknya telah mentransfer sejumlah besar Ether ke beberapa situs lain atau memonetisasinya untuk mendukung gaya hidupnya yang mewah.”
Secara keseluruhan, polisi telah mengidentifikasi lebih dari 170 investor yang kehilangan sedikit di bawah $500,000 (₹37,000,000), tetapi sedang menyelidiki “transaksi yang meragukan” dalam mata uang digital senilai sekitar $5.4 juta.
Geng itu juga dituduh menculik dan menembak seorang rekan, Madhav Pawar, tahun lalu. Menurut Times of India, Pawar terbunuh karena gagal membagikan "kata sandi transaksi penting".
Setelah bersembunyi, geng itu dilacak melalui aktivitas online mereka.
India dan kripto
Berita tentang penangkapan itu muncul ketika pemerintah India dan bank sentral bergulat atas pertanyaan legalitas cryptocurrency.
Sementara menteri keuangan negara itu Nirmala Sitharaman telah mengumumkan pajak 30% atas pendapatan crypto tanpa pengecualian atau pengurangan, gubernur Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, telah mempertahankan sikap garis keras terhadap crypto.
Awal bulan ini, Das menggambarkan cryptocurrency swasta sebagai “ancaman besar bagi stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan kami.”
Terlepas dari ketidakpastian peraturan, investasi kripto di India tumbuh dari $923 juta pada tahun 2020 menjadi hampir $6.6 miliar pada tahun 2021—memberikan lahan subur bagi scammer kripto.
https://decrypt.co/93389/indian-authorities-crack-5-4-million-crypto-scam-arrest-11
Berlangganan Dekripsi Newsletter!
Dapatkan berita utama yang dikurasi setiap hari, pengumpulan mingguan & penyelaman mendalam langsung ke kotak masuk Anda.
Sumber: https://decrypt.co/93389/indian-authorities-crack-5-4-million-crypto-scam-arrest-11