Pengusaha India Kehilangan Seperempat Juta dalam Penipuan Crypto

Apakah Anda akan mengambil risiko menjadi korban penipuan kripto dengan mengirimkan aset digital Anda ke pedagang yang tidak Anda kenal? Seorang pengusaha India melakukannya, dan sekarang dia keluar setara dengan seperempat juta dolar. The Times of India menyebutnya sebagai salah satu penipuan dunia maya terbesar di Telangana, negara bagian yang berpenduduk 38 juta orang.

Seorang pengusaha India kehilangan dua crore (sekitar $242,000) hanya dalam dua bulan karena skema penipuan di media sosial. Menurut laporan Times of India pada hari Kamis, para scammer memikatnya dengan janji pengembalian tinggi dan meyakinkannya untuk berinvestasi di platform perdagangan crypto palsu mereka. The Times of India mengidentifikasi korban hanya dengan nama samaran.

Korban menemukan iklan perdagangan bitcoin saat menjelajahi Facebook pada 6 Maret, lapor surat kabar itu. Tautan tersebut mengarahkannya ke halaman obrolan WhatsApp dengan tautan situs web Bitcoin dan instruksi untuk mendaftar.

Korban Menggunakan Binance, Kemudian Menyerahkan Aset

Namun, anehnya, korban mengklaim bahwa dia mengunduh aplikasi Binance untuk membeli USDT, sebuah stablecoin. Baru saat itulah dia mengirim cryptocurrency ke penipu. 

Ini berarti individu menavigasi antarmuka pertukaran crypto paling populer di dunia, yang bisa sangat rumit untuk pengguna pertama kali, dan baru kemudian menyerahkan asetnya.

Individu yang tidak disebutkan namanya dilaporkan memiliki akses ke "dompet virtual" di mana dia dapat melihat investasinya tumbuh secara eksponensial. Namun, penipu bersikeras lebih banyak investasi untuk penarikan penuh. Kemudian, ketika dia menolak, mereka menutup dompet virtual dan situs web palsu. Pengusaha itu dilaporkan mengambil pinjaman dari bank, teman, dan rekan bisnis untuk mendanai investasinya. Dia berharap bisa menghasilkan 10 crore ($ 123 juta) dengan cepat.

The Times of India menggambarkan kejahatan itu sebagai salah satu penipuan dunia maya terbesar yang melanda kota Telangana. Itu mengatakan sesuatu, di negara bagian dengan 38 juta penduduk.

Penipuan Kripto Serupa Menghabiskan $1.5 Juta

Apa yang luar biasa tentang kejahatan itu adalah bagaimana hal itu dapat dihindari. Banyak kejahatan dalam crypto adalah hasil dari buta huruf crypto. Meskipun, ini tampaknya tidak menjadi kasus dalam hal ini. 

Menurut CryptoLiteracy.org, hanya 9% orang Amerika yang mencapai nilai kelulusan pada Tes Literasi Crypto. Ini angka yang mencengangkan mengingat sebagian besar yang datang pada tes itu pasti sudah familiar dengan crypto. Meskipun, India duduk di dekat bagian atas (ke-4) dalam hal adopsi crypto akar rumput, sehingga angkanya mungkin lebih tinggi.

Namun, laporan Bank Dunia baru-baru ini menandai bahwa tujuh negara, termasuk India, menampung separuh dari 1.4 miliar orang dewasa di dunia tanpa akses ke perbankan formal. Jadi penipuan crypto bukan satu-satunya masalah. Bank di seluruh dunia juga mendorong semakin banyak layanan digital ke pelanggan mereka. Ini menimbulkan pertanyaan: jika seorang pengusaha terpelajar bisa tertipu oleh penipuan berbasis WhatsApp, seberapa aman orang lain?

Tidak diketahui apakah korban ditawari layanan broker, di mana crypto dibeli dan diinvestasikan atas nama individu.

Orang lain melaporkan kehilangan 12.3 lahk ($1.5 juta) dalam penipuan serupa sehari sebelum korban pertama mendekati polisi. “Kami telah menulis surat kepada perusahaan pertukaran crypto untuk mendapatkan detailnya. Tapi, hampir tidak mungkin untuk mengidentifikasi penerima dan memulihkan jumlah yang hilang dalam penipuan investasi,” kata seorang pejabat polisi kepada The Times of India.