Polisi India Menangkap Penipu Crypto yang Dituduh Melakukan Penipuan $31 Juta

Khususnya, industri cryptocurrency memperluas batasannya di India dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sayangnya, penjahat dunia maya dan penipu kripto juga meningkatkan upaya mereka untuk menjarah uang hasil jerih payah investor di sektor ini. Akibatnya, itu menempatkan pasukan penegak hukum pada kaki mereka dan mengarahkan otoritas pemerintah ke peraturan yang lebih ketat.

Demikian pula, kepolisian India di negara bagian terpadat kedua di negara itu, Maharashtra, telah menjepit seorang penipu di kota Thane, yang diduga telah mengambil uang 1,441 investor dan menghilang begitu saja, menurut laporan negara itu. outlet media lokal.

Bacaan Terkait: Meningkatnya Kejahatan Crypto Memaksa Australia Untuk Membentuk Unit Polisi Khusus

Laporan tersebut memperkirakan bahwa scammer crypto mungkin telah menjarah uang secara signifikan, 2.5 miliar rupee ($ 31.2 juta). Khususnya, sejauh ini hanya 24 investor yang muncul untuk mengajukan kasus mereka. Mereka secara kolektif kehilangan $55,085 dalam penipuan.

Untuk membuat investor membuang uang mereka, scammer menjalankan dua program palsu di set platform bernama 'SMP' dan 'Magic 3x'.

Tenaga kerja khusus departemen kepolisian Thane, Economic Offense Wing (EOW), yang menyelidiki pelanggaran ekonomi, menahan penjahat tersebut.

Selain pengembangan blockchain dan minat penduduk lokal terhadap crypto di India, pemerintah tetap agresif dengan aset digital sejak awal. Misalnya, pemerintah India. telah menyiratkan pajak 30% atas keuntungan kripto. 

India Berencana Untuk Mengatur Crypto Melalui Peraturan Ketat

Direktorat Penegakan (ED) India baru-baru ini memulai penyelidikan terhadap bursa dan disita aset beberapa platform perdagangan di negara bagian. Pihak berwenang menuduh pertukaran memfasilitasi pencucian uang dengan mengedarkan dana mata uang digital.

Setelah ED membekukan aset dua bursa kripto pada bulan Agustus, termasuk Wazir X dan Vauld, menteri keuangan daerah itu, Nirmala Sitharaman, tampaknya hati-hati investor dan publik tentang kripto.

Berbicara tentang penyitaan, Valud menjelaskan bahwa platform telah sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas dan menyediakan semua jenis data pejabat yang dibutuhkan. Dan agensi menyita aset perusahaan hanya karena aktor buruk menggunakan platform dan kemudian menonaktifkan dirinya dari bursa.

Perusahaan menambahkan;

“Kami dengan hormat tidak setuju dengan perintah pembekuan. Kami mengikuti persyaratan KYC yang ketat di setiap negara, termasuk India. Kami mencari nasihat hukum tentang tindakan terbaik kami untuk melindungi kepentingan perusahaan, pelanggannya, dan semua pemangku kepentingan.”

Menteri keuangan juga menyoroti bahwa mengingat meningkatnya risiko yang terkait dengan aset virtual, otoritas pemerintah sedang dalam proses membuat aturan regulasi baru untuk mengatasi kejahatan kripto.

Bacaan Terkait: Poolin Mining Pool Membekukan Penarikan BTC dan ETH, Mengutip Masalah Likuiditas

Karena pendekatan hawkish Fed AS terhadap aset digital telah berfluktuasi pada harga kripto, kebijakan baru India mungkin berdampak pada pasar. 

India, negara terpadat kedua di dunia, memiliki 115 juta investor kripto, mewakili 15% dari populasi yang telah membeli atau menjual mata uang digital dalam enam bulan sebelumnya, per KuCoin melaporkan.

Gambar unggulan dari Pixabay dan grafik dari TradingView.com