Penipuan Crypto Terbesar di India Bisa Lebih Besar Dari Perkiraan Sebelumnya (Laporan) 

Penipuan kripto terbesar di India hingga saat ini terus memunculkan detail baru, memperluas ukuran dan cakupan penipuan bahkan empat tahun setelah kasus pertama kali terungkap.

Sebelumnya, polisi memperkirakan bahwa penipuan GainBitcoin melibatkan sekitar 80,000 BTC, tetapi sekarang mereka menduga jumlahnya berkisar antara 385,000 hingga 600,000, media laporan dikatakan. Bahkan pada tingkat saat ini, 600,000 BTC bernilai lebih dari $12 miliar, mendekati INR satu triliun. 

Laporan juga menunjukkan bahwa jumlah orang yang tertipu bisa mencapai 100,000. Pengaduan polisi (First Information Report – FIR) yang diajukan oleh investor yang kehilangan uang dalam skema MLM meningkat menjadi 40. Sejauh ini, polisi telah mendeteksi 60,000 ID pengguna dan alamat email. 

Dalang penipuan GainBitcoin, Amit Bhardwaj, meninggal karena serangan jantung pada Januari tahun ini.

Model Bisnis yang Cacat 

Skema pemasaran bertingkat ini menawarkan pengembalian bitcoin bulanan 10% pada investasi BTC selama 18 bulan. Investor dari India dan luar negeri mendepositokan BTC mereka dengan iming-iming pengembalian yang lebih tinggi. Tetapi mengingat jumlah BTC yang terbatas, itu adalah model bisnis yang cacat sejak awal yang akhirnya bangkrut pada tahun 2018, meninggalkan jejak panjang investor yang tertipu.  

Selama penyelidikan dan proses peradilan yang berlarut-larut, Mahkamah Agung India pernah bertanya pengacara pemerintah untuk menjelaskan apakah bitcoin legal atau tidak di India — pertanyaan yang sejauh ini dihindari oleh pihak berwenang untuk dijawab secara langsung. 

Menelusuri Dompet

Direktorat Penegakan India (ED) sedang menyelidiki kasus ini dan mendakwa beberapa anggota keluarga Amit Bhardwaj, termasuk ayah dan saudara laki-lakinya, atas dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan tersebut. Pada bulan Maret, Mahkamah Agung India bergerak untuk memberikan arahan kepada salah satu terdakwa utama dan saudara laki-laki Amit Bhardwaj untuk memberikan akses ke dompet kriptonya dengan memberikan nama pengguna dan kata sandi.

Namun, terdakwa mengatakan melalui pengacaranya bahwa dia telah memberikan semua rincian kepada polisi.  

Tetapi para penyelidik percaya keluarga Bhardwaj, termasuk Ajay, menggunakan banyak dompet untuk mengumpulkan setoran BTC, dan banyak dari mereka masih harus dilacak. Awal bulan ini, ED melakukan penggerebekan di enam lokasi di Delhi, termasuk beberapa yang terkait dengan pengacara sebuah firma hukum yang berbasis di Delhi.

Laporan media mengungkapkan bahwa ED menyita beberapa perangkat elektronik dan surat-surat penting, menunjukkan bahwa jumlah orang yang tertipu oleh penipuan GainBitcoin bisa lebih dari 100,000.

Penyidik ​​Ditangkap 

sebelumnya, KriptoKentang melaporkan bahwa polisi menangkap dua penyelidik swasta karena mencuri 1,100 BTC aneh dari salah satu dompet selama penyelidikan dalam kasus ini. Mereka dibawa ke kapal untuk membantu polisi dalam penyelidikan karena pihak berwenang tidak memiliki keahlian yang diperlukan.

Salah satu penyelidik adalah mantan perwira polisi dari Layanan Polisi India (IPS) yang bergengsi yang telah pensiun secara sukarela dan memulai sebuah perusahaan investigasi swasta yang berspesialisasi dalam penipuan cryptocurrency.