Direktorat Penegakan Hukum (ED) India membekukan aset senilai $46 Juta milik kubah yang merupakan pertukaran mata uang kripto. Dalam siaran pers Vauld, perusahaan menyatakan tidak setuju dengan klaim yang dibuat oleh ED atas prosedur KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering) Vauld.
Aset-aset yang disita oleh ED ini ditemukan disimpan di rekening bank, saldo gateway pembayaran, dan dompet juga di pertukaran crypto Flipvolt. $46 Juta terkait dengan kasus aplikasi pinjaman instan. Flipvolt adalah sayap India dari bursa Singapura Vault.
Pemberi pinjaman crypto telah menyebutkan bahwa ED telah memberikan sinyal hijau untuk membekukan aset meskipun telah bekerja sama penuh, sehubungan dengan pernyataan yang telah dirilis baru-baru ini,
Kami, seperti beberapa pemain lain yang menawarkan layanan kripto di India, telah menerima panggilan dari Direktorat Penegakan, Hyderabad, India pada bulan Juli 2022, untuk mencari informasi/dokumen tertentu. Untuk memenuhi panggilan tersebut, kami sepenuhnya bekerja sama dengan Direktorat Penegakan dan menyediakan semua informasi/dokumen yang diperlukan.
Setelah WazirX, ED Memeriksa Gudang Pemberi Pinjaman Kripto Terkait dengan Pencucian Uang
ED telah melakukan pencarian di beberapa tempat Yellow Tune Technologies Private Limited di Bangalore setelah itu mengeluarkan perintah untuk membekukan saldo bank Vauld. Saat melakukan penyelidikan, ED telah menemukan dana hampir $46 Juta (370 Crore INR) yang disetorkan.
Setoran ini terjadi melalui 23 entitas yang termasuk NBFC tertuduh dan juga perusahaan fintech mereka, jumlah tersebut disetorkan ke dompet INR Yellow Tune Technologies Pvt Ltd dengan Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Menurut badan federal India, uang yang dibekukan itu merupakan hasil kejahatan yang berasal dari praktik peminjaman ilegal. Direktorat Penegakan telah melakukan penggerebekan ini di beberapa tempat.
Tempat ini milik Yellow Tune Technologies yang berbasis di Bengaluru, penggerebekan dilakukan sehubungan dengan penyelidikan terhadap entitas yang diduga melakukan praktik penipuan melalui aplikasi pinjaman instan. Investigasi belum berhenti dan penyelidikan lebih lanjut masih bisa diharapkan.
Apa Kata Badan Federal India Tentang Pemberi Pinjaman Crypto?
ED telah berbicara lebih lanjut tentang penyelidikan ini dan menyebutkan bahwa sebanyak 23 NBFC (Perusahaan Keuangan Nonbank) bersama dengan perusahaan fintech akan mengalihkan dana sebesar $46 Juta ke dalam dompet INR Yellow Tune yang merupakan lengan Vault India.
Lebih lanjut ED menyebutkan,
…aset bergerak setara sebesar INR 367.67 Crore yang terletak pada pertukaran kripto Flipvolt dalam bentuk saldo bank dan gateway pembayaran senilai INR 164.4 Cr dan aset kripto yang ada di akun pool mereka senilai INR 203.26 Cr, dibekukan di bawah PMLA (Pencegahan Uang Undang-Undang Pencucian), 2002, hingga jejak dana lengkap disediakan oleh pertukaran crypto
Sumber: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/