IRS Membangun 'Ratusan' Kasus Crypto — Pejabat Mengatakan $7 Miliar Crypto Disita pada tahun 2022

Internal Revenue Service (IRS) sedang membangun “ratusan” kasus crypto untuk menindak penghindaran pajak, seorang pejabat dilaporkan mengatakan. Pada tahun fiskal 2022, Divisi Investigasi Kriminal IRS menyita sekitar $7 miliar dalam cryptocurrency, yang dua kali lipat dari total tahun sebelumnya.

IRS Membangun 'Ratusan' Kasus untuk Menindak Penghindaran Pajak melalui Cryptocurrency

Divisi Investigasi Kriminal (CI) Internal Revenue Service (IRS), cabang penegakan hukum otoritas pajak, sedang membangun “ratusan” kasus kripto, Bloomberg melaporkan Kamis. Publikasi itu mengutip kepala CI Jim Lee yang mengatakan banyak kasus akan segera diumumkan.

Lee menjelaskan selama panggilan pers bahwa kasus-kasus tersebut sebagian besar melibatkan cryptocurrency yang ditukar dengan mata uang fiat dan orang-orang yang gagal melaporkan pembayaran dalam crypto. Kepala CI mencatat bahwa sementara sebagian besar kasus terkait dengan pencucian uang di masa lalu, ia telah “benar-benar melihat perubahan” dalam investigasi aset digital dalam tiga tahun terakhir.

Divisi Reserse Kriminal laporan Tahunan, yang dirilis Kamis, menyatakan bahwa IRS “menyita sejumlah rekor data dan cryptocurrency.” Lee mengatakan kepada outlet berita bahwa CI menyita sekitar $7 miliar dalam cryptocurrency pada tahun fiskal 2022, yang dua kali lipat dari total tahun fiskal sebelumnya. Tahun fiskal CI dimulai pada 1 Oktober 2021, dan berakhir pada 30 September 2022.

Otoritas pajak mendirikan Office of Cyber and Forensic Services (CFS) tahun lalu untuk mengkonsolidasikan beberapa bidang investigasi, termasuk aset digital, kejahatan dunia maya, forensik digital, dan forensik fisik. Lee mengklaim bahwa kantor tersebut pada dasarnya mampu melacak setiap transaksi kripto.

Rincian laporan:

Di antara prioritasnya, CFS mendukung investigasi kriminal di seluruh badan terkait penggunaan aset digital secara ilegal dan bagaimana aset digital tersebut dapat digunakan untuk mengeksploitasi pajak dan sistem keuangan AS.

“CFS terus-menerus mengambil langkah-langkah tambahan untuk berkembang, terutama ketika ancaman berkembang di bidang-bidang seperti keuangan terdesentralisasi [defi], pembayaran peer-to-peer, dan cryptocurrency yang ditingkatkan anonimitas. Karena sumber daya yang relatif terbatas, CFS berfokus pada kasus-kasus di mana mereka dapat memiliki dampak paling signifikan,” tambah laporan itu, yang menjelaskan:

CI memprioritaskan pelatihan dan penyebaran cryptocurrency, blockchain, dan teknologi intelijen sumber terbuka untuk mengungkap skema kriminal keuangan siber yang kompleks.

“Ketika pejabat pemerintah asing yang korup menerima suap, mereka sering menggunakan pihak ketiga untuk memindahkan atau mencuci hasil ilegal tersebut untuk membeli properti, mata uang kripto, dan banyak aset lainnya. Jika ada dana yang masuk atau melalui sistem keuangan AS, CI dapat melacak uangnya,” laporan tersebut merinci lebih lanjut.

Tag dalam cerita ini

Apa pendapat Anda tentang IRS yang membangun ratusan kasing kripto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kevin Helms

Seorang mahasiswa Ekonomi Austria, Kevin menemukan Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keamanan Bitcoin, sistem open-source, efek jaringan dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.