IRS sedang Membangun Ratusan Kasus Penghindaran Pajak Crypto

Ratusan kasus terkait kripto menumpuk di divisi Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS).

Menurut kepala divisi Jim Lee, banyak dari kasus ini akan segera diumumkan, yang sebagian besar terkait dengan pajak.

Menghindari Pajak Dengan Crypto

As melaporkan oleh Pajak Bloomberg, beberapa kasus divisinya yang paling umum terkait dengan off-ramping (menukar mata uang kripto dengan mata uang fiat) dan tidak melaporkan pembayaran berbasis kripto.

“Dalam tiga tahun terakhir saya benar-benar melihat pergeseran,” kata penyidik. Sementara sebagian besar kasus pernah terkait dengan pencucian uang, kasus pajak sekarang berjumlah sekitar setengah dari jumlah tersebut. 

Crypto memiliki reputasi yang kuat sebagai alat untuk aktivitas kriminal, seperti penipuan dan ransomware. Namun, pencucian uang telah secara konsisten terdiri sebagian kecil dari aktivitas berbasis kripto dari waktu ke waktu, karena perusahaan forensik blockchain seperti Chainalysis berkembang lebih canggih alat untuk melacak transfer kriminal. 

Departemen Keuangan juga telah mengaku bahwa pencucian uang kripto, meskipun menjadi masalah, masih jauh kurang berdampak daripada pencucian berbasis fiat saat ini. 

Sebaliknya, alat yang membuat kripto lebih mudah digunakan mengantarkan adopsinya sebagai alat pembayaran di seluruh dunia, baik untuk membeli tiket olahraga or menerima gaji. Karena transaksi on-chain adalah nama samaran, pemerintah tidak begitu mudah untuk melihat siapa yang menerima dana apa. 

Namun, Lee mengatakan departemennya dapat secara efektif melacak hampir semua transaksi cryptocurrency. Divisi itu laporan Tahunan, yang dirilis pada hari Kamis, merinci beberapa penyitaan paling sukses tahun ini.

 Salah satunya terkait penangkapan 'Ilya Lichtenstein dan istrinya, Heather Morgan (alias "Razzlekhan") atas dugaan pencucian uang yang dicuri pada tahun 2016 Peretasan Bitfinex. Ini adalah penyitaan keuangan terkait aset digital terbesar dalam sejarah departemen. 

Menurut Lee, divisi tersebut telah menyita total $7 miliar kripto sejak awal tahun fiskal 2022. 

Alat bantu

Sementara sifat transparan blockchain telah menjadi keuntungan bagi penegakan hukum, regulator telah mencurigai alat kripto yang berupaya meningkatkan privasi transaksi pemilik kripto. 

Di antaranya adalah Tornado Cash, yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan pada bulan Agustus karena digunakan dalam kegiatan kriminal. Tidak seperti sanksi sebelumnya, ini adalah pengenaan pembatasan perdagangan pertama yang pernah dikenakan pada perangkat lunak sumber terbuka. Sementara banyak institusi seperti Coinbase dan Circle dengan cepat mematuhi aturan, kepala industri crypto masih sangat kritis dari bergerak.