IRS Mengejar Penghindar Pajak Crypto di MY Safra Bank

Pengadilan New York memutuskan pada hari Kamis bahwa US Internal Revenue Service (IRS) telah diberikan izin untuk melayani MY Safra Bank dengan panggilan “John Doe”. Setelah menerima panggilan, bank akan diminta untuk memberikan informasi mengenai setiap pelanggan yang mungkin telah lalai untuk menyatakan dan membayar pajak atas transaksi cryptocurrency yang dilakukan melalui dealer utama SFOX.

IRS mengutip “masalah kepatuhan pajak yang serius” yang berkaitan dengan transaksi cryptocurrency yang dilakukan melalui platform SFOX dalam petisinya untuk mendukung pemanggilan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Pengacara AS Damian Williams mengatakan bahwa pembayar pajak yang menggunakan cryptocurrency “harus memahami bahwa pendapatan dan keuntungan dari transaksi cryptocurrency dapat dikenakan pajak,” dan bahwa informasi yang diminta oleh panggilan “akan membantu memastikan bahwa pemilik cryptocurrency mematuhi undang-undang pajak. ”

SFOX menghubungkan pertukaran mata uang kripto, broker mata uang virtual over-the-counter (OTC), dan penyedia likuiditas. Sejak 2015, telah terdaftar lebih dari 175,000 pelanggan yang telah bertransaksi lebih dari $ 12 miliar secara total.

Untuk memberi pelanggannya rekening setoran tunai yang diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance Corporation dan memungkinkan pembelian dan penjualan aset digital, MY Safra Bank bekerja sama dengan SFOX pada tahun 2019.

Menurut Komisaris IRS Charles Rettig, “kapasitas pemerintah untuk mendapatkan informasi pihak ketiga tentang orang-orang yang gagal mengungkapkan pendapatan mereka dari aset digital tetap menjadi senjata penting dalam mendeteksi penipu pajak.” Keputusan pengadilan untuk mengeluarkan panggilan, dalam kata-kata Rettig, "memperkuat upaya besar kami yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap orang membayar bagian mereka yang adil."

“Wajib Pajak yang memperoleh pendapatan dari transaksi yang melibatkan aset digital harus mematuhi kewajiban pengajuan dan pelaporannya,” lanjutnya.

IRS mengejar penghindar pajak kripto

IRS telah menerima izin dari pengadilan AS untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan yang telah terlibat dalam transaksi bitcoin.

Kantor pajak AS diberi izin untuk melayani SFOX dengan panggilan pada bulan Agustus tahun ini, mencari informasi mengenai "pembayar pajak AS yang menyelesaikan setidaknya setara dengan $20,000 dalam transaksi cryptocurrency antara 2016 dan 2021 dengan atau melalui SFOX."

Seseorang yang “seharusnya berpartisipasi dalam penipuan Ponzi” dan menerima hampir $ 1 juta dalam bentuk deposit melalui SFOX tetapi gagal mengungkapkannya ke IRS pada tahun 2016, 2017, atau 2018 adalah salah satu orang yang disebutkan dalam petisi. Orang lain dituduh menyetorkan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya senilai ribuan dolar ke dalam akun SFOX, menukarnya dengan dolar, dan kemudian mentransfer uang tunai ke rekening bank individu tanpa mengungkapkan keuntungan atau kerugian apa pun dari pertukaran tersebut.

Pada tahun 2017, hakim mengizinkan IRS untuk melayani Coinbase, pertukaran mata uang kripto, dengan panggilan “John Doe”. Akibatnya, bisnis mengungkapkan data pada hampir 14,000 penggunanya. Pengadilan sekali lagi menerima panggilan “John Doe” yang dikirim ke pertukaran cryptocurrency Kraken and Circle, pencipta stablecoin USDC, pada bulan April tahun lalu.

terkait

Tamadoge – Mainkan untuk Mendapatkan Koin Meme

• Hasilkan TAMA dalam Pertempuran Dengan Hewan Peliharaan Doge
• Pasokan Terbatas 2 Miliar, Pembakaran Token
• Presale Mengumpulkan $19 Juta dalam Waktu Kurang dari Dua Bulan
• ICO mendatang di OKX Exchange