IRS Menargetkan Penghindar Pajak Crypto Dengan MY Safra Bank Summons Atas Data SFOX

Internal Revenue Service (IRS) AS telah diberikan wewenang untuk mengeluarkan panggilan 'John Doe' ke MY Safra Bank, sebuah pengadilan di New York Diperintah pada hari Kamis. Panggilan tersebut akan mewajibkan bank untuk memberikan informasi tentang pelanggan yang mungkin gagal melaporkan dan membayar pajak atas transaksi kripto melalui dealer utama SFOX.

Dalam petisinya untuk mendukung panggilan tersebut, IRS menunjuk pada “kekurangan kepatuhan pajak yang signifikan” terkait dengan transaksi cryptocurrency yang dilakukan melalui platform SFOX.

“Pembayar pajak yang bertransaksi dengan cryptocurrency harus memahami bahwa pendapatan dan keuntungan dari transaksi cryptocurrency dapat dikenakan pajak,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa informasi yang dicari melalui panggilan “akan membantu untuk memastikan bahwa pemilik cryptocurrency mengikuti undang-undang pajak. ”

SFOX, yang memiliki lebih dari 175,000 pengguna terdaftar yang secara kolektif telah melakukan transaksi lebih dari $12 miliar sejak 2015, menghubungkan pertukaran kripto, broker mata uang virtual over-the-counter (OTC), dan penyedia likuiditas.

MY Safra Bank bermitra dengan SFOX pada tahun 2019 untuk menawarkan akun setoran tunai kepada pelanggannya yang didukung oleh Federal Deposit Insurance Corporation, dengan pengguna dapat menggunakan akun tersebut untuk membeli dan menjual aset digital.

“Kemampuan pemerintah untuk mendapatkan informasi pihak ketiga tentang mereka yang gagal melaporkan keuntungan mereka dari aset digital tetap menjadi alat penting dalam menangkap kecurangan pajak,” kata Komisaris IRS Charles Rettig.

Menurut Rettig, keputusan pengadilan untuk mengabulkan pemanggilan tersebut “memperkuat upaya kami yang berkelanjutan dan signifikan untuk memastikan bahwa setiap orang membayar bagian mereka secara adil.”

“Wajib pajak yang memperoleh pendapatan dari transaksi aset digital harus mematuhi tanggung jawab pengarsipan dan pelaporan mereka,” tambahnya.

[blok iklan /]

IRS memburu para penghindar pajak kripto

Ini bukan pertama kalinya pengadilan AS memberikan IRS hak untuk mengumpulkan data pelanggan yang terlibat dalam transaksi mata uang kripto.

Pada bulan Agustus tahun ini, keputusan pengadilan California berwenang agen pajak AS untuk melayani panggilan terhadap SFOX, meminta informasi tentang “pembayar pajak AS yang melakukan setidaknya setara dengan $20,000 dalam transaksi cryptocurrency antara 2016 dan 2021 dengan atau melalui SFOX.”

Beberapa individu yang termasuk dalam petisi termasuk seseorang yang "diduga terlibat dalam skema Ponzi" dan menerima sekitar $ 1 juta dalam bentuk deposito melalui SFOX, tetapi tidak melaporkannya ke IRS pada tahun 2016, 2017, atau 2018. Orang lain diduga menyetor ribuan. Bitcoin senilai dolar dan mata uang kripto lainnya di akun SFOX, menukarnya dengan dolar, mentransfer uang ke rekening bank pribadi, dan kemudian gagal melaporkan keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut.

Pada tahun 2017, pengadilan memberikan izin kepada IRS untuk mengeluarkan panggilan 'John Doe' untuk pertukaran crypto Coinbase. Itu mengakibatkan perusahaan berbagi informasi tentang sekitar 14,000 penggunanya.

Pada bulan April tahun lalu, pengadilan kembali menyetujui panggilan 'John Doe' yang dikeluarkan untuk pertukaran crypto Kraken dan Lingkaran, penerbit stablecoin USDC.