Polisi Israel mengatakan Moshe Hogeg terlibat dalam penipuan kripto senilai $290 juta, merekomendasikan tuntutan

Setelah lebih dari dua tahun penyelidikan, polisi Israel mengatakan kepada jaksa bahwa mereka harus menuntut Moshe Hogeg, seorang pengusaha di balik sejumlah startup kripto selama bertahun-tahun, atas perannya dalam dugaan penipuan kripto senilai $290 juta. 

Polisi mengklaim bahwa Hogeg mengumpulkan banyak sekali uang dari warga Israel dan investor di seluruh dunia dengan dalih mendanai empat proyek kripto terpisah, Times of Israel melaporkan pada hari Rabu.

Alih-alih melakukan hal itu, Hogeg justru menghabiskan uangnya sendiri selama tahun 2017 dan 2018, kata polisi. 

Hogeg terlibat dalam proyek dengan startup ponsel pintar blockchain, Sirin Labs. Saat Sirin Labs masih bertahan dan menjual ponsel, Hogeg digugat oleh Foxconn sebesar hampir $6 juta pada tahun 2020 karena tidak membayar tagihan produksi. 

Polisi mewawancarai sekitar 180 orang yang terlibat. Lusinan penggeledahan mereka menghasilkan 900 barang bukti, uang dan properti, Times of Israel melaporkan. 

Setelah penyelidikan mereka, polisi melontarkan banyak tuduhan terhadap Hogeg. Hal ini antara lain mencakup penipuan yang parah, pencurian tanpa izin, pemalsuan dokumen perusahaan, pemalsuan, pencucian uang, dan pelanggaran pajak.

Masalah Hogeg dengan otoritas Israel dimulai pada tahun 2021 ketika dia ditangkap setelah polisi mencurigai keterlibatannya dalam penipuan dan kejahatan seks. Hogeg, yang dibebaskan menjadi tahanan rumah sebulan kemudian, membantah semua tuduhan terhadap dirinya.

Keterlibatan Hogeg yang terbaru dalam ruang kripto tampaknya adalah dengan Tomi, sebuah perusahaan Web3 yang berfokus pada desentralisasi dan kebebasan berpendapat. Hogeg mengidentifikasi dirinya sebagai salah satu pendiri Tomi, dan dalam a pos pada X mulai bulan Juli, menambahkan bahwa dia akan “tetap menjadi penasihat dan investor.”

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini dikirim ke email Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Ingin alfa dikirim langsung ke kotak masuk Anda? Dapatkan ide perdagangan degen, pembaruan tata kelola, kinerja token, tweet yang tidak boleh dilewatkan, dan lainnya dari Debrief Harian Blockworks Research.

Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram dan ikuti kami di Google News.