Meskipun banyak pemerintah dan regulator mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dan bahkan skeptis terhadap sektor cryptocurrency, membuat mereka mendapat kritik di industri, Italia tampaknya menundukkan perusahaan crypto yang mencari persetujuan untuk beroperasi di tanahnya dengan pengawasan yang lebih sedikit daripada negara lain.
Memang, Italia telah mendapatkan persetujuan peraturan untuk 73 perusahaan crypto, termasuk Coinbase, Crypto.com, dan Binance, dalam waktu yang relatif singkat – sejak Mei 2022, as CoinDesk Sandali Handagama melaporkan pada 5 Oktober.
Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan ini sekarang menjadi bagian dari daftar negara, yang menandakan bahwa mereka mematuhi standar anti-pencucian uang (AML) Italia. Registri Penukaran Uang, diluncurkan pada tanggal 18 Mei, dikelola oleh Organismo Agenti e Mediatori (OAM), badan pengawas yang juga menyimpan daftar keuangan agen dan broker kredit.
Persetujuan tanpa pengawasan
Konon, pihak berwenang mengakui CoinDesk bahwa masih tidak yakin tentang cara mengumpulkan informasi yang relevan dari perusahaan crypto yang ditambahkan ke registri dan mungkin tidak akan mulai melakukannya sebelum 2023.
Dengan kata lain, perusahaan crypto dalam registri saat ini tidak diperiksa atau aliran dana mereka dikendalikan meskipun ada persyaratan hukum untuk terdaftar di OAM untuk melanjutkan aktivitas mereka di Italia.
Menurut Francesco Dagnino dari firma hukum Lexia Avvocati yang menangani beberapa aplikasi ini:
“Italia mungkin, sejauh yang saya ketahui, yurisdiksi dengan proses paling sederhana. Itu hanya pendaftaran.”
Satu-satunya persyaratan yang diminta dari perusahaan yang mendaftar untuk ditambahkan ke daftar sejauh ini adalah memberikan 10 informasi yang mencakup nama perusahaan, alamat email, alamat web, pajak atau kode fiskal, serta titik fisik operasi seperti ATM crypto.
Selain itu, pelamar harus menyediakan "kantor terdaftar dan, jika berbeda dari kantor terdaftar, kantor administrasi, atau "bentuk usaha tetap" di Italia jika kantor mereka berada di negara bagian Uni Eropa yang berbeda, seperti yang dikatakan OAM Meja Koin.
Sikap terhadap kripto di UE dan yurisdiksi lainnya
Di sisi lain, Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) telah menyatakan crypto sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas keuangan karena volatilitas dan kurangnya regulasi, seperti yang diungkapkan baru-baru ini. melaporkan.
Selain itu, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde telah memperingatkan bahwa crypto menghadirkan hambatan bagi peran bank sentral yang bertindak sebagai 'jangkar' ekonomi, sementara aset digital dapat mengarah ke era perbankan bebas.
Baru-baru ini, regulator Inggris Financial Conduct Authority (FCA), membalas kritik atas penanganan lisensi untuk operator crypto baru, yang menyatakan bahwa tindakan ketatnya adalah bagian dari standarnya yang serupa dengan yurisdiksi lain.
Sementara itu, regulator Jepang meningkatkan inisiatif untuk mengatur penggunaan kripto dalam kegiatan kriminal dengan memperkenalkan undang-undang pengiriman uang baru yang akan mencegah penjahat menggunakan pertukaran crypto untuk mencuci uang, seperti Finbold melaporkan.
Sumber: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/