Hanya Firasat? Analis Menunjukkan Peningkatan dalam Perdagangan Crypto Insider

Sulit dibuktikan, namun sering dicurigai, perdagangan orang dalam telah menjadi praktik pokok investor yang tidak jujur ​​sejak pasar saham lepas landas. Seiring waktu, regulator seperti SEC didirikan untuk melawan fenomena tersebut – meskipun sulit untuk menangkap pelakunya.

Ini karena sifat perdagangan orang dalam, yang dapat dipicu oleh tidak lebih dari komentar yang tampaknya tidak masuk akal tentang perusahaan atau lainnya antara kenalan di balik pintu tertutup.

Meskipun badan pengatur sebagian besar telah berhasil membatasi masalah ini di dunia keuangan tradisional, tampaknya tetap ada di dunia kripto, di mana preseden hukum langka, dan entitas mapan bahkan lebih langka.

Tiga Platform, Satu Investigasi

A melaporkan dibuat oleh penasihat keuangan Argus Inc. dan ditinjau oleh Wall Street Journal berbagi wawasan tentang transaksi token yang akan segera terdaftar di FTX, Binance, dan Coinbase sebelum platform ini benar-benar menambahkannya. Beberapa tersangka utama perdagangan orang dalam terungkap dengan mengikuti dompet yang terlibat dalam fenomena ini.

46 dompet diidentifikasi telah membeli aset kripto senilai hingga $17.3 juta di berbagai proyek pemula tak lama sebelum mereka terdaftar di salah satu bursa yang disebutkan di atas. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini berjumlah setidaknya $1.7 juta.

Namun, angka ini hanya memperhitungkan token yang diperdagangkan untuk stablecoin atau fiat di tempat. Jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi setelah dipasangkan dengan perdagangan cerdas lebih lanjut.

Semua dalam Perdagangan Seminggu

Pelaku yang diduga paling mencolok adalah dompet yang tercatat telah membeli Gnosis senilai $360k selama enam hari – tepat sebelum Binance mengumumkan daftar aset tersebut. Pengumuman tersebut menyebabkan kenaikan harga token sebesar $110 dalam waktu satu jam.

Kepemilikan Gnosis segera disiapkan untuk dijual, memberi "investor" misterius itu untung $ 140k dalam empat jam yang dibutuhkan untuk menjual yang terakhir.

Nol Toleransi untuk Penipuan

Juru bicara untuk ketiga bursa menegaskan kembali kebijakan tanpa toleransi platform mereka untuk perdagangan orang dalam. Binance, misalnya, diduga melarang karyawan menguangkan investasi apa pun yang dilakukan selama 90 hari.

“Ada proses yang sudah berlangsung lama, termasuk sistem internal, yang diikuti oleh tim keamanan kami untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam perilaku semacam ini, penghentian segera dengan dampak minimal.”

CZ juga turun ke Twitter, meyakinkan pihak terkait bahwa penyelidikan telah diluncurkan dan mendesak pengikut untuk meneruskan kekhawatiran apa pun ke departemen audit internal Binance.

Melihat artikel tentang perdagangan orang dalam. Kami memiliki kebijakan tanpa toleransi dan berpegang teguh pada standar tertinggi. 3 penyelidik meninjau dompet, tidak ada yang terkait dengan karyawan Binance.

Jika Anda melihat email yang mencurigakan [email dilindungi]

1/2

— CZ? Binance (@cz_binance) 21 Mei 2022

Meskipun perdagangan orang dalam kemungkinan akan bertahan di semua sektor investasi di masa mendatang, pengawas peraturan dan tim kepatuhan di semua institusi akan melanjutkan upaya mereka untuk menghambat praktik yang tidak jujur.