Kazakhstan menutup pertukaran kripto ilegal, menyita $350,000

• Kazakhstan telah mengidentifikasi dan menutup ABS Change, sebuah platform yang memperdagangkan cryptocurrency secara ilegal.
• Tiga warga Kazakhstan telah didakwa menjalankan pertukaran, yang telah beroperasi tanpa lisensi sejak 2021.

ABS Change, sebuah platform yang secara ilegal memperdagangkan cryptocurrency di Kazakhstan, telah diidentifikasi dan ditutup, menurut sebuah memperbarui dibagikan oleh Badan Pemantau Keuangan (FMA) negara di Telegram.

Tiga warga Kazakhstan telah didakwa menjalankan pertukaran, yang telah beroperasi tanpa lisensi sejak 2021.

Selama penggerebekan di ibu kota negara, petugas penegak hukum menyita uang tunai sebesar $342,000 dan 7 juta tenge (sekitar $16,000).

Entitas tersebut juga memiliki $23,000 dalam aset kripto di dua dompet di Binance, yang untuk sementara dibatasi, menurut pernyataan tersebut.

ABS Change mentransfer total $34 juta melalui Binance, menurut otoritas Kazakhstani. Pihak berwenang menekankan bahwa operasinya dilakukan di luar Pusat Keuangan Internasional Astana (AIFC). Hanya pertukaran yang berbasis di pusat keuangan yang diizinkan untuk menyediakan layanan perdagangan crypto di negara Asia Tengah.

Transaksi Crypto di bawah radar Kazakhstan

Fokus utama FMA adalah menghentikan aktivitas bisnis "abu-abu", seperti yang ada di industri cryptocurrency. Regulator menurunkan beberapa situs web perdagangan koin pada bulan Januari.

Itu menyita hampir $ 188,000 properti, termasuk aset digital, dari seorang warga negara Rusia yang terlibat dalam operasi ilegal ini pada bulan Februari. Badan tersebut melaporkan bahwa ekonomi bayangan Kazakhstan menyusut menjadi kurang dari 20% tahun lalu.

Menyusul larangan industri crypto di China, Kazakhstan menarik banyak penambang cryptocurrency dengan listriknya yang murah, tetapi mereka disalahkan atas defisit daya yang meningkat. Pemerintah Kazakhstan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur sektor crypto dan ekonominya karena terus berkembang.

Pada bulan Februari, Kazakstan diimplementasikan undang-undang yang membatasi akses peternakan pertambangan ke listrik berbiaya rendah. Undang-undang menetapkan rezim perizinan untuk penambang dan mengharuskan mereka untuk menjual sebagian besar keuntungan mereka di bursa yang terdaftar di dalam negeri.