Banyak piramida keuangan yang diidentifikasi di Rusia selama kuartal pertama tahun ini telah dikaitkan dengan mata uang kripto, ungkap seorang pejabat tinggi bank sentral. Penipu secara aktif mengeksploitasi topik hangat hari ini, termasuk tema sanksi.
Piramida Menawarkan Cara kepada Investor Rusia untuk Menghindari Sanksi Barat
Di tengah meningkatnya ketidakpastian keuangan, Skema ponzi peluang periklanan untuk berinvestasi dalam aset digital menjamur di Rusia. Dari semua piramida keuangan yang terdeteksi oleh regulator dalam tiga bulan pertama tahun 2022, lebih dari setengahnya telah menggunakan cryptocurrency sebagai iming-iming.
"Skema berdasarkan transfer menggunakan cryptocurrency atau investasi dalam 'instrumen digital' telah menerima dorongan lain," Valery Lyakh, direktur Departemen Bank Rusia untuk Memerangi Praktik Tidak Adil mengatakan kepada kantor berita Tass. Lebih dari 58% dari piramida yang diidentifikasi oleh otoritas keuangan Rusia pada kuartal pertama tahun ini terkait dengan cryptocurrency, Lyakh merinci.
Seperti biasa, para penipu memanfaatkan topik yang sedang tren di berita, perwakilan tingkat tinggi otoritas moneter Rusia menambahkan. “Dengan latar belakang ketidakpastian keuangan, seruan untuk 'menyimpan uang' di yurisdiksi asing, berinvestasi dalam proyek asing, sekuritas asing sangat populer,” urai Lyakh.
Proposal investasi seperti ini telah dibuat di masa lalu, tetapi sekarang penipu juga mengeksploitasi sanksi yang dikenakan pada Rusia atas invasinya ke Ukraina, kata Valery Lyakh. Mereka berbicara tentang proyek-proyek di negara-negara yang tidak mendukung tindakan terhadap Moskow dan menawarkan untuk menghindari pembatasan pembayaran internasional telah menjadi trik baru untuk meyakinkan para korban untuk mengirim uang mereka, tambahnya.
Kemungkinan Rusia menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi telah menimbulkan kekhawatiran di Barat, tetapi laporan terbaru oleh Moody's menyarankan bahwa kemampuan Moskow untuk menghindari hukuman menggunakan aset digital dibatasi oleh ukuran pasar kripto yang relatif kecil dan likuiditasnya yang rendah. Namun, lembaga pemeringkat mengakui bahwa transaksi kripto kecil yang dilakukan oleh Rusia telah meningkat.
Investasi Crypto adalah tema utama dari skema Finiko Ponzi yang terkenal, yang terbesar di Rusia dalam beberapa tahun terakhir, yang runtuh musim panas lalu setelah menerima Bitcoin senilai lebih dari $1.5 miliar antara Desember 2019 dan Agustus 2021, menurut Chainalysis. Penegakan hukum Rusia baru-baru ini ditangkap enam anggota Finiko lagi terlibat dalam penipuan ribuan korban di Rusia, negara-negara bekas Soviet lainnya dan di seluruh dunia.
Apakah Anda berharap penipuan yang menawarkan Rusia untuk menghindari sanksi dengan cryptocurrency akan meningkat lebih jauh? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: Bitcoin
Sumber: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/