Pihak berwenang menangkap Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dan Asdrubal Ramirez Meza pada hari Selasa, menuduh kelompok tersebut menggunakan identitas curian untuk membeli cryptocurrency senilai jutaan dolar di “Cryptocurrency Exchange” pada tahun 2020. Pembelian tersebut didanai dengan transfer bank; setelah membeli crypto, orang-orang tersebut memperdebatkan transaksi dengan bank, menipu mereka untuk membalikkan transfer dan menyetorkan kembali uang ke rekening yang dikendalikan oleh jaringan kejahatan.
Sumber: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = berita utama