Meskipun Tether (USDT), stablecoin terkemuka di dunia, sangat penting dalam memfasilitasi transaksi di seluruh ruang blockchain, analisis terbaru oleh perusahaan analisis blockchain TRM Labs menyoroti aspek yang kurang diinginkan dari keberadaan USDT: penggunaannya yang signifikan dalam aliran kripto ilegal selama setahun terakhir.
Perkembangan ini terjadi seiring dengan penurunan keseluruhan volume transaksi ilegal di sektor kripto, sebuah tren yang disebabkan oleh meningkatnya sanksi dan tindakan regulasi terhadap berbagai entitas dalam ekosistem.
Inti dari Transaksi Kripto Ilegal?
Menurut tinjauan TRM Labs, Tether menyumbang $19.3 miliar dari volume transaksi terlarang pada tahun 2023, turun dari $24.7 miliar pada tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan, USDT tetap menjadi stablecoin yang paling banyak digunakan untuk tujuan kriminal, termasuk dominasi yang signifikan dalam aktivitas pendanaan teroris.
Temuan TRM secara khusus menyoroti penggunaan USDT pada blockchain Tron, yang menampung “sebagian besar dari total volume Tether,” sebagai mata uang pilihan untuk entitas pendanaan teroris. Menurut TRM, blockchain ini mengalami peningkatan sebesar 125% pada alamat terkait pendanaan teror yang menerima USDT.
Analisis ini lebih lanjut menguraikan distribusi aliran ilegal di seluruh blockchain utama. Tron bertanggung jawab atas 45% aliran ini, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.
Menurut laporan tersebut, blockchain Ethereum dan Bitcoin menyusul, memfasilitasi 24% dan 18% transaksi ilegal.
Sebagai perbandingan, stablecoin terbesar kedua, USDC, yang diterbitkan oleh Circle, dikaitkan dengan volume aktivitas terlarang yang lebih rendah, dengan total $428.9 juta.
Juru bicara Tether berkata kepada Bloomberg sebagai tanggapan atas laporan TRM Labs:
Meskipun kami tidak memiliki akses terhadap laporan tersebut, bukti sejarah berulang kali menunjukkan bahwa angka transaksi sering kali dibesar-besarkan karena adanya kesalahan penafsiran data yang berasumsi bahwa jika suatu layanan menerima sejumlah kecil dana terlarang maka seluruh dana dalam layanan tersebut adalah ilegal. secara signifikan menggelembungkan nilai sebenarnya.
Khususnya, pergeseran lanskap transaksi kripto ilegal ini bertepatan dengan tren penurunan volume dana ilegal yang lebih luas di sektor ini, yang turun menjadi $34.8 miliar pada tahun 2023 dari $49.5 miliar pada tahun sebelumnya, seperti yang disoroti oleh TRM.
TRM Labs mengaitkan perkembangan positif ini sebagian dengan “peningkatan sanksi tiga kali lipat” dan langkah-langkah peraturan yang menargetkan “bisnis dan individu terkait kripto.”
Upaya Tether dan Pengawasan Peraturan
Terlepas dari klaim TRM dalam laporan tersebut, sikap Tether terhadap penyalahgunaan stablecoinnya patut diperhatikan. Tahun lalu, Tether berkolaborasi dengan otoritas AS dan bursa kripto OKX untuk membekukan stablecoin senilai $225 juta yang terkait dengan sindikat kriminal.
Selain itu, tahun lalu, Tether menghadapi kritik, termasuk dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, yang menunjukkan popularitas stablecoin di kalangan pencuci uang dan penipu, terutama dalam konteks platform perjudian online.
Menanggapi kritik tersebut, Tether dipertahankan operasinya, menekankan “transparansi” dan “ketertelusuran” transaksi pada blockchain publik, yang menurut CEO Tether, Paolo Ardoino, menjadikan USDT sebagai “pilihan tidak praktis” untuk melakukan aktivitas terlarang.
Perusahaan juga menyatakan kekecewaannya atas penilaian yang hanya berfokus pada penggunaan negatif stablecoinnya, dengan alasan bahwa perspektif tersebut mengabaikan peran USDT dalam mendukung negara berkembang di pasar negara berkembang.
Gambar unggulan dari Unsplash, Chart dari TradingView
Sumber: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/