Laporan Baru Mengungkap Sisi Gelap Industri Crypto: Penipuan Pump-and-Dump yang Tak terhitung jumlahnya

Tahun lalu, kira-kira seperempat dari 40,521 token cryptocurrency baru diluncurkan adalah bagian dari penipuan pump-and-dump, menurut laporan baru oleh Chainalysis yang dikutip oleh South China Morning Post. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa 9,902 token ini mengalami penurunan harga yang signifikan dalam minggu pertama mereka, menghasilkan keuntungan lebih dari $30 juta untuk pembuatnya.

Skema terlarang melibatkan peningkatan harga token secara artifisial sebelum dijual, yang menyebabkan penurunan harga yang tajam dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pembeli lain. Penipuan semacam itu sedang meningkat di industri crypto mengingat sifat aset digital yang anonim.

Regulator di seluruh dunia sedang berjuang untuk melindungi konsumen karena kegiatan penipuan seperti itu menjadi lebih umum.

Tahun lalu, investor di Hong Kong jatuh pada skema serupa yang dikenal sebagai "permadani tarik": proyek non-fungible token (NFT) menghilang setelah promosi besar-besaran.

SEC baru-baru ini memesan Kraken untuk menutup penawarannya di AS dan mengusulkan aturan baru untuk membatasi cara manajer aset menginvestasikan dana pelanggan dalam mata uang kripto. Demikian pula, Inggris telah memperkuat pengawasannya dengan berjanji untuk mengatur berbagai aktivitas aset kripto.

Hong Kong baru-baru ini bergerak untuk membatasi perdagangan eceran hanya pada koin yang paling aman. Dengan diperkenalkannya peraturan baru, regulator lokal berusaha memasang benteng yang kuat untuk melindungi investor dari lautan crypto berbahaya yang tampaknya penuh dengan koin penipuan.

Sementara itu, di belahan dunia lain, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Jepang sedang membangun infrastruktur yang diperlukan untuk membangun landasan aturan yang kuat bagi industri kripto yang sedang berkembang.