OFAC telah memberikan sanksi kepada entitas yang membantu IRGC-QF, Houthi, dan Hizbullah, yang menargetkan jaringan keuangan, termasuk penukaran uang Lebanon Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan telah menjatuhkan sanksi terhadap enam entitas, satu individu, dan dua kapal tanker dari Liberia, India, Vietnam, Lebanon, dan Kuwait karena membantu IRGC-QF, Houthi, dan Hizbullah, menargetkan mereka pemodal kripto.
Dalam keterangan resminya, OFAC mengungkap pihaknya telah memberikan sanksi kepada Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, seorang penukar uang asal Suriah yang berbasis di Lebanon. Al-Law dituduh memberikan Hizbullah – sebuah partai politik Islam Syiah Lebanon dan kelompok militan yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS – dompet kripto untuk memfasilitasi penerimaan dana dari penjualan komoditas IRGC-QF. Selain itu, entitas yang terkena sanksi diduga melakukan transfer kripto atas nama Perusahaan Qatirji Suriah yang terkena sanksi, demikian bunyi siaran persnya.
“Al-Law juga melakukan transfer mata uang kripto untuk pejabat Hizbullah yang terkena sanksi, termasuk Muhammad Ja'far Qasir dan Muhammad Qasim al-Bazzal, dan telah memberikan layanan keuangan kepada Sa'id al-Jamal dan jaringannya.” OFAC
TRM Labs, sebuah perusahaan forensik blockchain, mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa alamat kripto yang ditautkan ke al-Law terlibat dalam “lebih dari seribu transaksi yang terkait dengan puluhan juta dolar,” terutama dalam stablecoin USDT di blockchain TRON.
Perusahaan tersebut mencatat bahwa alamat ini juga disita oleh otoritas Israel pada Juli 2023. Lebih lanjut terungkap bahwa 40 alamat, semuanya melibatkan USDT di jaringan TRON, ada dalam daftar penyitaan Biro Nasional untuk Pembiayaan Teror Israel, dengan alamat al-Law menjadi a sasaran utama.
Seperti yang diberitakan crypto.news sebelumnya, pemerintah Israel menemukan sekitar 190 akun Binance sejak tahun 2021 yang terkait dengan terorisme dan pencucian uang. Belakangan, Binance dilaporkan berkolaborasi dengan pemerintah untuk melacak akun dan dompet yang terkait dengan tindakan kriminal.
Sumber: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/