Kejahatan Cryptocurrency menjadi lazim dan lembaga penegak hukum siap untuk menindak pemain jahat dan membawa mereka ke buku.
Pengadilan Kerajaan Inggris baru-baru ini menjatuhkan hukuman Ph.D. mahasiswa Oxford hingga empat setengah tahun penjara karena penipuan crypto 2 juta euro pada 27 Januari.
Pelajar berusia 36 tahun bernama Wybo Wiersma, penduduk asli Goredijk di Belanda, membuat situs web saat dia belajar di St Cross College.
Menurut untuk laporan, Wiersma menggunakan nama palsu untuk menyiapkan situs web iotaseed.io, yang seharusnya menghasilkan kunci pribadi (benih). Kata sandi (seed), yang dia yakini pengguna adalah 81 karakter acak, memungkinkan pengguna untuk berdagang IOTA. Iota adalah mata uang kripto yang hanya dapat diakses pengguna menggunakan kata sandi yang mereka sebut seed. Pengguna yang memiliki "benih" dapat menerima dan mentransfer IOTA. Tapi situs web dan klaimnya semuanya adalah penipuan yang menargetkan pengguna yang tidak menaruh curiga.
Detail Penipuan Kripto
Menurut Julian Christopher KC, Wybo Wiersma meyakinkan pengguna bahwa situs webnya menghasilkan benih secara acak, tetapi kenyataannya, kuncinya telah ditentukan sebelumnya. Dia membuatnya mungkin menggunakan kode berbahaya yang dia tulis di situs web. Dengan kode-kode jahat itu, Wiersma bisa mengakses “seed” setiap pengguna saat mereka melakukan transaksi dan membajak dana ke rekening pribadinya.
Selanjutnya, Wiersma mengonversi dana yang dicuri menjadi Bitcoin dan Monero, sebuah altcoin, di bursa crypto Bitfinex pada 19 Januari 2018. Dana tersebut awalnya bernilai sekitar $11 juta, tetapi yayasan IOTA dan pertukaran crypto yang terpengaruh pulih sebagian dana setelah pemblokiran rekening Wiersma.
Saat aktivitas ini berlangsung di Bitfinex, pertukaran crypto menjadi curiga terhadap akun scammer dan membekukannya. Bitfinex menuntut agar Wiersma mengidentifikasi dirinya sebelum mereka dapat mencairkan akunnya, yang dia patuhi dengan menunjukkan foto dua paspor palsu. Salah satu paspor dari Belgia tidak mencantumkan negara yang disebutkan dalam dokumen dengan benar. Foto lainnya adalah foto seorang bernama Jason yang memegang paspor Australia.
Karena Bitfinex tidak dapat mengidentifikasi pemilik akun, mereka tetap dibekukan, menyebabkan Wiersma bermigrasi ke bursa lain. Wiersma pergi ke Binance dan membuka lima akun, yang juga dibekukan, membuatnya memberikan ID Inggris palsu lainnya.
Keadilan Akhirnya Melawan Crypto Scammer, Wybo Wiersma
Pada 2018, beberapa korban melaporkan situs web nama iotaseed.io kepada polisi Jerman dan Inggris untuk dana yang dicuri. Polisi melacak kejahatan tersebut ke Inggris dan menyerahkan kasus tersebut ke unit kejahatan dunia maya Unit Kejahatan Terorganisir Regional Tenggara.
Agensi ini melacak penipuan ke Wiersma setelah menautkan semua dana yang dibekukan ke VPN, yang dia gunakan untuk mengakses akun Bitfinex miliknya. Pihak berwenang kemudian menemukan empat akun pertukaran lain yang digunakan scammer untuk menerima dana curian.
Setelah penemuan itu, pada Januari 2019, the Polisi Inggris menggerebek apartemennya di Oxford dan melacak aktivitas di komputer desktopnya. Saat itu, Wiersma telah keluar dari gelar Ph.D. program di St Cross. Bahkan dengan bukti yang memberatkan Wiersma, dia membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan komputernya diretas.
Wiersma juga menolak berkomentar ketika pihak berwenang mempertanyakan situs jahatnya. Tanpa bukti nyata, polisi mencabut semua tuduhan terhadapnya, setelah itu dia kembali ke Belanda.
Namun, penyelidikan berlanjut hingga pihak berwenang menghubungkan VPN Wiersma dengan pembayaran Bitcoin, yang dia gunakan untuk membuat situs web penghasil benih. Penyidik juga mengakses laptopnya, enam hard drive, kartu memori, dan dua stik USB dan menangkapnya pada 24 Desember 2020.
Setelah penahanan dan persidangan yang berkepanjangan, Pengadilan Oxford Crown menghukum Wiersma empat setengah tahun penjara setelah dia mengaku bersalah pada 27 Januari.
Gambar unggulan dari Pixabay dan grafik dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/