Laurentino Cortizo, presiden Panama, menyatakan dia tidak akan mendukung RUU yang dirancang hari ini, terlepas dari kenyataan bahwa Majelis Nasional meratifikasinya “Saya tidak akan menandatangani RUU itu sekarang jika saya akan menanggapi Anda dengan pengetahuan yang saya miliki saat ini,” kata Cortizo.
Pada 18 Mei, dia berbicara di atas panggung pada konferensi Bloomberg New Economy Gateway Amerika Latin.
Hanya jika RUU tersebut mencakup undang-undang anti pencucian uang
Agar undang-undang tersebut mendapat persetujuan presiden, harus diambil langkah-langkah yang tepat untuk memerangi pencucian uang. Cortizo menambahkan bahwa staf hukumnya harus memeriksa undang-undang tersebut dan menentukan apakah undang-undang tersebut harus disahkan secara keseluruhan atau sebagian.
Menurut ringkasan berita di situs Majelis Nasional, anggota parlemen setuju untuk meneruskan RUU tersebut, yang “mengatur pemasaran dan penggunaan aset kripto.”
Cortizo juga menunjukkan keyakinannya bahwa undang-undang kripto global diperlukan.
Presiden Panama, Laurentino Cortizo, telah menyatakan bahwa dia tidak akan menandatangani undang-undang yang mengatur penggunaan cryptocurrency sampai mencakup persyaratan anti pencucian uang yang lebih ketat.
Bulan lalu, majelis legislatif negara itu mengeluarkan undang-undang yang memudahkan pertukaran mata uang kripto untuk mendapatkan lisensi untuk beroperasi di negara itu dan mengawasi transaksi mata uang digital.
RUU itu harus ditandatangani oleh presiden untuk menjadi undang-undang, dan Cortizo mengatakan dia ingin diyakinkan bahwa RUU itu sesuai dengan standar anti pencucian uang internasional.
Apa sebenarnya peraturan cryptocurrency yang baru?
Perusahaan yang memfasilitasi perdagangan crypto akan dipaksa untuk melaporkan informasi pajak tentang perdagangan tersebut ke IRS (seperti pialang investasi tradisional seperti saham) mulai musim pajak 2024 di bawah aturan baru prospektif yang sedang diperiksa oleh anggota parlemen.
Perlunya undang-undang anti pencucian uang
Di Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Eropa, anti pencucian uang (AML) telah menjadi perhatian legislatif dan penegakan hukum yang signifikan.
Jalur saat ini mengikuti serangkaian contoh profil tinggi selama dekade terakhir di mana lembaga keuangan utama dan pelaku pasar keuangan lainnya gagal mencegah uang ilegal "dicuci" melalui akun mereka.
Pada tingkat politik, ada pemahaman yang berkembang di antara pemerintah AS, Inggris, dan Eropa bahwa brankas “mata uang hitam”, disembunyikan dan disebarluaskan melalui jaringan perbankan lepas pantai dan dikendalikan oleh aktor negara yang bermusuhan seperti Rusia, telah digunakan untuk merusak pemilihan umum yang demokratis.
Cryptocurrency menjadi area pertumbuhan yang lebih penting, tetapi perusahaan harus berinvestasi dalam kontrol internal yang kuat untuk menghindari pelanggaran regulator Inggris.
Selama beberapa tahun ke depan, AML akan menjadi fokus utama bagi regulator dan penegakan hukum.
Kurangnya investasi dalam fungsi risiko (titik buta yang dimiliki oleh model perusahaan "pengganggu" lainnya); masalah teknis lainnya dalam menangani karakter pseudonim aset kripto untuk mematuhi peraturan KYC AML; dan lainnya adalah salah satu kerentanan yang melekat yang membuat bisnis cryptocurrency yang muncul menjadi target yang sangat matang untuk penegakan peraturan.
Perusahaan Cryptocurrency membutuhkan bantuan yang tepat untuk mengembangkan kontrol internal mereka dan berkomunikasi dengan regulator dan penegak hukum di luar.
Andrew adalah pengembang blockchain yang mengembangkan minatnya pada cryptocurrency saat pasca-kelulusan. Dia adalah pengamat detail yang tajam dan berbagi hasratnya untuk menulis serta menjadi pengembang. Pengetahuan backendnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik pada tulisannya
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/