Bank Sentral Qatar Dikritik oleh FATF Atas Implementasi Crypto AML

• QFCRA mengeluarkan larangan penyediaan layanan aset virtual pada Desember 2019.
• Negara tersebut telah mengungkapkan bahwa mereka secara aktif mempelajari aplikasi potensial untuk CBDC.

Qatar Central Bank (QCB) telah dikritik oleh Financial Action Task Force (FATF). Ini karena gagal menerapkan kebijakan QCB sendiri secara efektif yang melarang penyedia layanan aset virtual.

Untuk berhasil mengatasi berkembang jenis perilaku kriminal. Seperti menghukum penyedia layanan aset virtual. Qatar harus meningkatkan keterampilannya, seperti dicatat dalam laporan yang dikeluarkan pada 31 Mei. Ini dilakukan oleh pengawas pendanaan terorisme dan pencucian uang global.

Selain itu, Otoritas Regulasi Pusat Keuangan Qatar (QFCRA) mengeluarkan larangan penyediaan layanan aset virtual di dan dari Pusat Keuangan Qatar pada Desember 2019.

Upaya Penyelidikan Perlu Ditingkatkan

Saat itu, badan pengawas mengeluarkan peringatan kepada perusahaan mana pun yang mendistribusikan atau mendukung pasokan atau pertukaran aset kripto. Mengatakan bahwa hukuman akan diterapkan sesuai dengan hak dan kewajiban QFCRA.

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah merilis sebuah laporan. Disebutkan bahwa meskipun Qatar telah mencapai “kemajuan yang positif dan berkelanjutan.” Terutama, dalam mengumpulkan informasi Beneficial Ownership untuk pendaftarannya yang hampir lengkap, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Selain itu, telah diklaim bahwa "kemampuan analisis canggih" Qatar untuk mengungkap kasus pencucian uang tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, mendorong seruan kepada otoritas negara untuk meningkatkan upaya penyelidikan mereka.

Padahal Qatar telah melarang perusahaan. Yang menawarkan layanan terkait aset virtual, negara tersebut telah mengungkapkan bahwa pihaknya secara aktif mempelajari aplikasi potensial untuk mata uang digital bank sentral (CBDC). Kembali pada bulan Juni 2022, dilaporkan bahwa QCB telah mencapai “tahap dasar” dari proses penerbitan CBDC.