Upaya Pencucian Uang Kripto Qatar Gagal

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FTAF) telah mengkritik Qatar karena tanggapannya yang tidak memadai terhadap pencucian uang kripto dan pendanaan teroris. Meskipun melarang penyedia aset virtual dan transaksi crypto, Qatar belum menegakkan larangan tersebut secara efektif.

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FTAF) telah menegur Qatar karena pendekatannya yang buruk terhadap pencucian uang. Sebuah laporan oleh organisasi tersebut mengatakan bahwa negara tersebut perlu melakukan “perbaikan besar” dalam menanggapi pendanaan teroris. 

Keyakinan Pencucian Uang Kripto Qatar

FATF adalah pengawas internasional yang berbasis di Paris yang menetapkan standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Laporan organisasi mencatat bahwa meskipun unit intelijen keuangan negara "diperlengkapi dengan baik", "kemampuan analisisnya yang canggih" tidak digunakan sepenuhnya.

“Qatar hanya mengamankan sejumlah kecil hukuman dan penuntutan pendanaan teroris. Ada inkonsistensi besar antara profil risiko Qatar dan jenis serta tingkat aktivitas pendanaan teroris yang dituntut dan dihukum.”

Qatar melarang crypto pada 2019. Namun, FATF menunjukkan bahwa penerapannya tidak memadai.

Organisasi tersebut menyimpulkan bahwa Qatar “tidak menunjukkan bahwa otoritas yang kompeten secara proaktif mengidentifikasi dan mengambil tindakan penegakan hukum atas potensi pelanggaran larangan ini.” Namun, diakui bahwa antara tahun 2020 dan Juni 2022, transaksi tahun 2007 ditolak, dan 43 akun ditutup.

Larangan Cryptocurrency pada 2019

Menanggapi laporan FTAF, Martin Cheek, direktur pelaksana di perusahaan kepatuhan digital SmartSearch mengatakan kepada BeInCrypto: 

“Qatar berhak mendapat pujian atas kemajuan yang dibuat dalam langkah-langkah anti pencucian uang (AML). Namun meskipun menunjukkan kepatuhan teknis yang kuat terhadap persyaratan FATF, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperkuat kerangka kerja AML mereka. Tanpa struktur kepatuhan digital yang kuat, bisnis apa pun dapat menjadi sarana pencucian uang dan kedok untuk beberapa kejahatan terburuk di dunia.”

Ia melanjutkan:

“Sementara Qatar telah menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk menilai pencucian uang dan pendanaan teroris, memahami bentuk kompleks dari kejahatan ini perlu ditingkatkan. Penerapan kepatuhan digital akan semakin memperkuat keseluruhan kerangka kerja anti pencucian uang Qatar”

Terlepas dari larangan crypto dan aset digital lainnya, pertukaran crypto yang berbasis di Singapura Crypto.com adalah sponsor resmi Piala Dunia FIFA 2022. Namun, peserta dapat menggunakan Kartu BitPay, kartu debit kripto, untuk melakukan pembelian.

Seiring meningkatnya penggunaan aset digital, begitu pula kekhawatiran tentang pencucian uang. Baru minggu ini, UE membuka konsultasi baru tentang penanganan kejahatan tersebut. Di seluruh dunia, lembaga penegak hukum mempekerjakan lebih banyak analis on-chain untuk mendeteksi aliran modal ilegal.