Regulator Meningkatkan Pengawasan Crypto Dengan Investigasi FTX

Otoritas pengatur di Amerika Serikat kembali meningkatkan pengawasan terhadap ruang crypto. Laporan telah muncul bahwa FTX, Sam Bankman-Fried, dan 3AC sedang diselidiki untuk kemungkinan pelanggaran sekuritas. 

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) akan menyelidiki perusahaan tersebut. 

Kembali Di Bawah Pengawasan Regulasi 

Menurut pengarsipan negara, pertukaran crypto FTX, Divisi AS FTX AS, dan pendiri pertukaran Sam Bankman-Fried sedang diselidiki oleh otoritas Texas atas potensi pelanggaran sekuritas. Menurut laporan, regulator akan menyelidiki apakah akun yield-bearing yang ditawarkan oleh FTX memenuhi syarat sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, seperti yang dijelaskan dalam pengajuan terpisah sehubungan dengan proses kebangkrutan Voyager Digital. FTX yang dipimpin Sam Bankman-Fried baru-baru ini memenangkan lelang untuk mengakuisisi aset perusahaan yang bangkrut. 

Direktur Penegakan Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas, Joseph Jason Rotunda, menyatakan, 

“Divisi Penegakan sekarang sedang menyelidiki FTX Trading, FTX US, dan prinsipal mereka, termasuk Sam Bankman-Fried.”

Dalam Komunikasi Dengan Pihak Berwenang 

Seorang juru bicara FTX menyatakan bahwa perusahaan terus berkomunikasi dengan pihak berwenang, dan ini telah terjadi untuk sementara waktu. 

“Kami telah melakukan pembicaraan dengan regulator negara bagian Texas untuk sementara waktu. Kami memiliki aplikasi aktif untuk lisensi yang telah tertunda dan percaya bahwa kami beroperasi sepenuhnya dalam batas-batas apa yang dapat kami lakukan untuk sementara. Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan Texas.”

Akun yang Menghasilkan Hasil Di Bawah Pengawasan 

Dalam pengajuan oleh otoritas negara, Rotunda menyatakan bahwa ia membuat akun di FTX melalui aplikasi FTX dan memperoleh hasil dari setoran ETH dan dana yang ditransfer ke akun dari rekening bank yang ditautkan ini. FTX memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan hasil dari setoran, menghasilkan hingga 8% APY pada $10,000 pertama dan 5% APY pada setoran di atas $10,000 tetapi di bawah $10 juta. Menurut Rotunda, FTX belum terdaftar untuk menjual atau menawarkan sekuritas di negara bagian Texas. 

Rotunda menulis dalam pengarsipan, 

“Berdasarkan penghasilan saya dari hasil dan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Divisi Penegakan Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas, program hasil tampaknya merupakan kontrak investasi, bukti hutang dan catatan, dan dengan demikian tampaknya diatur sebagai keamanan di Texas. .”

Koneksi Voyager 

Sam Bankman-Fried yang dipimpin FTX telah menawarkan Voyager Digital jalur kredit $500 juta pada bulan Juni. Namun, yang terakhir mengajukan kebangkrutan pada bulan Juli karena pergolakan pasar yang disebabkan oleh runtuhnya Terra. Pengajuan yang dibuat selama proses kebangkrutan mengungkapkan bahwa Alameda Research, juga didirikan oleh Sam Bankman-Fried, berutang kepada Voyager $377 juta. 

Grafik FTX exchange mengambil aset Voyager Digital sebesar $1.4 miliar, mengalahkan persaingan dari Wave Financial dan Binance. Menurut pihak berwenang, Voyager juga sedang diselidiki atas rekening hasil yang dapat memenuhi syarat sebagai sekuritas. Perusahaan lain seperti Celsius dan BlockFi juga mendapat pengawasan ketat dari regulator terkait produk mereka. 

Celcius Dan 3AC Juga Di Bawah Pengawasan 

Celsius adalah perusahaan lain yang mengajukan kebangkrutan setelah runtuhnya Terra. Perusahaan sedang diselidiki oleh CFTC untuk kemungkinan manipulasi pasar dan kurangnya transparansi mengenai dana pengguna. Perwakilan dari Celsius bekerja sama dengan penyelidikan. 3AC juga sedang diselidiki oleh SEC dan CFTC, dengan regulator yang ingin memahami jika dana lindung nilai kripto yang berbasis di Singapura melanggar aturan yang harus dipatuhi oleh dana lindung nilai. 

Menurut sumber yang ditempatkan dengan baik, regulator percaya 3AC menyesatkan klien tentang neraca dan tidak mengungkapkan mengapa dana tersebut tidak terdaftar di badan pengatur yang diperlukan.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.