Laporan mengungkapkan peran web gelap dalam penipuan kripto

Laporan yang dirilis oleh sertifikat, adalah pengingat tingkat risiko yang dihadapi platform kripto dari web gelap. Hanya dengan $8, pelaku nakal dapat membeli detail Know Your Customer (KYC), ungkap laporan tersebut.

Dengan semakin populernya cryptocurrency, scammer sekarang menemukan tempat berlindung yang aman dalam anonimitas yang mereka sediakan. 

Jumlah aktor jahat yang meminta pembayaran dalam crypto meningkat pesat. statistika disediakan oleh ACC Australia mengungkapkan bahwa warganya telah kehilangan lebih dari $300 juta dalam investasi dan crypto penipuan tahun ini saja.

Sebagian besar penipuan melibatkan korban untuk mentransfer mata uang kripto ke alamat dompet pelaku untuk mendapatkan peluang investasi yang sah.

identitas KYC di web gelap

Pemeriksaan KYC reguler adalah proses menjengkelkan yang harus dialami pengecer jujur ​​untuk mengakses layanan dari platform terpusat. Sementara pemeriksaan dasar membutuhkan waktu berjam-jam untuk diselesaikan, pemeriksaan yang lebih mendetail membutuhkan waktu berhari-hari untuk diselesaikan tergantung pada beban kerja. 

Pemeriksaan tersebut merupakan penghalang besar bagi aktor nakal yang mencoba memamerkan proyek penipuan atau tarikan permadani, namun pemeriksaan yang lebih dalam oleh Certik menunjukkan narasi yang berbeda. 

Penjahat yang bertekad dapat memeras korban agar memberikan pemeriksaan identitas, web gelap menyediakan cara yang tidak terlalu berat untuk mendapatkan identitas asli. 

Laporan tersebut mengungkapkan penjual yang bersedia dari negara berkembang menyediakan layanan KYC dengan biaya tertentu. Biayanya berkisar dari $8 untuk verifikasi dasar dan jauh lebih tinggi jika pembeli meminta KYC dari negara dengan risiko pencucian uang yang rendah. Penjual dengan mudah menghasilkan $20 hingga $30 dari kesepakatan.

Pada kasus tertentu, kami menemukan beberapa peran aktor KYC, seperti bertindak sebagai CEO proyek crypto, dibayar hingga 500 USD seminggu. Eksplorasi kami menunjukkan bahwa prevalensi global pasar OTC ini signifikan, dengan konsentrasi di atas rata-rata di Asia Tenggara dan ukuran grup berkisar antara 4,000 hingga 300,000 anggota.

laporan Certik

Para penyelidik mengidentifikasi lebih dari 500,000 pembeli dan penjual yang bersedia terlibat dalam perdagangan tersebut.

Perankan identitas palsu dalam penipuan Crypto

Jumlah pengguna ritel yang ditipu oleh penipu crypto meningkat pesat. Pengembang hari ini menyamar penipuan sebagai proyek resmi menggunakan identitas wajah untuk mendapatkan kepercayaan dari pengguna mereka.

Seperti yang terungkap dalam laporan, dengan $500 seminggu, pengembang dapat dengan mudah mengelola komunitas tanpa risiko mengungkap identitas mereka yang akan membawa risiko hukum yang tinggi.

Permadani menarik yang terkenal termasuk kasing OneCoin, di mana pengguna kehilangan hingga $15 miliar. Lainnya termasuk AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M), dan StableMagenet ($22M). Tingkat stres dan kerugian finansial para investor yang menginvestasikan uang mereka untuk proyek-proyek ini tidak dapat diatasi

Peran pelaku identitas di dark web bukan untuk memberikan privasi atau kebebasan kepada pembeli, tetapi terutama untuk menipu investor. Realitas yang menyedihkan adalah investor tidak memiliki keahlian untuk menentukan keaslian pengembang di balik proyek tersebut. Lebih menyedihkan lagi bahwa sebagian besar teknik kepatuhan KYC saat ini yang digunakan oleh sebagian besar platform terlalu amatir untuk membedakan antara identitas asli dan palsu. 

Identitas palsu dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius, pengguna penipu melewati proses verifikasi mereka, memanfaatkan identitas ini untuk menyesatkan dan menipu investor tambahan, dan menghindari tanggung jawab atas kejahatan mereka. 

Penipuan crypto umum

Cryptocurrency adalah mode pembayaran pilihan karena tidak diatur, tidak dapat dilacak, dan tidak dapat diubah.

Penipuan investasi: manajer penipu menjanjikan pengembalian tinggi atas investasi crypto, mereka mendapatkan kepercayaan dari korban dan mencuri dana mereka begitu mereka 'berinvestasi'.

Pump and dump: scammers menggembar-gemborkan aset digital baru yang secara inheren tidak memiliki nilai dengan janji pertumbuhan harga yang tinggi. Investor membeli mimpi dengan membeli koin, penipu kemudian menjual saham mereka meninggalkan investor dengan koin yang tidak berharga.

Penipuan phishing: tautan berbahaya ke situs web palsu yang menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi, atau mencuri kredensial pengguna untuk mencuri dana dari dompet mereka.

Skema Ponzi: bentuk investasi terstruktur di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama. Sistem akhirnya menjadi tidak berkelanjutan dan pengembang nakal mengambil dana investor.

Peluang penambangan: ini biasanya ditargetkan untuk investor pemula yang tidak terbiasa dengan caranya blockchain karya teknologi. Para investor ditipu untuk membeli perangkat lunak dan perangkat keras penambangan yang dijalankan dari jarak jauh dengan janji imbalan penambangan yang tinggi.