Unit Perdagangan Crypto Robinhood Didenda $30 Juta dalam Kasus Landmark

Unit perdagangan crypto untuk Robinhood telah didenda $30 juta oleh Departemen Layanan Keuangan (DFS) Negara Bagian New York dalam kasus penting bagi regulator.

Denda jutaan dolar datang untuk pelanggaran peraturan anti-pencucian uang dan keamanan siber; tindakan pertama yang dilakukan DFS terhadap perusahaan terkait kripto.

Pelanggaran AML

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Jasa Keuangan Robin Hood menerima hukuman berat untuk "kegagalan signifikan" yang berkaitan dengan tindakan kerahasiaan bank dan undang-undang anti pencucian uang.

Denda itu sendiri tidak mengejutkan Robin Hood. Pialang online telah secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka mengharapkan untuk menerima semacam hukuman dari regulator sedini mungkin kali ini tahun lalu. Namun, sementara Robinhood pada awalnya mengharapkan denda menjadi sekitar $ 10 juta, angka itu kemudian meningkat tiga kali lipat.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Robinhood sekarang akan diminta untuk mempertahankan "konsultan independen" untuk memastikan bahwa penyimpangan lebih lanjut terjadi pemenuhan tidak terjadi.

“Seiring pertumbuhan bisnisnya, Robinhood Crypto gagal menginvestasikan sumber daya dan perhatian yang tepat untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya kepatuhan—kegagalan yang mengakibatkan pelanggaran signifikan terhadap peraturan anti pencucian uang dan keamanan siber Departemen,” kata Inspektur Adrienne A. Harris dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa. “Semua perusahaan mata uang virtual yang dilisensikan di Negara Bagian New York tunduk pada peraturan anti pencucian uang, perlindungan konsumen, dan keamanan siber yang sama dengan perusahaan jasa keuangan tradisional.”

Inspektur Harris melanjutkan untuk memperingatkan bahwa kasus ini mungkin bukan yang terakhir dari jenisnya.

“DFS akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan ketika ada pemegang lisensi yang melanggar hukum atau peraturan Departemen, yang sangat penting untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan dan kesehatan institusi,” tambahnya.  

Regulasi yang lebih adil

Sementara Harris telah mengambil tindakan tegas terhadap Robin Hood atas kegagalannya, Inspektur DFS telah menjelaskan bahwa tindakan hukum harus menjadi upaya terakhir. Berbicara kepada Wall Street Journal di Juni dia berkata, “Kita harus memiliki transparansi tentang apa aturan jalan itu,” menjauhi “peraturan dengan penegakan,” di mana praktik yang aman hanya menjadi jelas melalui tindakan hukum.

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap transparansi, DFS mengeluarkan panduan tentang stablecoin awal tahun ini. 

Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Menulis untuk Andas dan beritahu kami!

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.