Laporan media menunjukkan bahwa Sam Bankman-Fried (SBF) mengirim $400 juta ke Modulo Capital, dana lindung nilai crypto yang kurang dikenal yang dijalankan oleh mantan pedagang Jane Street yang memiliki hubungan dekat dengan mantan CEO FTX yang dipermalukan.
Menurut New York Times (NYT), Modulo didirikan pada Maret 2022 sebelum menjadi penerima manfaat dari salah satu investasi paling signifikan SBF selama dia memimpin FTX.
Perusahaan dilaporkan memiliki kantor di kompleks yang sama dengan kediaman SBF di Nassau, Bahama, dan tidak memiliki profil publik atau riwayat perdagangan.
Salah satu pendiri Modulo mungkin berkencan dengan SBF
NYT mengklaim Duncan Rheingans-Yoo, salah satu pendiri Modulo, baru saja lulus kuliah dua tahun sebelum memulai perusahaan. Lebih lanjut, publikasi itu mengatakan mitra bisnis Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, juga dikenal sebagai Lily, memiliki masa lalu yang romantis dengan SBF.
Laporan tersebut mengutip empat orang yang tidak disebutkan namanya dengan dugaan mengetahui hubungan tersebut yang mengklaim bahwa Zhang bekerja di bekas firma Wall Street SBF, Jane Street, sekitar waktu Bankman-Fried berada di sana.
Spreadsheet yang diterbitkan oleh Financial Times pada Desember 2022 dan dilaporkan oleh crypto.news menunjukkan bahwa perusahaan Bankman-Fried lainnya, Alameda Research, melakukan dua investasi signifikan di Modulo Capital sebesar $250 juta dan $150 juta pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2022.
Tidak diketahui berapa banyak uang yang dimiliki Modulo selain investasi yang dilakukan oleh SBF. Namun, itu mulai memperdagangkan cryptocurrency sebelumnya FTX bangkrut pada November 2022. Menurut laporan NYT, perusahaan saat ini tidak beroperasi.
Investasi memicu kekhawatiran
Keputusan SBF untuk berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar ke dalam perusahaan rintisan perdagangan yang tidak dikenal ketika perusahaannya merugi begitu banyak uang dilaporkan telah membangkitkan rasa ingin tahu para pejabat penegak hukum.
Pada sidang jaminan Bankman-Fried di Bahama, sehari setelah dia ditangkap, jaksa dilaporkan mengutip surat pernyataan tertutup dari anggota penegak hukum Bahama yang menunjukkan jaksa federal di Manhattan sedang menyelidiki investasi Modulo SBF untuk menentukan apakah itu dilakukan menggunakan hasil haram.
Selain itu, perwakilan hukum untuk kepemimpinan baru FTX juga sedang menyelidiki aset Modulo, berniat untuk mengganti miliaran dolar yang hilang ketika pertukaran crypto runtuh.
Menurut laporan, pengacara FTX membuat presentasi slide pada 17 Januari kepada kreditur perusahaan yang menandai transaksi Modulo sebagai kandidat utama untuk menutup dana. Namun, tidak ada yang tahu berapa sisa investasi $ 400 juta.
Meskipun baik Duncan Rheingans-Yoo maupun Xiaoyun Zhang tidak didakwa melakukan kejahatan, mereka telah merekrut Aitan Goelman, seorang pengacara kriminal dan mantan direktur penegakan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Sumber: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/