Alameda SBF Memindahkan Crypto senilai $89 Juta Ke Dompet Baru

Dalam 24 jam terakhir, Alameda Research telah memindahkan token Serum, FTX, dan Uniswap senilai $2.7 juta ke dalam dompet tempat meja perdagangan yang sekarang bangkrut telah mengumpulkan aset senilai $89 juta, menurut data on-chain.

Pada tulisan ini, tidak ada dompet — semuanya dilabeli sebagai milik firma perdagangan crypto Sam Bankman-Fried Alameda Research oleh firma analitik blockchain Nansen — telah mencoba memindahkan dana sejak kemarin.

Transaksi tersebut hanyalah transfer terbaru yang tidak dapat dijelaskan oleh dompet milik Alameda Research setelah pengajuan kebangkrutan Bab 11 dari FTX Group, yang meliputi FTX.com, West Realm Shires (perusahaan induk FTX US), dan Alameda Research.

Pada hari Sabtu, Alameda Research memindahkan dana senilai $36 juta— token BitDAO (BIT) senilai $31 juta, token SushiBar senilai $5 juta, dan token Render senilai $1 juta.

Alameda membeli 100 juta BIT token tahun lalu dari BitDAO, organisasi otonom terdesentralisasi yang didirikan tahun lalu oleh bursa Bybit yang berbasis di Singapura dan didukung oleh Peter Thiel, Dana Pendiri yang didirikan oleh Thiel, Pantera Capital, dan Dragonfly Capital.

Alameda menggunakan FTT untuk membeli token BIT dan, sebagai bagian dari kesepakatan mereka, organisasi sepakat bahwa tidak ada yang akan menjual token pihak lain sebelum November 2024. Awal bulan ini, BitDAO menuntut agar Alameda membuktikannya itu tidak melikuidasi token setelah BIT tiba-tiba turun 20%. Sekarang, semua 100 juta token BIT tampaknya ada di dompet tempat Alameda mentransfer dana dari dompet lainnya.

Alameda, didirikan pada 2017 oleh Bankman-Fried dan Tara Mac Aulay, adalah firma perdagangan kuantitatif dan perusahaan saudara dari FTX. Bankman-Fried mendirikan FTX pada tahun 2019 tetapi tidak mundur dari keseharian di Alameda Research hingga Juli 2021. Saat dia melakukannya, Caroline Ellison dan Sam Trabucco ditunjuk sebagai co-CEO. Trabucco mengundurkan diri pada bulan Agustus, berkata di Twitter bahwa dia tidak dapat "secara pribadi terus membenarkan investasi waktu sebagai bagian sentral dari Alameda".

Kisah berlanjut

Meskipun Bankman-Fried menyatakan bahwa Alameda Research, meja perdagangan, dan FTX, bursa, adalah entitas yang terpisah, neraca yang bocor menunjukkan bahwa Alameda sangat bergantung pada kemampuan untuk meminjam aset pelanggan dari FTX.

Sebagian besar aset di dompet tempat Alameda mengirimkan dana terdiri dari Tether senilai $32 juta dan BIT senilai $31 juta pada Senin pagi. Kemarin, perusahaan juga mencoba memindahkan Ethereum senilai $1.7 juta dari empat dompet terpisah, tetapi Etherscan mengatakan bahwa transfer gagal karena dompet tidak punya cukup dana untuk menutupi bensin.

Gas adalah biaya yang dibebankan jaringan Ethereum untuk memproses transaksi. Karena transaksi crypto tidak melalui pihak ketiga, seperti bank atau perusahaan kartu kredit, orang yang mengirimkan dana membayar validator jaringan secara langsung untuk memproses transaksi mereka. Biaya gas tersebut bervariasi tergantung pada seberapa sibuk jaringan atau seberapa cepat pengirim ingin dana mencapai tujuannya.

Misalnya, kapan salah satu dompet Alameda Research mencoba memindahkan 936 ETH, bernilai sekitar $1 juta pada saat itu, Etherscan menunjukkan biaya gas pada transaksi yang gagal adalah 46 gwei. Itu sepersekian dari satu sen (satu gwei berjumlah sepersemiliar dari 1 ETH).

Dompet seharusnya memiliki cukup ETH untuk menutupinya, tetapi pengguna dapat menentukan berapa banyak yang bersedia mereka bayar untuk gas untuk transaksi. Jadi secara hipotetis dapat terjadi bahwa siapa pun yang mengontrol dompet Alameda Research tidak mau membayar 46 gwei untuk memindahkan dana.

Adam Landis, pengacara yang mewakili FTX Group dalam proses kepailitannya, tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Dekripsi.

FTX telah berada di bawah banyak pengawasan untuk aktivitas on-chainnya sejak Jumat, ketika bursa dan 134 entitas lainnya mengajukan kebangkrutan. Tapi berjam-jam kemudian, Dana senilai $ 650 juta dompet kiri dikendalikan oleh FTX dalam apa yang dikatakannya sebagai transaksi "tidak sah".

“Di antara hal-hal lain, kami sedang dalam proses menghapus fungsi perdagangan dan penarikan dan memindahkan sebanyak mungkin aset digital yang dapat diidentifikasi ke kustodian cold wallet baru,” tulis Ryne Miller, FTX General Counsel, menulis di Twitter dalam sebuah pernyataan dari CEO FTX John Ray. “Seperti yang dilaporkan secara luas, telah terjadi akses tidak sah ke aset tertentu.”

Sejak itu, otoritas Bahama mengatakan mereka tidak memerintahkan FTX untuk mengizinkan penarikan dari pengguna Bahama, seperti pertukaran sebelumnya. diklaim di Twitter. Pada hari Kamis, setelah penarikan telah dinonaktifkan untuk semua pengguna, jutaan mulai bergerak dari bursa.

Komisi Sekuritas Bahama mengatakan pada hari Kamis bahwa itu membekukan aset FTX dan meminta Mahkamah Agung untuk menunjuk seorang likuidator. Pada hari Sabtu, setelah transaksi tidak sah, Polisi Bahama mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki potensi “kesalahan kriminal. "

Masalah dimulai untuk FTX ketika sebuah laporan muncul yang menunjukkan bahwa setidaknya $5 miliar dari neraca $14 miliar Alameda Research ada di FTT, token utilitas yang digunakan untuk mendapatkan diskon biaya perdagangan di bursa crypto FTX. Baik FTX dan Alameda didirikan dan dimiliki oleh CEO FTX Sam Bankman-Fried, tetapi dia selalu menyatakan bahwa kedua entitas tersebut terpisah.

Terlepas dari pengungkapan tentang FTT, neraca Alameda juga mengungkapkan bahwa sebagian besar aset perusahaan disimpan dalam token yang sangat tidak likuid, seperti Serum—token asli dari bursa terdesentralisasi berbasis Solana yang didirikan oleh Bankman-Fried.

Berita itu mendorong Binance untuk mengumumkan akan melikuidasi posisi FTT-nya $580 juta saat itu. Berita itu mengguncang investor, yang menarik miliaran dari FTX selama 48 jam. Akhirnya, FTX kehabisan dana untuk menghormati penarikan dan mengumumkan bahwa Binance telah menyatakan niatnya untuk mengakuisisi FTX. Namun dalam sehari, kesepakatan itu berantakan dan pada hari Jumat FTX mengajukan kebangkrutan.