SEC menagih 11 individu lebih dari $300 juta crypto 'skema piramida'

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mendakwa 11 orang atas dugaan peran mereka dalam pembuatan platform "skema piramida kripto penipuan" Forsage. 

Tuduhan diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Illinois pada 1 Agustus, dengan SEC menuduh bahwa pendiri dan promotor platform menggunakan "piramida kripto penipuan dan skema Ponzi" untuk mengumpulkan lebih dari $300 juta dari "jutaan investor ritel di seluruh dunia.”

Grafik SEC keluhan menyatakan bahwa Forsage dimodelkan sedemikian rupa sehingga investor akan dihargai secara finansial dengan merekrut investor baru ke platform dalam "struktur Ponzi yang khas," yang membentang di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia. 

Menurut SEC, skema Ponzi adalah penipuan investasi yang membayar investor lama dengan dana yang dikumpulkan dari investor baru. Skema ini sering meminta investor baru dengan menjanjikan untuk menginvestasikan dana dalam peluang yang menghasilkan pengembalian tinggi dengan risiko kecil. 

Dalam majalah pengadilan dokumen, SEC menyatakan bahwa:

“Itu [platform Forsage] tidak menjual atau dimaksudkan untuk menjual produk aktual apa pun yang dapat dikonsumsi kepada pelanggan ritel yang bonafide selama periode waktu yang relevan dan tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas selain dana yang diterima dari investor. Cara utama bagi investor untuk menghasilkan uang dari Forsage adalah dengan merekrut orang lain ke dalam skema.”

Menurut SEC, dugaan skema Ponzi Forsage bekerja dengan terlebih dahulu memungkinkan investor baru untuk membuat dompet aset kripto dan membeli “slot” dari kontrak pintar Forsage.

Slot tersebut akan memberi mereka hak untuk mendapatkan kompensasi dari orang lain yang mereka rekrut ke dalam skema, yang disebut sebagai “downline”, dan juga dari komunitas investor Forsage dalam bentuk bagi hasil, yang disebut sebagai “spillover”.

Carolyn Welshhans, Penjabat Kepala Unit Aset dan Cyber ​​Crypto SEC menyebut Forsage sebagai “skema piramida penipuan yang diluncurkan dalam skala besar dan dipasarkan secara agresif kepada investor.”

Dia juga menambahkan bahwa teknologi terdesentralisasi tidak dapat bertindak sebagai jalan keluar untuk perilaku ilegal:

“Penipu tidak dapat menghindari undang-undang sekuritas federal dengan memfokuskan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain.”

Selain empat pendiri, termasuk Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov, keluhan SEC juga mencakup tujuh promotor, tiga di antaranya berada di grup promosi berbasis di AS yang disebut "Crypto Crusaders" .

Ke-11 individu tersebut telah didakwa melanggar “Penawaran dan Penjualan Efek Tidak Terdaftar” berdasarkan Bagian 5 A & C dan “Penipuan” berdasarkan Pasal 17(a) (1 & 3) Undang-Undang Sekuritas AS. Para terdakwa juga telah didakwa dengan "Penipuan" berdasarkan Bagian 10 BC dari US Exchange Act.

Upaya ini memungkinkan struktur Ponzi untuk menangkap skala besar yang dicapai dari investor ritel yang membeli model selama dua tahun terakhir, kata Welshans.

Terkait: Bagaimana cara mengidentifikasi dan menghindari skema crypto pump-and-dump?

Pada bulan September 2020, Forsage tunduk pada perintah berhenti-dan-berhenti dari SEC Filipina. Pada bulan Maret 2021, platform juga menerima perintah penghentian dan penghentian dari Montana Komisaris Sekuritas dan Asuransi.

hijauan Saluran YouTube menunjukkan bahwa platform mereka dipromosikan hanya sepuluh hari yang lalu. Akun Twitter platform juga tampak aktif.

Cointelegraph menjangkau Forsage untuk memberikan komentar tentang masalah ini tetapi tidak menerima tanggapan segera.