pembicara koin
SEC Mengecam Pendiri HyperVerse karena Penipuan Kripto dan Mengumpulkan $2 Miliar dalam Skema Ponzi
Pada hari Senin, 29 Januari, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan dengan tuntutan pidana terhadap kedua pendiri HyperVerse. SEC menuduh bahwa kedua pendirinya menipu investor sebesar $2 miliar dengan memikat mereka ke dalam skema Ponzi dari operasi penambangan kripto palsu.
Gugatan SEC menyatakan bahwa Sam Lee dan Brenda “Bitcoin Beutee” Chunga, pendiri HyperVerse, terlibat dalam “skema piramida dan Ponzi” dengan berbagai nama sejak tahun 2020. Usaha investasi online, beroperasi di bawah berbagai merek seperti HyperFund, HyperCapital, dan HyperTech, diduga telah mengumpulkan hingga $1.89 miliar dari individu-individu di seluruh dunia atas jaminan palsu mengenai akumulasi kekayaan yang cepat.
Dalam pengaduan mereka yang diajukan pada hari Senin, SEC menulis:
“HyperFund bahkan mempekerjakan seorang aktor untuk berpura-pura menjadi CEO baru ketika HyperVerse diluncurkan.”
SEC menyatakan bahwa individu yang diidentifikasi sebagai Steven Reece Lewis, yang menyampaikan pidato pada acara peluncuran, adalah seorang presenter televisi yang berdomisili di Thailand.
Regulator sekuritas juga menambahkan bahwa “tanpa sumber pendapatan yang sah, penarikan investor dibayar dengan setoran investor baru”.
Pendiri HyperVerse Menghabiskan Uang untuk Kemewahan
Lee dan Chunga bermitra dengan Ryan Xu menciptakan entitas baru yang dijuluki Blockchain Global. Namun, entitas yang menghadapi kebangkrutan pada tahun 2021 ini meninggalkan kreditor dengan hutang sebesar $58 juta. Selain itu, Blockchain Global berfungsi sebagai perusahaan induk untuk ACX, pertukaran kripto yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi dan berbasis di Melbourne.
Gurbir Grewal, direktur divisi penegakan SEC mengatakan:
“Lee dan Chunga menarik investor dengan daya tarik keuntungan dari penambangan aset kripto, namun satu-satunya hal yang ditambang HyperFund adalah kantong investornya.”
Menurut SEC, Chunga secara pribadi mengumpulkan sekitar $3.7 juta dana investor, menggunakan dana tersebut untuk kemewahan pribadi seperti BMW, pakaian desainer, tempat tinggal senilai $1.2 juta di Maryland, dan kondominium senilai $1.1 juta di Dubai. Lee, di sisi lain, diduga mengambil $140,000 dana digital ke dompet di bawah kendalinya.
Surat dakwaan baru-baru ini tertanggal 25 Januari, yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Maryland, menuduh Lee dan Chunga berkonspirasi untuk melakukan penipuan kawat. SEC selanjutnya menuduh mereka menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar sambil menuntut restitusi atas segala keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara terlarang.
Sebagai bagian dari kemungkinan penyelesaian, Chunga setuju untuk menyelesaikan tuduhan tersebut dengan menerima larangan aktivitas tertentu dan menyetujui denda yang ditentukan pengadilan. Proses hukum masih berjalan, menunggu keputusan pengadilan atas usulan penyelesaian tersebut.
berikutnya
SEC Mengecam Pendiri HyperVerse karena Penipuan Kripto dan Mengumpulkan $2 Miliar dalam Skema Ponzi
Sumber: https://www.coinspeaker.com/sec-hyperverse-crypto-fraud-2b-ponzi/