Ketika pemahaman publik tentang cara kerja aset digital menjadi lebih bernuansa seiring dengan pengarusutamaan kripto, bahasa “anonimitas” Bitcoin (BTC) secara bertahap menjadi sesuatu dari masa lalu. Operasi penegakan hukum tingkat tinggi seperti yang baru-baru ini menyebabkan pemerintah AS menyita crypto senilai $3.6 miliar sangat berperan dalam mendorong pulang gagasan bahwa aset yang riwayat transaksinya dicatat pada buku besar yang terbuka dan terdistribusi lebih baik digambarkan sebagai “ pseudonim,” dan bahwa desain seperti itu tidak terlalu menguntungkan bagi mereka yang ingin kabur dengan dana curian.
Tidak peduli seberapa keras penjahat mencoba mengaburkan pergerakan uang digital yang diperoleh secara ilegal, pada titik tertentu dalam rantai transaksi mereka cenderung meminta alamat yang terkait dengan detail pribadi. Begini caranya turun dalam kasus Bitfinex, menurut dokumen yang dipublikasikan oleh pemerintah AS.
Terlalu nyaman terlalu dini
Sebuah pernyataan menarik oleh agen khusus yang ditugaskan ke Internal Revenue Service, Investigasi Kriminal (IRS-CI) merinci proses di mana operator pemerintah federal AS mencium bau pasangan yang dicurigai mencuci uang yang dicuri dalam peretasan Bitfinex 2016.
Dokumen tersebut menjelaskan operasi skala besar untuk menyembunyikan jejak Bitcoin curian yang melibatkan ribuan transaksi yang melewati beberapa hub transit seperti pasar darknet, dompet yang dihosting sendiri, dan pertukaran mata uang kripto terpusat.
Pada langkah pertama, tersangka menjalankan crypto yang diperuntukkan sebagai dijarah dalam pencurian Bitfinex melalui pasar darknet AlphaBay. Dari sana, sebagian dana mengalir ke enam akun di berbagai bursa kripto yang, sebagaimana ditemukan kemudian oleh penyelidik, semuanya terdaftar menggunakan akun email yang dihosting oleh penyedia yang sama di India. Email berbagi gaya penamaan yang serupa, sementara akun menunjukkan pola perilaku perdagangan yang serupa.
Terkait: Memahami miliaran Bitcoin Bitfinex
Rantai terus berlanjut, dan BTC yang diikuti oleh penegak hukum selanjutnya disalurkan ke banyak dompet yang dihosting sendiri dan akun pertukaran lainnya, beberapa di antaranya terdaftar atas nama asli salah satu tersangka. Mengikuti narasi penyelidik, seorang pembaca akhirnya mendapat kesan bahwa, pada satu titik, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan merasa bahwa mereka telah melakukan cukup banyak untuk menutupi jejak mereka dan bahwa mereka dapat menghabiskan sebagian uang untuk diri mereka sendiri.
Itu dia: Batangan emas dan kartu hadiah Walmart, dibeli menggunakan dana yang dapat dilacak kembali ke peretasan Bitfinex dan dikirim ke alamat rumah Lichtenstein dan Morgan. Semuanya ada di sana di buku besar. Laporan yang dihasilkan dibaca sebagai deskripsi yang meyakinkan tentang kejahatan yang telah direkayasa ulang menggunakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah.
Mengikuti uangnya
Skala investigasinya mungkin bahkan lebih dahsyat daripada operasi pencucian. Terlepas dari upaya para tersangka selama bertahun-tahun untuk mengaburkan pergerakan dana, agen pemerintah dapat secara bertahap mengungkap jalur yang dilalui sebagian besar BTC yang dicuri, dan akhirnya merebutnya. Ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah AS untuk mengikuti uang di blockchain setidaknya setara dengan taktik yang digunakan orang-orang di balik beberapa pencurian crypto besar untuk menghindari hukum.
Berbicara tentang penyelidikan, Marina Khaustova, chief executive officer di Crystal Blockchain Analytics, mencatat bahwa kasus Bitfinex sangat sulit untuk dipecahkan karena banyaknya dana yang dicuri dan upaya ekstensif para pelaku untuk menyembunyikan operasi mereka. Dia berkomentar kepada Cointelegraph:
“Setiap kasus sebesar ini, yang telah berjalan bertahun-tahun, tidak diragukan lagi akan memakan waktu lama bagi penyidik keuangan untuk memeriksa dan memahami data yang mereka miliki sebelum menggunakannya sebagai bukti.”
Agen pemerintah AS memiliki sumber daya yang baik dan memiliki akses ke perangkat lunak analitik blockchain yang canggih saat mereka menangani kasus ini. Bukan rahasia lagi bahwa beberapa pemain terkemuka dari industri intelijen blockchain memasok penegakan hukum di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, dengan solusi perangkat lunak untuk pelacakan aset digital.
Satu penjelasan yang mungkin mengapa Lichtenstein dan Morgan akhirnya tertangkap adalah sikap acuh tak acuh yang membuat mereka mengabaikan kehati-hatian dan mulai membelanjakan dana yang diduga dicuci atas nama mereka sendiri. Apakah mereka hanya tidak cukup pintar, atau karena penegakan hukum telah masuk ke dalam rantai transaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dalam dari yang bisa diduga oleh tersangka?
Khaustova berpikir bahwa ada “sedikit kecerobohan terhadap metode yang digunakan” karena para tersangka membiarkan penyelidik memperoleh salah satu dokumen kunci – yang memungkinkan mereka menautkan alamat email ke bursa, catatan KYC, dan akun pribadi – dari penyimpanan cloud.
Namun, juga benar bahwa ada titik di mana setiap pencuci kripto harus keluar dari bayang-bayang dan mengubah dana curian menjadi barang dan jasa yang dapat mereka gunakan, pada titik mana, mereka menjadi rentan terhadap deanonimisasi. Investigasi Bitfinex menunjukkan bahwa, jika penegak hukum bertekad untuk melacak tersangka ke titik "menguangkan", hanya sedikit yang dapat dilakukan penjahat untuk menghindari tertangkap.
Sebuah kasus yang harus dibuat
Gambaran besar yang diambil di sini adalah bahwa pemerintah – pemerintah AS khususnya, tetapi banyak lainnya tidak terlalu jauh di belakang dalam hal memperkuat kapasitas pelacakan blockchain mereka – sudah siap dengan taktik dan teknik yang digunakan oleh pencuci crypto. . Ketertelusuran sempurna blockchain bisa menjadi argumen teoretis beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang ini adalah kenyataan yang terbukti secara empiris, sebagaimana dibuktikan oleh praktik penegakan hukum.
Ada dua alasan besar mengapa gagasan ini bagus untuk industri kripto. Salah satunya adalah bahwa mungkin ada jalan lain bagi para korban pencurian crypto besar. Memang, tidak setiap kasus pencurian kripto akan menarik perhatian penyelidik federal yang langka, tetapi yang paling terkenal dan mengerikan pasti akan menarik perhatian.
Konsekuensi kuat lainnya dari kecakapan baru penegakan hukum dengan pelacakan blockchain adalah bahwa hal itu membuat argumen lelah beberapa regulator tentang "crypto sebagai alat yang sempurna untuk pencucian uang" menjadi usang. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus kehidupan nyata, aset digital, pada kenyataannya, berlawanan dengan itu. Memasukkan poin ini ke dalam benak pembuat kebijakan pada akhirnya akan memperdebatkan salah satu narasi anti-kripto yang mendasar.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers