Alamat Crypto 'Beberapa Ratus Ribu' Terkait dengan Aktor Rusia yang Dikenakan Sanksi: Elliptic

Platform analitik Blockchain Elliptic memiliki diidentifikasi "beberapa ratus ribu" alamat kripto yang terkait dengan individu atau entitas yang berbasis di Rusia.

Elliptic mengklarifikasi bahwa alamat-alamat ini tidak harus semuanya dimiliki oleh entitas yang saat ini ada dalam daftar yang dikenai sanksi, tetapi termasuk: membahas “bahwa kami dapat mengaitkan dengan aktor-aktor ini melalui analisis kami sendiri.” Elliptic juga tidak merinci kapan entitas yang terkena sanksi akan dikenai sanksi.

Data Elliptic juga telah mengidentifikasi lebih dari 400 penyedia layanan aset virtual (VASP)—sebagian besar adalah pertukaran kripto atau penyedia dompet—yang memungkinkan mata uang kripto dibeli dengan rubel Rusia. 

“Sebagian besar layanan ini tidak diatur, dan dapat digunakan secara anonim,” kata Elliptic. 

Perusahaan analitik blockchain juga secara langsung menghubungkan lebih dari 15 juta alamat kripto dengan aktivitas kriminal, dengan “nexus di Rusia.” Elliptic mengatakan terus “secara aktif” menyelidiki dompet kripto yang “diyakini terkait dengan pejabat Rusia dan oligarki yang dikenai sanksi.” 

Temuan ini adalah yang terbaru dalam pertumbuhan line of kekhawatiran bahwa entitas dan individu Rusia yang terkena sanksi dapat beralih ke crypto untuk menghindari sanksi ekonomi.

Apakah Rusia benar-benar menggunakan crypto untuk menghindari sanksi? 

Dalam email ke Dekripsi, Direktur Urusan Kebijakan dan Pengaturan Elliptic David Carlisle mengatakan, “Mata uang kripto tidak dapat memfasilitasi penghindaran sanksi skala besar yang dibutuhkan Rusia untuk sepenuhnya menutup celah yang dihadapinya dari sanksi berat… Total aset bank-bank Rusia yang dikenai sanksi AS kira-kira setara dengan seluruh kapitalisasi pasar crypto. Crypto tidak dapat menyerap skala transaksi yang dibutuhkan Rusia untuk beroperasi sepenuhnya di luar cakupan pembatasan ini.”

Namun, “tak terhindarkan,” kata Carlisle, bahwa beberapa entitas dan individu Rusia yang terkena sanksi “akan mencari kripto untuk mengumpulkan dana dan menghindari sanksi dalam skala yang lebih terbatas.”

Ada beberapa cara di mana individu atau entitas yang berafiliasi dengan Rusia dapat menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi. 

Salah satu metode utamanya adalah ransomware, sebuah industri yang—pada tahun 2021—berjejer di kantong penjahat berafiliasi Rusia lebih dari kelompok lain. Sebuah laporan PBB baru-baru ini juga menemukan bahwa Korea Utara—kemungkinan negara yang paling terkena sanksi di dunia—sebagian mendanai program rudal nuklir dan balistiknya. melalui cryptocurrency. 

Mantan agen FBI Crane Hassold, sekarang Direktur Intelijen Ancaman di perusahaan keamanan cloud Abnormal Security, baru-baru ini mengatakan: Dekripsi bahwa cryptocurrency adalah “faktor utama” dalam industri ransomware saat ini. 

Penambangan Bitcoin, yang menurut Presiden Putin dimiliki Rusia keunggulan kompetitif di, adalah pilihan lain. 

Terakhir, ada contoh pertukaran crypto yang gagal memblokir pengguna yang terkena sanksi, seperti SUEX, contoh yang dikutip oleh Carlisle selama webinar Elliptic baru-baru ini. “Kami telah melihat contoh sebelumnya dari layanan pertukaran aset kripto yang terlibat dalam memungkinkan penjahat yang berbasis di Rusia untuk mencuci uang dalam jumlah besar,” katanya.

SUEX tadinya sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS pada September 2021 sebagai entitas bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, aktivitas terkait siber yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. 

Kasus untuk crypto

Sejumlah pendukung crypto telah berulang kali mengatakan bahwa cryptocurrency adalah alat yang tidak mungkin untuk penghindaran sanksi Rusia. 

Kepala kebijakan Asosiasi Blockchain Jake Chervinsky turun ke Twitter untuk membuat kasus ini. 

Marta Belcher, presiden Filecoin Foundation dan penasihat umum di Protocol Labs, seorang advokat privasi yang setia, mengatakan Dekripsi gagasan bahwa cryptocurrency akan digunakan untuk menghindari sanksi sama sekali salah. 

“Cryptocurrency adalah teknologi yang mengerikan untuk digunakan untuk melakukan kejahatan. Ada catatan publik yang permanen dari semua transaksi. Inilah sebabnya mengapa penegakan hukum sangat efektif dalam menangkap penjahat ketika mereka menggunakan crypto, ”katanya. 

Bahkan Coinbase—salah satu bursa paling terkenal di industri—mengatakan “aset digital memiliki properti yang secara alami menghalangi pendekatan umum untuk penghindaran sanksi.” Pertukaran membuat kasus ini setelah memblokir lebih dari 25,000 alamat yang ditautkan ke Aktivitas terlarang terkait Rusia. 

Profesor ekonomi Universitas John Hopkins Steve Hanke menawarkan perspektif yang sedikit berbeda—yaitu, bahwa cryptocurrency dapat digunakan untuk menghindari sanksi, tetapi dengan efektivitas yang terbatas. “Akan ada upaya solusi kripto,” kata Hanke Dekripsi, tetapi "dalam jangka pendek, dampaknya tidak akan lebih dari catatan kaki". 

Dekripsi terbaik langsung ke kotak masuk Anda.

Dapatkan berita utama yang dikurasi setiap hari, pengumpulan mingguan & penyelaman mendalam langsung ke kotak masuk Anda.