Skema Piramida Crypto Shanghai Dengan Lebih dari 60,000 Korban Tertangkap ZyCrypto

Pengambilan Kunci

• Lembaga penegak hukum di Shanghai telah menyusup ke skema piramida kripto.
• Skema ini melibatkan lebih dari 60,000 korban dan 100 juta yuan.
• Pihak berwenang China telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap industri ilegal.

Meskipun mengusir industri kripto dari perbatasannya, China terus mengungkap operasi kriminal yang terkait dengan kripto. Operasi penegakan hukum bersama di Shanghai telah menyebabkan penumpasan kasus skema piramida kripto pertama di kota itu.

10 ditangkap sehubungan dengan penipuan crypto 100 juta yuan

Outlet berita lokal, The Paper, melaporkan bahwa patung itu adalah hasil dari investigasi lebih dari enam bulan yang dilakukan oleh Tim Investigasi Ekonomi dari Biro Keamanan Publik Shanghai, bersama dengan Cabang Keamanan Publik Yungpu.

Sejauh ini, sekitar 10 orang telah ditangkap sehubungan dengan skema meragukan yang dibuat pada Juni 2020. Pihak berwenang juga mengklaim lebih dari 100 juta yuan terlibat.

Para scammer memasarkan skema tersebut untuk menjadi "unicorn di bidang aplikasi global" dan "rantai publik tercepat di dunia", pihak berwenang menyatakan. Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan yang didirikan dengan rumit itu hanya menjalankan penipuan multi-level marketing (MLM), menjanjikan pengembalian besar kepada peserta untuk mendaftar, membeli token, dan merujuk peserta baru.

Tidak ada blockchain atau token karena skema hanya dijalankan melalui server, memberi penghargaan kepada pendaftaran lama dengan dana dan pendaftaran baru. 

Ini bukan satu-satunya skema piramida terkait kripto yang diungkap otoritas China akhir-akhir ini. Bulan lalu, Ripple Pay Union, penipuan MLM lainnya dihentikan. Jaringan kriminal tersebut mengklaim memiliki hubungan dengan perusahaan fintech Amerika, Ripple, dan token XRP-nya.

Selain skema piramida, China juga mencatat jumlah kripto yang mengkhawatirkan yang digunakan untuk pencucian uang dan perjudian. Kripto yang paling sering terlibat ditemukan sebagai USDT menurut analisis oleh perusahaan forensik blockchain.

Penipu kripto China juga melibatkan korban dari negara tetangga. Business Standard menceritakan bahwa korban di Singapura kehilangan lebih dari $139 juta karena penipu China tahun lalu. 

China memperluas jaring penumpasan crypto-nya 

China secara resmi menyatakan memegang, memperdagangkan, menambang cryptocurrency ilegal tahun lalu. Sejak itu telah mengejar pelanggar hukum dan menerapkan peraturan baru untuk memastikan tidak ada celah untuk industri kripto. 

Pekan lalu, Kejaksaan Agung China mengungkapkan bahwa mereka menuntut 1,262 orang karena kejahatan pencucian uang yang melibatkan kripto. Para pelanggar termasuk eksekutif pertukaran crypto dan platform pinjaman online.