Bank Tanda Tangan Dalam Masalah; Gugatan Hukum Diajukan Terhadap Bank Ramah Kripto

Bank ramah crypto yang berkantor pusat di New York menemukan dirinya dalam masalah besar karena investigasi seputar kegagalan FTX tahun 2022 mendapatkan momentum. Bank telah dituduh mengambil bagian dalam penipuan FTX yang menjadi pusat perhatian tahun lalu dan mengguncang seluruh pasar crypto, yang efeknya masih terlihat di seluruh ruang crypto.

Gugatan sedang diajukan oleh Statistica Capital, sebuah perusahaan perdagangan investasi dan algoritmik yang percaya bahwa bank terlibat dalam memfasilitasi keruntuhan FTX. Inilah semua berita tentang Signature Bank dan dugaan perannya dalam keruntuhan FTX.

Signature Bank Menghadapi Gugatan Hukum: Apa Keseluruhan Skenarionya?

Signature Bank telah dituduh mengambil bagian dalam yang terkenal itu FTX runtuh yang terjadi pada November tahun lalu.

Menurut gugatan yang diajukan, diyakini bahwa Signature Bank mengizinkan penautan akun pelanggan ke jaringan blockchain Signet. Gugatan telah diajukan oleh sebuah perusahaan investasi Inggris bernama Statistica Capital yang membuat klaim ini dalam dokumen setebal 87 halaman yang mereka hadirkan di pengadilan federal Manhattan pada 6 Februari, Senin, mengajukannya sebagai gugatan class action yang diusulkan.

Menurut laporan Bloomberg, disebutkan bahwa Signature Bank mengetahui tentang kesalahan yang terjadi di FTX sejak Juni 2020, dan dengan bantuan pengetahuan yang sama penipuan tersebut pasti telah dilakukan dan difasilitasi lebih lanjut.

Perusahaan bahkan melanjutkan dan mempromosikan pertukaran crypto yang sekarang bangkrut dan gagal menandai transaksi FTX yang tampak teduh atau melanggar persyaratan layanan mereka.

Statistica Capital telah mengajukan gugatan dengan tujuan untuk memulihkan kerugian bagi dirinya sendiri dan entitas yang menghadapi kerugian dalam keruntuhan FTX tahun 2022. Tepat setelah keruntuhan FTX, Signature Bank mulai mengesampingkan diri dari seluruh ruang crypto. Pada Desember 2022, ia memutuskan untuk mengecilkan simpanan kripto sebesar $8 miliar menjadi $10 miliar.

FTX adalah klien kripto terbesar Signature. Namun, Bank mengklarifikasi bahwa kepemilikan FTX bukan merupakan 0.1% dari total simpanan Bank.

Runtuhnya FTX: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Sana?

Investigasi seputar FTX dan mantan CEO Sam Bankman-Fried masih berlangsung dan pengungkapan yang lebih baru muncul setiap hari.

Namun, semuanya dimulai pada minggu pertama November tahun lalu, ketika pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia mengajukan kebangkrutan setelahnya. Pertukaran Biner menarik diri dari kesepakatan untuk menyelamatkan perusahaan.

Pasca investigasi awal, ada banyak salah langkah dan kesalahan yang terungkap. Malapraktik keuangan yang parah terjadi di dalam FTX, beberapa di antaranya termasuk menyembunyikan penyalahgunaan dana pelanggan.

Setelah memeriksa dokumen internal dan dokumen lainnya, ditemukan bahwa perusahaan pihak ketiga bernama Alameda Research, yang merupakan dana lindung nilai yang dijalankan oleh Bankman-Fried, memegang sejumlah besar Token FTT. Banyak yang percaya bahwa Sam Bankman-Fried memulai FTX untuk mendanai operasi Alameda.

Segera setelah pengungkapan tersebut, Binance memutuskan untuk keluar dari FTX dengan memutuskan untuk menjual saham mayoritas mereka di token crypto. Hal ini menyebabkan banyak pengguna lain berpikir untuk menarik dana mereka, yang menyebabkan krisis likuiditas.

Tim saat ini yang bertanggung jawab atas restrukturisasi FTX telah berulang kali menyebutkan bahwa dokumen dan struktur internal pertukaran crypto "berantakan". Itu dipimpin oleh John J Ray yang telah memimpin beberapa kebangkrutan termasuk Enron. Ray, dalam sebuah pernyataan, menyebutkan bahwa dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya.

Binance Mempertimbangkan Kembali Transfer Bank Dolar AS

Mulai 8 Februari, kami akan menangguhkan sementara semua transfer bank dalam USD.

Hanya sebagian kecil dari pengguna kami yang akan terpengaruh oleh hal ini dan kami bekerja keras untuk memulai kembali layanan ini sesegera mungkin.

Semua metode lain untuk membeli dan menjual kripto tetap tidak terpengaruh.

- Binance (@binance) Februari 6, 2023

Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume, Binance, telah memutuskan untuk menangguhkan setoran dan penarikan dolar AS, perusahaan mengumumkan pada 6 Februari.

“Kami untuk sementara menangguhkan transfer bank USD mulai 8 Februari,” kata juru bicara Binance dalam sebuah pernyataan ke sebuah platform. Mereka selanjutnya menambahkan, "Pelanggan yang terkena dampak akan diberitahukan secara langsung."

Pertukaran crypto lebih jauh  menambahkan “0.01% dari pengguna aktif bulanan kami memanfaatkan transfer bank USD” dan menyebutkan, “kami bekerja keras untuk memulai kembali layanan sesegera mungkin.”

Meskipun alasan sebenarnya tidak jelas tetapi ada spekulasi bahwa crypto exchange mengambil langkah ini, setelah mitra perbankannya, Signature Bank mengatakan akan berhenti memproses transaksi crypto SWIFT di bawah $100,000. Namun, untuk mengklarifikasi, juru bicara Binance mengatakan bahwa kedua berita tersebut tidak terkait satu sama lain.

Kesimpulan: Apa Selanjutnya Untuk Crypto Posting Ini?

Banyak ahli berpendapat bahwa industri crypto mungkin juga dipandang sebagai pasca-FTX dan pra-FTX mulai sekarang. Sementara peretasan Mt Gox membuat berita pada tahun 2014, pasar tidak se-mainstream sekarang.

Pembaruan terbaru tentang Signature Bank dan gugatan terhadapnya diyakini berdampak pada pasar crypto. Namun, pada saat penulisan, tidak banyak efek yang terlihat pada pasar crypto secara keseluruhan.

Menurut Coinmarketcap, Bitcoin masih diperdagangkan di utara level $23,300 dengan kapitalisasi pasar $449 miliar.

Belum terlihat apa efek berita tersebut terhadap pasar crypto, tetapi sentimen menyeluruh untuk pasar tampaknya bullish. Pasar Crypto tampaknya telah beralih dari penipuan FTX utama tahun 2022 yang menyebabkan pertumpahan darah yang meluas di pasar crypto. Pasar telah mampu menghilangkan efeknya dan melampaui itu.

Hal ini menyebabkan beberapa cryptocurrency menampilkan beberapa kinerja terbaik mereka dalam beberapa bulan terakhir.

Baca lebih banyak:

Fight Out (FGHT) – Langkah Terbaru untuk Menghasilkan Proyek

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Terverifikasi
• Presale Tahap Awal Langsung Sekarang
• Hasilkan Kripto Gratis & Temui Sasaran Kebugaran
• Proyek LBank Labs
• Bermitra dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Hadiah & Bonus