Korea Selatan Selidiki Transaksi Berbasis Crypto Senilai $3.1 Miliar

Regulator Korea Selatan adalah menyelidiki dua bank terbesar di negara itu karena melakukan transaksi valuta asing "tidak normal" senilai $3.1 miliar. Bank – Shinhan Bank dan Woori Bank – sedang diselidiki untuk pencucian uang terkait dengan investasi crypto sejak Februari 2021.

Financial Supervisory Service (FSS) mendapat informasi tentang transaksi yang tidak biasa pada bulan Juni sebelum meminta semua bank Korea untuk melakukan tinjauan internal terhadap transaksi mata uang besar mereka dari Januari 2021 hingga Juni 2022. Investigasi menunjukkan bagaimana otoritas global memantau hubungan antara tradisional perusahaan keuangan dan perusahaan yang berfokus pada cryptocurrency. Regulator telah meningkatkan aktivitas pemantauan mereka di ruang aset digital.

FSS Akan Mengambil Tindakan Serius Terhadap Pelakunya

Setiap rincian transaksi tidak teratur yang ditemukan setelah peninjauan akan dikirim ke jaksa dan kantor pajak Korea Selatan untuk penyelidikan tambahan.

FSS menyatakan bahwa tindakan serius akan diambil terhadap bank-bank yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran atau yang tidak mematuhi aturan valas.

Menanggapi situasi tersebut, Woori Bank mengatakan akan bekerja sama dengan penyelidik dan memberikan informasi apa pun yang mereka butuhkan. Namun, pejabat bank Shinhan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Beli Kripto Sekarang

Modal Anda berisiko.

Penyelidikan akan dilakukan hampir seminggu setelah jaksa menggerebek 15 pusat, termasuk tujuh pertukaran crypto terbesar di negara itu, selama penyelidikan mereka terhadap kehancuran pasar $40 juta dari stablecoin TerraUSD.

Co-Founder Terraform Sedang Diselidiki

Kecelakaan, yang juga termasuk token Luna, telah menyebabkan banyak pergolakan di pasar, karena investor kehilangan hampir semua dana yang diinvestasikan dalam token.

Jaksa masih menyelidiki tuduhan terhadap salah satu pendiri Terraform Labs Daniel Shin dan Do Kwon. Penyelidikan ini untuk mengungkapkan apakah pendiri bersama dengan sengaja menipu investor atau ada hubungannya dengan runtuhnya stablecoin. Shin telah membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa dia tidak berniat menipu investor dan hanya ingin membawa inovasi ke pembayaran digital dan sistem blockchain.

Penyelidikan dipicu menyusul dua pengaduan yang diajukan atas nama 81 investor yang menuduh salah satu pendiri melanggar peraturan keuangan.

Perusahaan penyelesaian pembayaran digital Shin, Chai Corp, juga sedang diselidiki oleh jaksa. Perusahaan menggunakan terra sebagai alat pembayaran sebelum runtuhnya stablecoin.

Baca lebih lanjut:

Battle Infinity – Presale Crypto Baru

• Presale Hingga Oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Game Metaverse Olahraga Fantasi Pertama
• Mainkan untuk Mendapatkan Utilitas – Token IBAT
• Didukung Oleh Unreal Engine
• CoinSniper Diverifikasi, Bukti Kuat Diaudit
• Roadmap & Whitepaper di battleinfinity.io