Korea Selatan Mulai Menyelidiki Crypto Exchange Bithumb (Laporan)

Layanan Pajak Nasional (NTS) Korea Selatan dilaporkan telah memukul Bithumb Korea dan Bithumb Holdings dengan "penyelidikan pajak khusus" untuk menentukan apakah platform cryptocurrency telah mematuhi undang-undang perpajakan domestik.

Para pejabat juga menyelidiki Kang Jong-hyeon (dikabarkan sebagai pemilik sebenarnya dari bursa tersebut) dan saudara perempuannya – Kang Ji-yeon. 

Isu Pajak untuk Raksasa Lokal

Menurut baru-baru ini liputan, Biro Investigasi ke-4 Layanan Pajak Regional Seoul akan memeriksa apakah Bithumb terlibat dalam penggelapan pajak. Perlu disebutkan bahwa unit ini hanya menyelesaikan kasus pajak khusus.

NTS seharusnya akan memverifikasi operasi pajak Bithumb dengan mengamati transaksi internasional dan lokal perusahaan. Pihak berwenang akan memeriksa lebih lanjut aktivitas Kang Jong-hyeon (hipotetis pemilik perusahaan) dan adik perempuannya – Kang Ji-yeon. 

Beberapa sumber mengisyaratkan bahwa Jong-hyeon adalah pemegang saham terbesar Bithumb. Namun, untuk tetap low profile, dia telah mendaftarkan sebagian besar kepentingan bisnisnya, real estat, dan banyak kendaraan atas nama saudaranya. Pers Korea Selatan baru-baru ini mengindikasikan bahwa pria misterius itu berkencan dengan Park Min-young (salah satu aktris lokal paling terkenal).

Para pejabat melakukan penyelidikan pajak serupa di Bithumb pada tahun 2018. Saat itu, mereka memperoleh 80 miliar won (lebih dari $64 juta) dalam bentuk pajak penghasilan.

Drama Terbaru Sekitar Bithumb

As KriptoKentang melaporkan pada akhir tahun 2022, Wakil Presiden Vidente – Tuan Park – ditemukan tewas di dekat rumahnya di Seoul, sementara penyelidikan awal tidak menemukan tanda-tanda kemungkinan pembunuhan. Perusahaannya adalah salah satu pemegang saham terbesar Bithumb Holdings (organisasi di belakang tempat perdagangan). 

Park menghadapi beberapa tuduhan mencuri dana pelanggan dan memanipulasi harga saham, sementara mantan CEO FTX - Sam Bankman-Fried - dilaporkan dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakuisisi bursa tersebut. 

Cakupan lain informasi bahwa Lee Jung-hoon – mantan Ketua platform cryptocurrency Korea Selatan – tidak melanggar Undang-Undang tentang Hukuman Berat Kejahatan Ekonomi Khusus dan tidak menipu Kim Byung-gun sebesar 112 miliar won ($87.5 juta). Seandainya pengadilan memutuskan dia bersalah, dia bisa dipenjara hingga delapan tahun.