Korea Selatan akan Menyelidiki KuCoin Bersama 15 Pertukaran Crypto untuk Operasi yang Tidak Dilaporkan

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) telah menempatkan beberapa pertukaran cryptocurrency untuk penyelidikan berdasarkan klaim bahwa perusahaan pertukaran yang bersangkutan beroperasi secara tidak sah di negara tersebut.

Beberapa Pertukaran Crypto Melanggar Aturan FSC

Pada hari Kamis, Unit Intelijen Federal Korea Selatan (FIU) di bawah FSC dilaporkan memberi tahu otoritas investigasi bahwa beberapa pertukaran mata uang kripto di negara tersebut melanggar bagian dari Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu.

Undang-undang tersebut, yang diubah pada Maret 2020, mewajibkan semua penyedia aset digital, termasuk perusahaan pertukaran kripto, untuk melaporkan aktivitas mereka kepada pemerintah agar mereka diakui sebagai operator legal di negara tersebut. Berdasarkan Undang-undang tersebut, aset digital yang menyediakan perusahaan yang gagal melaporkan diri tidak dapat berfungsi dan akan dihukum jika mereka melakukannya.

Menurut laporan lokal, FIU mencatat bahwa sekitar 16 pertukaran mata uang kripto telah beroperasi di Korea Selatan tanpa melaporkan diri mereka sendiri ke otoritas yang sesuai, sehingga melanggar tindakan di atas. Pertukaran yang disebutkan adalah KuCoin, Bitglobal, CoinEX, DigiFinex, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, CoinW, AAX, Poloniex, BTCEX, BTCC, ZoomEX, dan Pionex.

Agensi tersebut menyatakan bahwa ke-16 bursa tersebut, dengan satu atau lain cara, telah terlibat secara tidak sah dalam kegiatan penjualan dan pemasaran untuk mempromosikan bisnis mereka. Kegiatan ini termasuk mengatur beberapa acara, menyediakan layanan bahasa Korea di situs web mereka serta memungkinkan pelanggan mereka untuk membeli aset kripto dengan kartu kredit.

Peringatan yang Dikeluarkan FIU

16 pertukaran crypto dilaporkan gagal mendaftarkan aktivitas mereka bahkan setelah FIU mengingatkan mereka tentang perlunya melakukannya pada Juli 2021.

Dengan demikian, jika terbukti bersalah setelah diselidiki, mereka mungkin diharuskan membayar denda 50 juta won (sekitar $38K) dan juga dapat dilarang beroperasi di daerah tersebut selama sekitar lima tahun.

Namun, sebelum dimulainya penyelidikan, FIU dilaporkan berencana untuk menginstruksikan perusahaan kartu kredit untuk menangguhkan transaksi dengan bursa terkait sehingga layanan yang melibatkan pembelian aset kripto menggunakan kartu kredit tidak lagi tersedia bagi pengguna bursa.

Unit tersebut juga telah meminta komisi komunikasi Korea Selatan yang sesuai untuk memblokir akses domestik ke bursa.